Le Service des douanes de Séoul a annoncé le démantèlement d'un important réseau d'échange de cryptomonnaies illégales responsable de blanchiment et d'échanges d'environ 113 millions de dollars.
Trois hommes chinois ont été arrêtés en lien avec un groupe criminel de cryptomonnaies qui a opéré pendant plus de quatre ans en utilisant des tactiques telles que le peeling des chaînes et le hwanchigi pour éviter d'être attrapés.
Il a fallu l'équipe de suivi des fonds criminels, une unité de 126 membres formée par le Service des douanes de Corée (KCS), pour enfin résoudre l'affaire.
Le gouvernement a créé une « Équipe de réponse à l'échelle du gouvernement contre les transactions Forex illégales » en janvier 2026, qui comprend des membres du ministère des Finances, du Service national du renseignement et de la Division d'enquête sur la criminalité financière.
113 millions de dollars de réseau de cryptomonnaie illégale démantelé
Le Service des douanes de Séoul a envoyé trois hommes chinois dans la trentaine, accusés d'avoir violé la Loi sur les transactions de change, au bureau du procureur. En quatre ans, le groupe a réussi à blanchir et à échanger illégalement environ 148,9 milliards de wons, soit environ 113 millions de dollars.
Le groupe a commencé ses opérations en septembre 2021 et a continué jusqu'à l'année dernière. Ils ont acheté des actifs virtuels dans divers pays étrangers et les ont transférés vers des portefeuilles numériques en Corée du Sud ; ensuite, ils ont converti les cryptomonnaies en wons coréens. L'argent liquide serait alors retiré des comptes bancaires domestiques après avoir reçu des paiements de leurs clients via des applications mobiles chinoises comme WeChat Pay et Alipay.
Les clients ont utilisé ces services illégaux pour de nombreuses raisons, comme payer des biens commerciaux ou des articles détaxés. Certains clients ont utilisé le réseau pour envoyer des fonds pour étudier à l'étranger.
Fait intéressant, l'un des suspects travaillait comme responsable d'une salle de conseil en chirurgie plastique et a utilisé sa position pour recruter des clients étrangers en leur promettant un moyen de payer des opérations coûteuses sans utiliser de banques officielles. Cela a permis aux clients de cacher l'origine de leur argent et d'éviter de lourdes frais bancaires.
La Corée du Sud fait actuellement face à une vague record de crimes liés à la cryptomonnaie. En 2025, le pays a signalé plus de 36 000 rapports de transactions suspectes (STR). C'est le double du montant des années précédentes.
Comment le réseau d'échange de cryptomonnaies illégal a-t-il fonctionné pendant des années ?
Le réseau a pu rester indétecté si longtemps en utilisant "hwanchigi", une méthode de transfert d'argent à travers les frontières sans réellement l'envoyer par une banque. Crypto
les plateformes de devises permettent une certaine anonymité, rendant difficile pour les contrôleurs bancaires réguliers de voir que les transactions effectuées par le groupe étaient en réalité des paiements pour des biens et services.
Les suspects ont également utilisé des "chaînes de pelage" et plusieurs comptes bancaires. Le groupe divisait de grandes sommes d'argent en montants plus petits et les faisait transiter par de nombreux portefeuilles numériques et comptes différents pour en cacher l'origine.
Pour stopper l'échange illégal de devises étrangères, la Commission des services financiers (FSC) a annoncé au début de cette année que la "Règle de voyage" exigera désormais que les échanges rapportent l'identité de quiconque envoyant même de petits montants de cryptomonnaie, y compris les transferts inférieurs à 1 million de wons (680 $).
À la suite d'un hack de 36 millions de dollars de l'échange Upbit à la fin de 2025, la FSC pousse pour un projet de loi qui traiterait les plateformes de cryptomonnaie comme des banques. Cela signifie que les échanges devraient payer de lourdes amendes jusqu'à 10 % des actifs volés s'ils ne protègent pas l'argent des clients.
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