En décembre, une réunion a eu lieu au deuxième hôpital central pour discuter si le trading individuel de cryptomonnaies constitue un crime, et comment définir un tel crime.

En résumé :

1. Pour le blanchiment d'argent, il ne faut pas se baser uniquement sur le résultat, mais sur la connaissance : si on ne savait pas, le blanchiment d'argent ne constitue pas un crime.

2. Le blanchiment d'argent est considéré comme accompli : dès qu'on commence à cacher de l'argent, cela constitue un crime, par exemple, convertir des bitcoins noirs via un mélangeur en ETH, cela constitue déjà un blanchiment d'argent.

3. Le simple fait de détenir ou de trader des cryptomonnaies personnellement n'est généralement pas considéré comme une infraction à l'activité commerciale illégale.

Si vous êtes un « bricoleur » ou un commerçant OTC, et que vous savez que quelqu'un veut convertir des yuans en dollars américains, et que vous l'aidez à transférer via des USDT, c'est un défi lancé aux règles nationales de contrôle des changes.

Ce comportement peut être qualifié de « vente de devises de manière détournée », et si le montant est élevé et les circonstances graves, cela peut être considéré comme complicité d'infraction à l'activité commerciale illégale.