Binance a fait l'objet de poursuites et de contestations de la part des autorités de régulation tout au long de son histoire. En conséquence, Binance a été interdite d’exploitation ou a dû cesser ses activités dans certains pays, et s’est vu infliger des amendes. Il a été allégué que Binance pourrait être utilisé comme mécanisme de financement pour des groupes terroristes. En novembre 2023, la société a plaidé coupable devant un tribunal fédéral américain pour blanchiment d’argent, transfert d’argent sans autorisation et violation des sanctions. En 2021, Binance a fait l'objet d'une enquête de la part du ministère de la Justice des États-Unis et de l'Internal Revenue Service sur des allégations de blanchiment d'argent et d'infractions fiscales. La Financial Conduct Authority du Royaume-Uni a ordonné à Binance de cesser toute activité réglementée au Royaume-Uni en juin 2021. La même année, Binance a partagé les données de ses clients, y compris les noms et adresses, avec le gouvernement russe.
