Kaisar Kamza (qais_arr), blogueur populaire kazakh avec des millions d'abonnés, a été placé en recherche internationale par l'Agence de surveillance financière (AFM) du Kazakhstan. Il est soupçonné de complicité dans des activités de jeu illégales et d'utilisation de cryptomonnaies pour le blanchiment d'argent.
Détails clés :
Accusations : Incitation des citoyens à participer à des jeux d'argent par le biais de publicités de casinos en ligne sur les réseaux sociaux (Instagram, Telegram). Schéma : Réception de récompenses et de pourcentages de la part des organisateurs de casinos sur un portefeuille de cryptomonnaie pour dissimuler des revenus illégaux. Saisie d'actifs : Le tribunal a autorisé la saisie de ses crypto-actifs d'une valeur supérieure à 182 000 $ (plus de 93 millions de tenges en équivalent), y compris USDT. Conséquences : En cas de confirmation des accusations, le blogueur risque de 7 à 12 ans d'emprisonnement.
Cette histoire sert de rappel sur l'importance du respect de la législation et de la transparence des opérations financières, même dans le monde des actifs numériques.
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