Prévention du blanchiment d'argent

Les frais de chirurgie plastique peuvent-ils également être payés en crypto-monnaie ? Les méthodes étranges des blanchisseurs d'argent sous terre font rire les gens de la crypto 💥💥💥

La Corée du Sud vient de révéler un énorme scandale de blanchiment d'actifs virtuels ! Le montant impliqué s'élève directement à 1489 milliards de wons !

Un groupe de personnes collecte des paiements via WeChat et Alipay, achète des crypto-monnaies à l'étranger, transfert vers des portefeuilles en Corée du Sud pour échanger contre des wons et encaisser, un blanchiment d'argent fou pendant 4 ans, osant même faire des transferts illégaux pour des frais de chirurgie plastique, maintenant 3 personnes (y compris des citoyens chinois) ont été toutes transférées au procureur !

Points clés pour tous les traders Web3 :

1. Évitez les transactions OTC avec des fonds d'origine inconnue, attention à ne pas devenir un outil de blanchiment d'argent
​2. Assurez-vous que les transferts de crypto-monnaies transfrontaliers passent par des canaux conformes, le contrôle des changes en Corée du Sud n'est pas à prendre à la légère
​3. Les processus KYC/AML sont indispensables, c'est la dernière ligne de défense pour se protéger
Ne laissez pas votre compte de trading devenir un nid à crimes pour d'autres !

#Web3合规 #虚拟资产监管 #OTC避坑 #币安

Au secours ! La crypto-monnaie est devenue un outil de blanchiment d'argent pour des blanchisseurs d'argent sous terre ?!
La Corée du Sud vient de résoudre une affaire de 1489 milliards de wons, le processus criminel est si absurde que ma mâchoire est tombée par terre 👇
WeChat/Alipay pour recevoir de l'argent → acheter des actifs virtuels à l'étranger → transférer vers un portefeuille en Corée du Sud pour échanger contre des wons
Le plus incroyable, c'est que ce groupe utilise même "la possibilité de faire des transferts illégaux pour des frais de chirurgie plastique" pour attirer des clients, c'est vraiment risible 😂
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