Aux États-Unis, une enquête est en cours contre plusieurs grands opérateurs de distributeurs automatiques de bitcoins (BTM). Le Bureau de lutte contre les drogues (DEA), le Département de la justice (DOJ) et d'autres agences fédérales examinent les activités de ces entreprises en vue de vérifier des violations des lois sur la lutte contre le blanchiment d'argent (AML) et le financement du terrorisme.
Selon des sources officielles, les autorités soupçonnent que certains BTM sont utilisés par des groupes criminels pour blanchir anonymement des fonds obtenus illégalement, y compris par la vente de drogues et la fraude. En particulier, ils s'inquiètent du faible niveau de vérification d'identité (KYC) dans de nombreux terminaux, ce qui permet aux utilisateurs d'effectuer des transactions sans identification adéquate.
Cette enquête fait partie d'une initiative plus large du gouvernement américain visant à renforcer la régulation de l'industrie des cryptomonnaies et à combler les failles permettant des opérations financières illégales. Les experts s'attendent à ce que cela entraîne l'instauration de règles plus strictes pour tous les fournisseurs de services dans le domaine des cryptomonnaies, en particulier pour les opérateurs de distributeurs automatiques de bitcoins. Cela pourrait avoir un impact significatif sur la disponibilité et l'anonymat des transactions de cryptomonnaies aux États-Unis.
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