L'Inde a introduit de nouvelles exigences de conformité pour les transactions liées aux cryptos dans le cadre du règlement "Travel Rule", renforçant ainsi les normes de reporting et de partage d'informations pour les prestataires de services d'actifs numériques virtuels.
Selon les directives, les utilisateurs initiant des dépôts ou des retraits de cryptomonnaie via des échanges participants peuvent être invités à fournir des détails supplémentaires sur la transaction avant que les transferts ne soient traités.
Les exigences se concentrent sur la collecte et la vérification d'informations clés liées aux transferts crypto, y compris :
Détails de la destination – où les actifs crypto sont envoyés
Informations sur le destinataire – identité de la personne ou de la plateforme qui reçoit
Détails de la source – d'où vient la crypto, y compris les références de portefeuille, d'échange ou de transaction
Selon le cadre présenté dans l'annonce, les échanges sont censés vérifier les informations soumises avant de finaliser les transactions éligibles.
L'objectif de l'approche de la Règle de Voyage est d'améliorer la transparence des mouvements d'actifs numériques et de soutenir les processus de lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et de conformité financière.
Les observateurs de l'industrie disent que de telles mesures pourraient aligner les plateformes crypto avec des normes de plus en plus adoptées sur les marchés mondiaux des actifs numériques, tout en créant des étapes de vérification supplémentaires pour les utilisateurs.
Les utilisateurs sont conseillés de vérifier auprès de leur échange les dernières exigences et de s'assurer que les informations de leur compte sont complètes avant d'initier des transferts.
Restez informé. Restez conforme.
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