financialcrime
29,851 penayangan
42 Berdiskusi
Populer
Terbaru
Lihat asli
SEC menindak jaringan penipuan kripto
Ini adalah tindakan penegakan hukum besar terbaru di mana Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) menindak sebuah jaringan penipuan kripto:
ICIJ
Bitget
Raksasa kripto memindahkan miliaran yang terkait dengan pencuci uang, pengedar narkoba, dan peretas Korea Utara
Spanyol Menindak Jaringan Penipuan Kripto Senilai €460M
25 November
25 Juli
📌 Apa yang Terlibat dalam Tindakan SEC
Siapa yang dituntut? SEC mengajukan gugatan penegakan sipil terhadap:
Tiga platform perdagangan aset kripto yang diduga: Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd., dan Cirkor Inc.
ICIJ
Bitget
Raksasa kripto memindahkan miliaran yang terkait dengan pencuci uang, pengedar narkoba, dan peretas Korea Utara
Spanyol Menindak Jaringan Penipuan Kripto Senilai €460M
25 November
25 Juli
📌 Apa yang Terlibat dalam Tindakan SEC
Siapa yang dituntut? SEC mengajukan gugatan penegakan sipil terhadap:
Tiga platform perdagangan aset kripto yang diduga: Morocoin Tech Corp., Berge Blockchain Technology Co. Ltd., dan Cirkor Inc.
Lihat asli
BERITA TERBARU: Bursa Garantex yang Dikenakan Sanksi Mempertahankan Operasinya Melalui Jaringan Luar Negeri
New York, NY – 12 Desember 2025 – 04:40 AM EST
Meskipun menghadapi sanksi keuangan internasional yang berat, bursa cryptocurrency Garantex dilaporkan terus melanjutkan kegiatan operasionalnya, memanfaatkan struktur kompleks untuk mempertahankan keberadaan pasar.
$GIGGLE
Laporan dari awal Desember 2025 menunjukkan bahwa bursa yang dikenakan sanksi tetap dapat diakses melalui jaringan entitas luar negeri dan situs web cermin.
$INJ
Manuver strategis ini memungkinkan platform untuk melayani pengguna sambil melewati pemeriksaan kepatuhan tradisional yang terkait dengan regulasi keuangan standar.
$HEMI
Operasi berkelanjutan Garantex sangat signifikan, karena diduga memfasilitasi volume besar aliran aset digital ilegal. Analisis menunjukkan bahwa bursa tersebut mungkin bertanggung jawab atas lebih dari 85% cryptocurrency yang mengalir ke entitas yang dikenakan sanksi, menjadikannya pemain kunci dalam jaringan keuangan bayangan.
Kegiatan yang terus menerus ini menyoroti tantangan dalam menegakkan sanksi keuangan di ruang crypto yang terdesentralisasi. Ini menekankan perlunya kewaspadaan yang berkelanjutan dan teknologi pelacakan canggih untuk mencegah bursa yang dikenakan sanksi menjadi gerbang utama untuk pencucian uang dan penghindaran sanksi secara global.
#Garantex #SanctionsEvasion #OffshoreCrypto #FinancialCrime
New York, NY – 12 Desember 2025 – 04:40 AM EST
Meskipun menghadapi sanksi keuangan internasional yang berat, bursa cryptocurrency Garantex dilaporkan terus melanjutkan kegiatan operasionalnya, memanfaatkan struktur kompleks untuk mempertahankan keberadaan pasar.
$GIGGLE
Laporan dari awal Desember 2025 menunjukkan bahwa bursa yang dikenakan sanksi tetap dapat diakses melalui jaringan entitas luar negeri dan situs web cermin.
$INJ
Manuver strategis ini memungkinkan platform untuk melayani pengguna sambil melewati pemeriksaan kepatuhan tradisional yang terkait dengan regulasi keuangan standar.
$HEMI
Operasi berkelanjutan Garantex sangat signifikan, karena diduga memfasilitasi volume besar aliran aset digital ilegal. Analisis menunjukkan bahwa bursa tersebut mungkin bertanggung jawab atas lebih dari 85% cryptocurrency yang mengalir ke entitas yang dikenakan sanksi, menjadikannya pemain kunci dalam jaringan keuangan bayangan.
