đš Affaire de blanchiment de crypto-monnaie de 1 milliard de dollars
Les procureurs américains ont accusé le ressortissant vénézuélien Jorge Figueira d'avoir blanchi environ 1 milliard de dollars par le biais d'un réseau de portefeuilles crypto, d'échanges, de banques et de sociétés fictives dans plusieurs pays. Le DOJ déclare que l'opération a converti des espÚces en crypto, a superposé des transactions pour dissimuler les origines, puis a transféré des fonds vers la finance traditionnelle.
Figueira risque jusqu'à 20 ans de prison s'il est reconnu coupable. L'affaire survient alors que les autorités américaines intensifient l'application des lois contre les crimes financiers liés à la crypto.
