CoinEx aurait-elle été impliquée dans un couloir crypto lié à l’Iran de 3,84 milliards de dollars ? La plateforme répond en quelques secondes : « Rien de tout ça »
Le dernier rapport de TRM Labs révèle un chiffre énorme : sur sept ans, CoinEx aurait traité plus de 3,84 milliards de dollars de flux de fonds on-chain liés à des entités iraniennes sanctionnées, dont 2,7 milliards provenant de la plus grande bourse iranienne, Nobitex. Le rapport mentionne aussi que CoinEx aurait une exposition on-chain directe impliquant des entités sanctionnées comme l’IRGC, entre autres.
Cependant, le jour même, CoinEx a publié une déclaration pour tout démentir. La société affirme : « Des fonds passent par une plateforme ≠ la plateforme est informée ou y participe », tout en soulignant que les données peuvent fortement varier selon les sociétés d’analyse de chaînes différentes, et qu’il ne faut pas se fier à une seule source.
À noter : après les sanctions américaines prononcées au début du mois de juin contre quatre bourses iraniennes, dont Nobitex, le flux on-chain entre CoinEx et l’Iran est passé de niveaux atteignant le million par jour à moins de 150 000 dollars par jour. CoinEx affirme avoir déjà lancé les procédures de sortie. Mais TRM Labs rappelle aussi que ces bourses pourraient encore fonctionner avec des comptes privés non divulgués.
🔍 Le point n’est pas de choisir un camp : il faut surtout voir où se situe concrètement la ligne rouge en matière de conformité des exchanges crypto.
#CoinEx #Nobitex #TRMLabs #OFAC #Sanctions
Le dernier rapport de TRM Labs révèle un chiffre énorme : sur sept ans, CoinEx aurait traité plus de 3,84 milliards de dollars de flux de fonds on-chain liés à des entités iraniennes sanctionnées, dont 2,7 milliards provenant de la plus grande bourse iranienne, Nobitex. Le rapport mentionne aussi que CoinEx aurait une exposition on-chain directe impliquant des entités sanctionnées comme l’IRGC, entre autres.
Cependant, le jour même, CoinEx a publié une déclaration pour tout démentir. La société affirme : « Des fonds passent par une plateforme ≠ la plateforme est informée ou y participe », tout en soulignant que les données peuvent fortement varier selon les sociétés d’analyse de chaînes différentes, et qu’il ne faut pas se fier à une seule source.
À noter : après les sanctions américaines prononcées au début du mois de juin contre quatre bourses iraniennes, dont Nobitex, le flux on-chain entre CoinEx et l’Iran est passé de niveaux atteignant le million par jour à moins de 150 000 dollars par jour. CoinEx affirme avoir déjà lancé les procédures de sortie. Mais TRM Labs rappelle aussi que ces bourses pourraient encore fonctionner avec des comptes privés non divulgués.
🔍 Le point n’est pas de choisir un camp : il faut surtout voir où se situe concrètement la ligne rouge en matière de conformité des exchanges crypto.
#CoinEx #Nobitex #TRMLabs #OFAC #Sanctions