L'Inde a récemment publié de nouvelles réglementations exigeant que les échanges de crypto-monnaies vérifient les utilisateurs de manière plus stricte afin de lutter contre le blanchiment d'argent.
Ces nouvelles réglementations exigent des utilisateurs, lors de l'ouverture d'un compte, de :
- Prendre un selfie en direct, avec des vérifications de mouvement pour empêcher les deepfakes.
- Fournir leur localisation géographique et leur adresse IP.
- Vérifier leur compte bancaire par des petits virements.
- Fournir des documents d'identification, une adresse e-mail et un numéro de téléphone.
Ces mesures visent à renforcer le KYC/AML, à limiter les comptes anonymes et à réduire la fraude.
Selon la loi en vigueur, les bénéfices provenant des crypto-monnaies sont imposés à hauteur de 30 %, sans déduction des pertes provenant d'autres transactions, ce qui rend la conformité et le suivi encore plus complexes.$BTC
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