Tigran Gambaryan, citoyen américain, est connu dans le monde entier comme quelqu'un qui se consacre pleinement à l'application de la loi. Pendant une décennie, il a été agent fédéral américain enquêtant sur des affaires impliquant la sécurité nationale, le financement du terrorisme, le vol d'identité, la distribution de pédopornographie, l'évasion fiscale et les violations du secret bancaire.

En tant que membre de l'équipe d'élite de cyber-enquêtes de l'unité IRS Criminal Investigations (IRS-CI) du département du Trésor américain, Tigran a dirigé plusieurs enquêtes de plusieurs milliards de dollars, notamment les enquêtes sur la corruption de Silk Road, l'échange de bitcoins BTC-e et le Mt. Gox. pirater.

Il a également joué un rôle central dans l'enquête sur Alphabay, Welcome2Video et le piratage très médiatisé « VIP » de Twitter, en collaboration avec le Federal Bureau of Investigations et les services secrets des États-Unis.

Tigran a ensuite assumé le rôle de représentant de l'IRS-CI au sein de la National Cyber ​​Investigative Joint Task Force (NCIJTF), en se concentrant sur la sécurité nationale et le financement du terrorisme.

Tigran est si connu comme l’enquêteur le plus éminent au monde sur les cybercriminels qu’un livre, Tracers in the Dark, a été écrit sur ses efforts pour faire tomber certains des cybercriminels les plus notoires de l’histoire.

Dans ce contexte, Tigran a été embauché en 2021 pour aider Binance à résoudre les problèmes de conformité passés. En tant que chef de l'équipe de conformité en matière de criminalité financière (FCC) de Binance, il a été un ardent défenseur de l'élaboration de politiques et du développement de capacités de conformité par Binance qui établissent de nouvelles normes pour le secteur.

En 2022 et 2023, l'équipe de conformité en matière de criminalité financière de Tigran a aidé les forces de l'ordre mondiales à geler et à saisir plus de 2,2 milliards de dollars d'actifs, dont plus de 285 millions de dollars en coopération avec des agences américaines telles que le FBI, le DOJ, la DEA et d'autres.

Au cours des dernières années, lui et son équipe de la FCC ont répondu à plus de 600 demandes d'informations provenant des forces de l'ordre nigérianes ou liées à des enquêtes pertinentes au Nigeria.

Les informations fournies ont permis de lutter contre des délits allant des escroqueries et fraudes au blanchiment d'argent, au chantage, aux enlèvements et à l'extorsion, conduisant à de multiples gels et saisies d'avoirs, totalisant plus de 400 000 USD.

L’équipe de Tigran a également organisé plusieurs sessions de formation pour les combattants du crime nigérians sur le rôle des échanges dans l’écosystème des actifs numériques. Cela comprenait un atelier en ligne de trois heures pour 70 responsables nigérians de l'EFCC à la mi-2023 et, à la fin de l'année dernière, deux sessions d'une journée complète pour les responsables de l'EFCC à Abuja et à Lagos, avec plus de 30 enquêteurs participant à chacune d'elles.

Tigran est un professionnel strict de l'application des lois et ne fait pas partie de la direction de Binance. Bien qu’il ait quitté le service officiel du gouvernement américain, il est depuis resté pleinement engagé dans son rôle d’agent chargé de l’application des lois, œuvrant en tant que défenseur mondial de la bonne gouvernance et des pratiques financières réglementaires transparentes.

Binance demande respectueusement que Tigran Gambaryan, qui n'a aucun pouvoir de décision au sein de l'entreprise, ne soit pas tenu responsable pendant que les discussions sont en cours entre Binance et les responsables du gouvernement nigérian.

QUI EST TIGRAN ?

Né à Erevan, en Arménie, et élevé en Californie, Tigran est un mari, un fils et, surtout, un père remarquable. Il est un ancien fonctionnaire du gouvernement américain et un expert mondialement reconnu pour son travail dans le domaine de l’application des lois.

Tigran est reconnu dans le monde entier pour son dévouement à nettoyer l'industrie de la cryptographie et à collaborer avec les gouvernements et les parties prenantes pour lutter contre la criminalité financière.

Ses efforts ont permis d’éliminer certains des cybercriminels les plus notoires de l’histoire, notamment des trafiquants de drogue, des trafiquants d’êtres humains et des blanchisseurs d’argent.

Le travail de Tigran dans la lutte contre la cybercriminalité et dans la récupération de millions de dollars pour le gouvernement américain est si important qu'il a été présenté dans un livre intitulé "Tracers in the Dark".

