4 millions de dollars de Hong Kong d’argent sale, à l’audience, la défense a soutenu que cela provenait de la vente de bitcoins. La réponse du juge de Hong Kong est la suivante : même pas capables de produire la date de la transaction, l’adresse du portefeuille et le numéro correspondant, donc la demande n’est pas acceptée. Les faits : le fils de l’ancien membre du comité disciplinaire de la ville de Wuhan, Xiao Jun, Xiao Rui, est parti à Hong Kong en 2014. Il a fait entrer les fonds continentaux à Hong Kong via des maisons de change clandestines. Entre 2016 et 2017, les comptes de Standard Chartered et de DBS ont reçu plus de 54 millions de dollars de Hong Kong de virements ; le montant total du blanchiment dépasse 64 millions de dollars de Hong Kong. Face aux accusations de blanchiment, il a présenté deux versions à la barre : d’une part, sa mère, qui dirige plusieurs sociétés d’ingénierie, réaliserait de très gros bénéfices, et il aurait reçu en personne des valises contenant quelques millions de liquidités ; d’autre part, une partie des fonds proviendrait de la vente de bitcoins. Sous les questions du parquet, il a admis que sa mère avait en réalité toujours travaillé à l’hôpital comme infirmière en bloc opératoire, puis avait ensuite été mutée à un poste administratif. L’histoire des bitcoins était encore plus invraisemblable. De 2014 à 2017, le BTC a effectivement connu une forte hausse. En théorie, acheter tôt puis revendre à un niveau élevé pourrait expliquer l’apparition soudaine d’un montant important sur le compte. Ce raisonnement de défense n’est pas totalement dénué de logique : il a précisément été conçu pour masquer la nature réelle de l’origine des fonds. Le juge ne s’est pas laissé prendre au piège et a exigé les preuves les plus élémentaires : la date de la transaction, l’adresse du portefeuille, et le numéro de transaction — rien de tout cela n’a été fourni. Les termes du jugement sont : « des allégations fallacieuses, des mensonges proférés à tour de rôle ». Cette affaire a laissé une référence juridique réelle au secteur des cryptomonnaies : blanchir avec le BTC, puis utiliser la « plus-value d’investissement » comme couverture — cette voie a été fermée par les tribunaux de Hong Kong. Les données en chaîne sont vérifiables ; sans enregistrement, il n’y en a pas. La transparence des cryptomonnaies est, dans une certaine mesure, l’ennemie des blanchisseurs, pas un outil. Condamnation le 23 juin, jugement le 23 juillet. Selon vous, quelle peine pourrait-il recevoir ? $BTC