CoinEx a été “bombardé” pour avoir servi de canal crypto vers l’Iran à hauteur de 3,8 milliards de dollars ; ils déclarent : on ne sait vraiment pas…
Le Wall Street Journal a dévoilé une grosse affaire : selon le suivi de TRM Labs, des entités iraniennes auraient transféré via CoinEx plus de 3,84 milliards de dollars au cours des six dernières années, afin de contourner les sanctions américaines. Parmi ces fonds, 2,7 milliards auraient transité directement avec la bourse locale iranienne Nobitex, et les 67 millions de l’actuel banque centrale d’Iran auraient également transité par le système de CoinEx.
Le plus gênant : depuis que Binance a renforcé sa conformité à partir de 2022, CoinEx a pris la place de Nobitex en tant que principal canal international. TRM estime que le taux de transactions illégales de CoinEx est 27 fois supérieur à la moyenne du secteur…
CoinEx a réagi rapidement avec un communiqué pour nier les faits, affirmant avoir déjà commencé à vérifier les comptes, à bloquer les IP iraniennes et à nettoyer les comptes concernés. Mais aujourd’hui, le token CET chute directement de 9 %+, et le marché a tranché par ses achats et ventes.
⚠️ À noter : pour le moment, il ne s’agit que de rapports et d’analyses de données. L’OFAC n’a pas encore officiellement sanctionné CoinEx. Mais une fois cette brèche ouverte, la pression réglementaire sur les plateformes offshore ne fera que s’aggraver.
#CET #CoinEx #Nobitex
Le Wall Street Journal a dévoilé une grosse affaire : selon le suivi de TRM Labs, des entités iraniennes auraient transféré via CoinEx plus de 3,84 milliards de dollars au cours des six dernières années, afin de contourner les sanctions américaines. Parmi ces fonds, 2,7 milliards auraient transité directement avec la bourse locale iranienne Nobitex, et les 67 millions de l’actuel banque centrale d’Iran auraient également transité par le système de CoinEx.
Le plus gênant : depuis que Binance a renforcé sa conformité à partir de 2022, CoinEx a pris la place de Nobitex en tant que principal canal international. TRM estime que le taux de transactions illégales de CoinEx est 27 fois supérieur à la moyenne du secteur…
CoinEx a réagi rapidement avec un communiqué pour nier les faits, affirmant avoir déjà commencé à vérifier les comptes, à bloquer les IP iraniennes et à nettoyer les comptes concernés. Mais aujourd’hui, le token CET chute directement de 9 %+, et le marché a tranché par ses achats et ventes.
⚠️ À noter : pour le moment, il ne s’agit que de rapports et d’analyses de données. L’OFAC n’a pas encore officiellement sanctionné CoinEx. Mais une fois cette brèche ouverte, la pression réglementaire sur les plateformes offshore ne fera que s’aggraver.
#CET #CoinEx #Nobitex