Kegiatan yang terus menerus ini menyoroti tantangan dalam menegakkan sanksi keuangan di ruang crypto yang terdesentralisasi. Ini menekankan perlunya kewaspadaan yang berkelanjutan dan teknologi pelacakan canggih untuk mencegah bursa yang dikenakan sanksi menjadi gerbang utama untuk pencucian uang dan penghindaran sanksi secara global.
#Garantex #SanctionsEvasion #OffshoreCrypto #FinancialCrime
Lihat asli
Pendiri OmegaPro dan Rekan Konspirator Dituntut oleh DOJ AS dalam Skema Ponzi $650 Juta
Departemen Kehakiman AS (DOJ) telah menuntut Michael Shannon Sims, seorang pendiri dan promotor OmegaPro, serta Juan Carlos Reynoso, yang memimpin operasi di Amerika Latin dan sebagian AS, sehubungan dengan skema Ponzi senilai $650 juta. Indictment, yang dibuka di Distrik Puerto Rico pada 9 Juli 2025, menuduh keduanya berkonspirasi untuk melakukan penipuan melalui transfer dana dan pencucian uang. OmegaPro, sebuah platform investasi kripto dan forex yang berbasis di Dubai dan didirikan pada 2019, diduga telah menipu ribuan investor dengan menjanjikan imbal hasil 300% selama 16 bulan melalui "trader elit." Sebaliknya, ia beroperasi sebagai skema piramida, menggunakan dana investor baru untuk membayar yang lebih awal. Skema ini runtuh pada tahun 2022, dan pada Januari 2023, para terdakwa mengklaim adanya peretasan jaringan, dengan salah menyatakan bahwa dana telah dipindahkan ke platform baru, Broker Group, dari mana investor tidak bisa menarik dana. Keduanya terancam hukuman hingga 20 tahun penjara per tuduhan. Selain itu, salah satu pendiri, Andreas Szakacs, ditangkap di Turki pada Juli 2024 karena tuduhan terkait yang melibatkan penipuan senilai $4 miliar.
Lihat asli
Rusia Mengusulkan Bank Kripto Nasional untuk Mengatasi Ekonomi Bayangan dan Kejahatan Keuangan
Evgeny Morozov, seorang anggota Dewan Sipil Rusia, telah mengusulkan pembentukan bank cryptocurrency nasional di Rusia, yang dimodelkan setelah kerangka kerja Belarus.
- Tujuan: Mengintegrasikan ekonomi bayangan bernilai miliaran rubel ke dalam sistem hukum, meningkatkan pendapatan federal sekaligus mengurangi penipuan dan pembiayaan kejahatan.
- Untuk Penambang: Bank akan menyediakan saluran yang diatur bagi penambang Rusia untuk menjual aset kripto mereka secara legal.
- Inspirasi dari Belarus: Taman Teknologi Tinggi Belarus telah melegalkan pertukaran kripto dan broker, yang mengarah pada peningkatan pendapatan pajak dan formalisasi ekonomi digital.
Usulan ini menyoroti bagaimana Rusia mungkin berusaha untuk meniru model regional yang sukses untuk membawa transparansi dan kontrol ke sektor kripto yang tumbuh pesat.
#RussiaCrypto #CryptoBank #BlockchainRegulations #FinancialCrime #CryptoMining
Evgeny Morozov, seorang anggota Dewan Sipil Rusia, telah mengusulkan pembentukan bank cryptocurrency nasional di Rusia, yang dimodelkan setelah kerangka kerja Belarus.
- Tujuan: Mengintegrasikan ekonomi bayangan bernilai miliaran rubel ke dalam sistem hukum, meningkatkan pendapatan federal sekaligus mengurangi penipuan dan pembiayaan kejahatan.
- Untuk Penambang: Bank akan menyediakan saluran yang diatur bagi penambang Rusia untuk menjual aset kripto mereka secara legal.
- Inspirasi dari Belarus: Taman Teknologi Tinggi Belarus telah melegalkan pertukaran kripto dan broker, yang mengarah pada peningkatan pendapatan pajak dan formalisasi ekonomi digital.
Usulan ini menyoroti bagaimana Rusia mungkin berusaha untuk meniru model regional yang sukses untuk membawa transparansi dan kontrol ke sektor kripto yang tumbuh pesat.