Il montre comment Tigran a fait partie intégrante du démantèlement du célèbre marché du dark web Alphabay et de l'enquête sur un agent corrompu de la DEA qui a volé des millions de dollars en bitcoins.

Il a été embauché par Binance pour rendre la cryptographie plus sûre et résoudre les problèmes de conformité passés. Il a même formé les officiers nigérians de l'EFCC - ceux-là mêmes qui le détiennent désormais - sur la manière de lutter contre la cybercriminalité. Au cours des années 2022 et 2023, Tigran et son équipe ont aidé les forces de l’ordre du monde entier à saisir plus de 2,2 milliards de dollars de financements illicites.

Il est profondément ironique qu’il soit accusé des crimes contre lesquels il a passé sa vie à lutter. Mon mari est un homme innocent, un pion dans le jeu de quelqu’un d’autre.

Ce qui a aggravé la situation, c'est que notre gouvernement, le gouvernement américain, n'a fait aucun progrès pour ramener mon mari à la maison. En effet, au 3 avril, les représentants de l'ambassade américaine au Nigeria ne lui ont même pas rendu visite depuis plus de 12 jours.

CE QUI S'EST PASSÉ?

Après une journée de réunions politiques, Tigran et son collègue ont été ramenés à son hôtel, invités à faire leurs valises et emmenés dans un complexe sécurisé contrôlé par le gouvernement nigérian.

Le passeport de Tigran a été confisqué et il est détenu depuis.

À cette époque, les autorités avaient obtenu une ordonnance du tribunal pour le maintenir en détention pendant 14 jours pendant qu'elles menaient une « enquête », mais le sujet de cette enquête n'a jamais été expliqué, car Tigran savait qu'il n'avait commis aucun crime. Bien que cette décision de justice ait expiré – et n'ait pas été prolongée par les tribunaux nigérians – Tigran n'a jamais été libéré.

Deux semaines après l'expiration de l'ordonnance initiale de 14 jours et après que Tigran était toujours détenu, le gouvernement nigérian l'a accusé de fausses accusations liées aux impôts.

Ironiquement, Tigran est un ancien agent très respecté de l'IRS qui a passé sa carrière gouvernementale à combattre des criminels qui ont trompé le gouvernement américain et récupéré des millions de dollars d'argent volé dans le monde entier.

Malheureusement, nous pouvons tous constater exactement ce qui se passe : un homme innocent est utilisé comme un pion de négociation par le gouvernement nigérian.

POURQUOI CETTE PÉTITION EST IMPORTANTE

Le 25 février 2024, mon mari Tigran Gambaryan est arrivé à Abuja, au Nigeria, à l'invitation du gouvernement nigérian pour des réunions politiques au nom de son employeur.

Tigran est arrivé de Suwanee, en Géorgie, où vit notre jeune famille. Il n’était censé rester là que 48 heures et voyageait avec juste un petit sac.

Aujourd'hui, plusieurs semaines plus tard, les autorités nigérianes continuent de refuser de l'autoriser à quitter le pays alors qu'elles préparent de fausses accusations, et les conditions de sa détention se sont considérablement détériorées.

Je vous demande non seulement de signer cette pétition, mais également de la partager avec vos amis et votre famille, appelant le gouvernement américain à faire davantage pour ramener l'un des leurs chez eux.

OÙ ALLONS-NOUS À PARTIR D'ICI?

Jusqu’à présent, aucun progrès n’a été réalisé pour sortir Tigran de ce cauchemar. La famille et les amis de Tigran implorent le gouvernement américain de faire davantage pour ramener au pays un citoyen américain innocent.

Selon le Département d’État américain, « le partenariat de l’Amérique avec le Nigeria, la plus grande économie et démocratie d’Afrique, repose sur des intérêts et des valeurs partagés, ainsi que sur des liens étroits entre les peuples.

Les États-Unis et le Nigéria entretiennent un partenariat profond et durable qui s’étend sur plus de six décennies. »

En fait, comme le souligne le Département d’État, « les États-Unis sont fiers d’être l’un des plus grands investisseurs étrangers au Nigeria, avec des investissements directs étrangers totalisant 5,6 milliards de dollars en 2022 ».

Nous demandons donc au gouvernement américain de s’appuyer sur ses liens étroits avec le gouvernement nigérian pour ramener chez lui, dans sa famille, un Américain qui a consacré toute sa carrière à lutter contre la criminalité et à faire respecter l’État de droit.

Merci de signer cette pétition et de la partager largement auprès de #BRINGTIGRANHOME!