Le Service des douanes de la Corée du Sud (KCS) a démantelé un réseau international qui aurait blanchi environ 102 millions de dollars via des cryptomonnaies et le système bancaire local.
Dans une déclaration, le KCS a annoncé avoir renvoyé trois individus au procureur pour violation de la loi sur les transactions de change.
Selon les autorités, le réseau a opéré entre septembre 2021 et juin 2025, faisant circuler illégalement un total de 148,9 milliards de wons (environ 101,7 millions de dollars). Les suspects auraient canalisé les fonds à travers le système en les masquant comme des dépenses légitimes, telles que des interventions de chirurgie esthétique ou des frais universitaires.
Pour éviter d'être découverts, ils ont acheté des cryptomonnaies dans plusieurs pays, les ont transférées sur des portefeuilles de cryptomonnaies en Corée du Sud et les ont ensuite converties en monnaie locale, les répartissant sur de nombreux comptes bancaires.
Cette opération intervient à un moment où les autorités sud-coréennes renforcent les contrôles sur les transactions de devises illicites. Le 13 janvier, le KCS a annoncé qu'il mènerait des "contrôles intensifs" tout au long de l'année pour contrer les activités de change illégales qui pourraient menacer la stabilité du taux de change.
Les contrôles sont également motivés par des écarts évidents dans les données relatives aux flux entrants et sortants de devises étrangères du pays. Selon les données publiées par le KCS la semaine dernière, la différence entre les revenus commerciaux traités par les banques et la valeur déclarée des marchandises en douane a atteint environ 290 milliards de dollars en 2025. Ce chiffre est le plus élevé des cinq dernières années et a soulevé des préoccupations concernant les mouvements illicites de capitaux.
De plus, un autre contrôle des devises, ciblant un secteur spécifique en 2025, a révélé que 97 % des entreprises examinées avaient effectué des transactions illicites pour un total de 2,2 trillions de wons.