#RussiaCrypto #CryptoBank #BlockchainRegulations #FinancialCrime #CryptoMining
Lihat asli
$15B Penipuan Crypto Terbongkar: Eksekutif Kamboja Dikenakan Tuduhan 🚨💰
Dalam tindakan keras yang mengejutkan, pihak berwenang AS telah menuduh Chen Zhi, ketua Prince Holding Group Kamboja, karena menjalankan salah satu penipuan crypto terbesar dalam sejarah. Skema ini, yang dikenal sebagai penipuan “pig butchering”, diduga menipu investor di seluruh dunia dan memaksa korban ke dalam kamp kerja paksa untuk menjalankan operasi tersebut.
Sebagai bagian dari tindakan penegakan hukum, pejabat menyita sekitar 127.000 bitcoin, yang bernilai lebih dari $15 miliar, disimpan di dompet yang tidak dihosting di bawah kendali Chen. Skala penipuan ini menyoroti sisi gelap dari crypto: di luar kerugian finansial, penipuan ini melibatkan perdagangan manusia dan penyalahgunaan, menambah lapisan mengerikan terhadap kejahatan tersebut.
Chen menghadapi tuduhan serius, termasuk konspirasi penipuan melalui wire dan konspirasi pencucian uang, dengan kemungkinan hukuman penjara hingga 40 tahun jika terbukti bersalah. Pihak berwenang AS memberikan sinyal toleransi nol terhadap penipuan crypto skala besar, terutama yang mengeksploitasi individu yang rentan.
Kasus ini menjadi pengingat yang jelas: sementara crypto menawarkan inovasi dan peluang, itu juga menarik skema kriminal yang canggih. Kewaspadaan, pendidikan, dan pengawasan regulasi tetap penting bagi investor yang menavigasi pasar yang cepat berkembang ini.
$BTC
#CryptoScam #BitcoinSeizure #FinancialCrime #ForcedLabor #CryptoFraud
Dalam tindakan keras yang mengejutkan, pihak berwenang AS telah menuduh Chen Zhi, ketua Prince Holding Group Kamboja, karena menjalankan salah satu penipuan crypto terbesar dalam sejarah. Skema ini, yang dikenal sebagai penipuan “pig butchering”, diduga menipu investor di seluruh dunia dan memaksa korban ke dalam kamp kerja paksa untuk menjalankan operasi tersebut.
Sebagai bagian dari tindakan penegakan hukum, pejabat menyita sekitar 127.000 bitcoin, yang bernilai lebih dari $15 miliar, disimpan di dompet yang tidak dihosting di bawah kendali Chen. Skala penipuan ini menyoroti sisi gelap dari crypto: di luar kerugian finansial, penipuan ini melibatkan perdagangan manusia dan penyalahgunaan, menambah lapisan mengerikan terhadap kejahatan tersebut.
Chen menghadapi tuduhan serius, termasuk konspirasi penipuan melalui wire dan konspirasi pencucian uang, dengan kemungkinan hukuman penjara hingga 40 tahun jika terbukti bersalah. Pihak berwenang AS memberikan sinyal toleransi nol terhadap penipuan crypto skala besar, terutama yang mengeksploitasi individu yang rentan.
Kasus ini menjadi pengingat yang jelas: sementara crypto menawarkan inovasi dan peluang, itu juga menarik skema kriminal yang canggih. Kewaspadaan, pendidikan, dan pengawasan regulasi tetap penting bagi investor yang menavigasi pasar yang cepat berkembang ini.
$BTC
#CryptoScam #BitcoinSeizure #FinancialCrime #ForcedLabor #CryptoFraud
Lihat asli
🚨 Kemenangan besar melawan kejahatan kripto! Unit Kejahatan Keuangan T3 telah memblokir lebih dari $300 juta aset ilegal secara global, menunjukkan kekuatan kemitraan publik-swasta dalam keamanan blockchain.
Bersama-sama, kita sedang membangun masa depan keuangan yang lebih aman! 🔒💪
#crypto #TRX #defi #BinanceSquare #FinancialCrime
Bersama-sama, kita sedang membangun masa depan keuangan yang lebih aman! 🔒💪
#crypto #TRX #defi #BinanceSquare #FinancialCrime
Lihat asli
AS Menuntut Eksekutif Kamboja dalam Penipuan Crypto Senilai $14M
Otoritas AS telah menuntut Chen Zhi, ketua Prince Holding Group Kamboja, sehubungan dengan penipuan cryptocurrency besar-besaran dan menyita lebih dari $14 miliar dalam bitcoin. Jaksa mengklaim Chen dan rekan-rekan konspirator yang tidak disebutkan namanya mengeksploitasi tenaga kerja paksa untuk menipu investor, menggunakan hasil ilegal untuk membeli yacht, jet, dan lukisan Picasso.
