đš La fraude crypto conduit Ă de rĂ©elles peines de prison đš
Trois ans. Millions perdus. ZĂ©ro licence.
Un rĂ©sident de l'Utah vient de devenir le dernier rappel que la crypto sans conformitĂ© se termine par des menottes âïž
âïž L'affaire en un coup d'Ćil
Brian Gary Sewell, un résident du comté de Washington, a été condamné à 36 mois de prison fédérale pour avoir dirigé deux schémas de fraude crypto parallÚles : l'un ciblant les investisseurs, l'autre permettant des conversions illicites de liquidités en crypto.
đ§Ÿ Que ont trouvĂ© les procureurs ?
đ» 2,9 M$ volĂ©s Ă plus de 17 investisseurs
đ» Fausses dĂ©clarations sur l'expĂ©rience, l'Ă©ducation et les retours garantis
đ» A dirigĂ© une entreprise de cryptocurrency non licenciĂ©e
đ» A gĂ©rĂ© un service de conversion de liquiditĂ©s en crypto pour des tiers
đ» A traitĂ© plus de 5,4 M$ sans enregistrement ni contrĂŽles AML
đ» A permis des transactions liĂ©es Ă la fraude et au trafic de drogues
âł La peine
đ 3 ans de prison fĂ©dĂ©rale
đ 3 ans de libĂ©ration surveillĂ©e
đ 3,8 M$ de restitution ordonnĂ©e
Les autorités fédérales ont clairement indiqué :
"Ce n'Ă©tait pas de l'innovation. C'Ă©tait de la tromperie."
đïž RetombĂ©es rĂ©glementaires
AccusĂ© par la Commission des valeurs mobiliĂšres et des Ă©changes des Ătats-Unis en fĂ©vrier 2024
Le rÚglement comprenait des pénalités civiles + restitution
ArrĂȘtĂ© aprĂšs un acte d'accusation d'un grand jury fĂ©dĂ©ral Ă Salt Lake City
EnquĂȘte menĂ©e en collaboration avec le Federal Bureau of Investigation
đ Plus grand tableau : Une tendance d'application claire
Cette condamnation fait suite à l'action récente du DOJ contre les fondateurs de Samourai Wallet, qui ont reçu des peines de 4 à 5 ans et ont dû renoncer à des centaines de millions liés à des flux illicites.
Le message est clair et indiscutable đ
đ« Pas de licence = pas de pitiĂ©
đ« ConfidentialitĂ© â immunitĂ©
đ« "Crypto" â exemption de la loi
đ§ Ă retenir
La crypto n'est plus le Far West.
Si vous touchez aux fonds des clients, promettez des retours ou transfĂ©rez de l'argent đ l'enregistrement, l'AML et la transparence sont non nĂ©gociables.
đŹ L'innovation survit. La fraude ne survit pas.
