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🚨 **Actualité : Un citoyen vénézuélien accusé dans un prétendu schéma de blanchiment d'argent en crypto-monnaie de 1 milliard de dollars** 🚨

Le ministère américain de la Justice a accusé le citoyen vénézuélien **Jorge Figueira (59 ans)** d'avoir prétendument orchestré une **opération massive de blanchiment d'argent en crypto-monnaie de 1 milliard de dollars**. Les procureurs fédéraux affirment que le schéma impliquait un réseau complexe de **portefeuilles crypto, d'échanges, de comptes bancaires traditionnels et de sociétés écran** pour déplacer et obscurcir des fonds illicites à travers les frontières. ([Cryptonews][1])

🔍 **Détails clés :**

• Figueira est accusé d'avoir converti des espèces en crypto, de faire transiter des actifs par plusieurs portefeuilles, puis de les reconvertir en dollars par le biais de fournisseurs de liquidité. ([Cryptonews][1])

• Les enquêteurs allèguent que des fonds ont transité par des comptes liés à des juridictions à haut risque, y compris la Colombie, la Chine, le Panama et le Mexique. ([Cryptonews][1])

• Le FBI américain aurait identifié **~1 milliard de dollars en crypto** liés au réseau. ([blog.globalledger.io][2])

• Si reconnu coupable de **conspiration pour blanchir de l'argent**, Figueira **risque jusqu'à 20 ans de prison fédérale**. ([Cryptonews][1])

Cette affaire souligne l'attention réglementaire mondiale sur **la lutte contre les flux crypto illicites** et met en lumière l'importance de la conformité et de la transparence dans les écosystèmes d'actifs numériques.

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