Indictment federal Brooklyn mencakup tuduhan konspirasi penipuan kawat dan konspirasi pencucian uang. Otoritas AS dan Inggris juga telah menjatuhkan sanksi kepada perusahaan Chen, melabelinya sebagai organisasi kriminal transnasional. Chen, 38, dituduh menyetujui kekerasan terhadap pekerja, menyuap pejabat, dan mencuci uang melalui perjudian online dan operasi penambangan crypto.
#CryptoFraud #BitcoinSeizure #ChenZhi #CryptoNews #FinancialCrime
Otoritas AS telah menuntut Chen Zhi, ketua Prince Holding Group Kamboja, sehubungan dengan penipuan cryptocurrency besar-besaran dan menyita lebih dari $14 miliar dalam bitcoin. Jaksa mengklaim Chen dan rekan-rekan konspirator yang tidak disebutkan namanya mengeksploitasi tenaga kerja paksa untuk menipu investor, menggunakan hasil ilegal untuk membeli yacht, jet, dan lukisan Picasso.
Indictment federal Brooklyn mencakup tuduhan konspirasi penipuan kawat dan konspirasi pencucian uang. Otoritas AS dan Inggris juga telah menjatuhkan sanksi kepada perusahaan Chen, melabelinya sebagai organisasi kriminal transnasional. Chen, 38, dituduh menyetujui kekerasan terhadap pekerja, menyuap pejabat, dan mencuci uang melalui perjudian online dan operasi penambangan crypto.
#CryptoFraud #BitcoinSeizure #ChenZhi #CryptoNews #FinancialCrime
Lihat asli
💥🎉😱💸25281487356 Didenda $504 Juta Setelah Mengakui Transaksi Tanpa Izin di AS🚨🔥💯
Bursa mata uang kripto OKX, melalui afiliasinya Aux Cayes FinTech Co. Ltd, telah mengaku bersalah karena mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin di Amerika Serikat. Bursa tersebut mengakui memfasilitasi lebih dari $1 triliun dalam transaksi untuk pelanggan AS tanpa persetujuan regulasi yang tepat. Akibatnya, OKX telah setuju untuk membayar denda yang sangat besar sebesar $504 juta, termasuk denda dan penyitaan, setelah penyelesaian dengan jaksa federal. Hakim Distrik AS Katherine Polk Failla menjatuhkan denda tersebut selama sidang pengadilan federal Manhattan pada hari Senin.
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada tanggal 24 Februari, OKX mengakui bahwa pengguna tertentu yang berbasis di AS telah mengakses platform globalnya karena kekurangan kepatuhan historis. Namun, bursa tersebut menekankan bahwa pelanggan ini hanya mewakili sebagian kecil dari total basis penggunanya dan bahwa semua akun AS telah dihapus. Perusahaan yang berpusat di Seychelles tersebut juga menyoroti bahwa tidak ada dugaan kerugian pelanggan dan tidak ada tuntutan yang diajukan terhadap karyawan OKX mana pun. Meskipun demikian, otoritas federal mengkritik tindakan platform tersebut, dengan Penjabat Jaksa AS Matthew Podolsky menuduh bursa tersebut secara sadar melanggar undang-undang Anti Pencucian Uang (AML) dan memfasilitasi lebih dari $5 miliar dalam transaksi mencurigakan yang terkait dengan kegiatan kriminal.
Asisten Direktur FBI yang Bertanggung Jawab James E. Dennehy lebih lanjut mengutuk praktik OKX, dengan menyatakan bahwa perusahaan mendorong pengguna untuk memberikan informasi palsu untuk menghindari tindakan kepatuhan. Ia menegaskan kembali bahwa penegak hukum AS tidak akan menoleransi lembaga keuangan yang mengabaikan peraturan. Menurut Departemen Kehakiman, pelanggaran ini terjadi antara tahun 2018 dan awal tahun 2024, meskipun OKX telah secara resmi membatasi pengguna di AS sejak tahun 2017. Kasus ini menggarisbawahi meningkatnya pengawasan terhadap bursa mata uang kripto yang beroperasi di wilayah hukum AS tanpa otorisasi yang tepat.
25468413923350459933857546083802#HukumAS08735324555
Bursa mata uang kripto OKX, melalui afiliasinya Aux Cayes FinTech Co. Ltd, telah mengaku bersalah karena mengoperasikan bisnis pengiriman uang tanpa izin di Amerika Serikat. Bursa tersebut mengakui memfasilitasi lebih dari $1 triliun dalam transaksi untuk pelanggan AS tanpa persetujuan regulasi yang tepat. Akibatnya, OKX telah setuju untuk membayar denda yang sangat besar sebesar $504 juta, termasuk denda dan penyitaan, setelah penyelesaian dengan jaksa federal. Hakim Distrik AS Katherine Polk Failla menjatuhkan denda tersebut selama sidang pengadilan federal Manhattan pada hari Senin.
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada tanggal 24 Februari, OKX mengakui bahwa pengguna tertentu yang berbasis di AS telah mengakses platform globalnya karena kekurangan kepatuhan historis. Namun, bursa tersebut menekankan bahwa pelanggan ini hanya mewakili sebagian kecil dari total basis penggunanya dan bahwa semua akun AS telah dihapus. Perusahaan yang berpusat di Seychelles tersebut juga menyoroti bahwa tidak ada dugaan kerugian pelanggan dan tidak ada tuntutan yang diajukan terhadap karyawan OKX mana pun. Meskipun demikian, otoritas federal mengkritik tindakan platform tersebut, dengan Penjabat Jaksa AS Matthew Podolsky menuduh bursa tersebut secara sadar melanggar undang-undang Anti Pencucian Uang (AML) dan memfasilitasi lebih dari $5 miliar dalam transaksi mencurigakan yang terkait dengan kegiatan kriminal.
Asisten Direktur FBI yang Bertanggung Jawab James E. Dennehy lebih lanjut mengutuk praktik OKX, dengan menyatakan bahwa perusahaan mendorong pengguna untuk memberikan informasi palsu untuk menghindari tindakan kepatuhan. Ia menegaskan kembali bahwa penegak hukum AS tidak akan menoleransi lembaga keuangan yang mengabaikan peraturan. Menurut Departemen Kehakiman, pelanggaran ini terjadi antara tahun 2018 dan awal tahun 2024, meskipun OKX telah secara resmi membatasi pengguna di AS sejak tahun 2017. Kasus ini menggarisbawahi meningkatnya pengawasan terhadap bursa mata uang kripto yang beroperasi di wilayah hukum AS tanpa otorisasi yang tepat.
25468413923350459933857546083802#HukumAS08735324555
Lihat asli
Sutradara Hollywood DIPIDANA: Menguras Uang Tunai Netflix $11M untuk Crypto & Rolls-Royces 🚨
Ini adalah pengingat yang jelas tentang risiko yang terlibat ketika hasrat bertemu dengan jumlah uang yang besar. Sutradara Carl Rinsch, dikenal karena "47 Ronin," telah dinyatakan bersalah karena menipu Netflix dari $11 juta yang ditujukan untuk seri sci-fi-nya. Alih-alih menyelesaikan produksi, Rinsch diduga mempertaruhkan dana tersebut pada opsi saham spekulatif dan cryptocurrency, bahkan dilaporkan melakukan taruhan besar pada $DOGE. Juri menemukan bahwa ia kemudian menghamburkan jutaan untuk mobil mewah, jam tangan, dan barang-barang kelas atas. Sementara Rinsch mengklaim itu adalah sengketa mengenai penggantian biaya, jaksa melihat ada skema yang jelas untuk menipu. Kasus ini menyoroti fluktuasi kekayaan yang liar dan kebutuhan kritis akan manajemen keuangan yang bertanggung jawab, terutama ketika berurusan dengan modal yang signifikan.
#CryptoNews #Fraud #Netflix #Filmmaker #FinancialCrime 🚨
Ini adalah pengingat yang jelas tentang risiko yang terlibat ketika hasrat bertemu dengan jumlah uang yang besar. Sutradara Carl Rinsch, dikenal karena "47 Ronin," telah dinyatakan bersalah karena menipu Netflix dari $11 juta yang ditujukan untuk seri sci-fi-nya. Alih-alih menyelesaikan produksi, Rinsch diduga mempertaruhkan dana tersebut pada opsi saham spekulatif dan cryptocurrency, bahkan dilaporkan melakukan taruhan besar pada $DOGE. Juri menemukan bahwa ia kemudian menghamburkan jutaan untuk mobil mewah, jam tangan, dan barang-barang kelas atas. Sementara Rinsch mengklaim itu adalah sengketa mengenai penggantian biaya, jaksa melihat ada skema yang jelas untuk menipu. Kasus ini menyoroti fluktuasi kekayaan yang liar dan kebutuhan kritis akan manajemen keuangan yang bertanggung jawab, terutama ketika berurusan dengan modal yang signifikan.
#CryptoNews #Fraud #Netflix #Filmmaker #FinancialCrime 🚨
Lihat asli
BlackRock Terjebak dalam Penipuan yang Diduga $500 Juta — Sebuah Penyelaman Mendalam ke dalam Gelombang Kejutan Kredit-Swasta
Lengan kredit swasta BlackRock — yang diakuisisi melalui HPS Investment Partners (HPS) — dan beberapa pemberi pinjaman bersama menggugat untuk pemulihan lebih dari $500 juta setelah apa yang mereka deskripsikan sebagai penipuan yang “menakjubkan”. Menurut gugatan, perusahaan layanan telekomunikasi berbasis di AS yang terafiliasi dengan Bankim Brahmbhatt diduga telah memalsukan tahun-tahun piutang pelanggan yang digunakan sebagai jaminan untuk pinjaman berbasis aset.
📊 Mekanika Penipuan
Pemberi pinjaman mulai membiayai entitas yang terafiliasi dengan Brahmbhatt (melalui sebuah kendaraan bernama Carriox Capital II dan lainnya) mulai sekitar September 2020. Paparan HPS dilaporkan mencapai sekitar $385 juta pada awal 2021, tumbuh menjadi hampir $430 juta pada Agustus 2024.
📊 Mekanika Penipuan
Pemberi pinjaman mulai membiayai entitas yang terafiliasi dengan Brahmbhatt (melalui sebuah kendaraan bernama Carriox Capital II dan lainnya) mulai sekitar September 2020. Paparan HPS dilaporkan mencapai sekitar $385 juta pada awal 2021, tumbuh menjadi hampir $430 juta pada Agustus 2024.
Lihat asli
Koin privasi seperti ZEC, DASH, XMR, dan FIRO dirancang untuk menawarkan anonimitas yang ditingkatkan, fitur yang sangat dihargai oleh pengguna yang mengutamakan kerahasiaan finansial; namun, fitur ini membuat mereka rentan terhadap penyalahgunaan oleh organisasi ilegal. Kami saat ini melihat laporan yang semakin meningkat, terutama terkait ZEC, di mana operasi penipuan memanfaatkan fitur privasinya untuk mentransfer dana ilegal, dengan aktivitas mencolok yang diamati di Kamboja. Ini adalah titik penting bagi seluruh komunitas kripto untuk ditangani, karena tindakan beberapa aktor buruk dapat memberikan dampak negatif pada seluruh kelas aset. $DASH
$XMR
Tantangan terletak pada menyeimbangkan hak fundamental untuk privasi dengan kebutuhan mutlak untuk mencegah kejahatan finansial. Sangat penting bagi bursa, regulator, dan pengguna untuk tetap waspada, menerapkan prosedur KYC/AML yang kuat dan menuntut pengawasan yang lebih tinggi terhadap transaksi yang melibatkan aset-aset ini.
$ZEC
#ZEC
#PrivacyCoins
#CryptoRegulation
#FinancialCrime
$XMR
Tantangan terletak pada menyeimbangkan hak fundamental untuk privasi dengan kebutuhan mutlak untuk mencegah kejahatan finansial. Sangat penting bagi bursa, regulator, dan pengguna untuk tetap waspada, menerapkan prosedur KYC/AML yang kuat dan menuntut pengawasan yang lebih tinggi terhadap transaksi yang melibatkan aset-aset ini.
$ZEC
#ZEC
#PrivacyCoins
#CryptoRegulation
#FinancialCrime
Lihat asli
Seorang pria Wellington ditangkap di Auckland pada 16 Mei 2025, atas dugaan keterlibatannya dalam operasi penipuan cryptocurrency senilai $265 juta. Investigasi yang dipimpin oleh FBI mengungkap skema kejahatan global yang mencuri cryptocurrency dari tujuh korban dan mencuci uang melalui berbagai platform antara Maret dan Agustus 2024.
*Detail Kunci:*
- *Tuduhan:* Pria Wellington tersebut menghadapi tuduhan federal AS, termasuk:
- Pemerasan (RICO)
- Konspirasi untuk melakukan penipuan melalui kabel
- Konspirasi untuk melakukan pencucian uang
- *Penangkapan dan Surat Perintah Pencarian:* Polisi Selandia Baru melaksanakan surat perintah pencarian di Auckland, Wellington, dan California, yang mengakibatkan beberapa penangkapan. Sebanyak 13 individu menghadapi tuduhan.
- *Penampilan di Pengadilan:* Pria Wellington tersebut diberikan jaminan dan sementara dilarang untuk disebut namanya. Dia dijadwalkan untuk muncul kembali di pengadilan pada 3 Juli 2025.
Kasus ini menyoroti kerja sama internasional dalam menangani penipuan cryptocurrency berskala besar. FBI dan otoritas Selandia Baru bekerja sama untuk membongkar skema penipuan crypto, menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas batas dalam memerangi kejahatan terkait cryptocurrency .
#cryptocurrencyscam #FinancialCrime #globalinvestigation #LawEnforcement #CryptoFraud
*Detail Kunci:*
- *Tuduhan:* Pria Wellington tersebut menghadapi tuduhan federal AS, termasuk:
- Pemerasan (RICO)
- Konspirasi untuk melakukan penipuan melalui kabel
- Konspirasi untuk melakukan pencucian uang
- *Penangkapan dan Surat Perintah Pencarian:* Polisi Selandia Baru melaksanakan surat perintah pencarian di Auckland, Wellington, dan California, yang mengakibatkan beberapa penangkapan. Sebanyak 13 individu menghadapi tuduhan.
- *Penampilan di Pengadilan:* Pria Wellington tersebut diberikan jaminan dan sementara dilarang untuk disebut namanya. Dia dijadwalkan untuk muncul kembali di pengadilan pada 3 Juli 2025.
Kasus ini menyoroti kerja sama internasional dalam menangani penipuan cryptocurrency berskala besar. FBI dan otoritas Selandia Baru bekerja sama untuk membongkar skema penipuan crypto, menunjukkan pentingnya kolaborasi lintas batas dalam memerangi kejahatan terkait cryptocurrency .
#cryptocurrencyscam #FinancialCrime #globalinvestigation #LawEnforcement #CryptoFraud
Lihat asli
Pihak berwenang AS telah mengumumkan hadiah sebesar $15 juta untuk informasi yang mengarah pada penangkapan mantan atlet Olimpiade Ryan Wedding, yang diduga terlibat dalam operasi perdagangan manusia yang terkait dengan kripto. Pejabat mengatakan bahwa kasus ini menyoroti penyalahgunaan aset digital yang semakin meningkat dalam jaringan kriminal global. Investigasi sedang berlangsung saat lembaga-lembaga di seluruh dunia bekerja sama untuk melacak keberadaannya.
#USAuthorities #RyanWedding #CryptoCrime #HumanTrafficking #Reward #Investigation #BreakingNews #FinancialCrime
#USAuthorities #RyanWedding #CryptoCrime #HumanTrafficking #Reward #Investigation #BreakingNews #FinancialCrime
Lihat asli
⚖️ Sektor Perbankan Korea Selatan Menghadapi Kasus Penyelewengan Kripto
Bank Kwangju telah mengungkapkan kasus penyelewengan signifikan di mana seorang manajer pinjaman menyalahgunakan $724,620 untuk investasi cryptocurrency antara Mei dan November 2023.
Rincian Kasus:
Jumlah yang Dicuri: $724,620 melalui suku bunga pinjaman pembiayaan proyek yang dimanipulasi
Status Pemulihan: $105,581 telah dibayar, sisa $619,100 dianggap tidak dapat dipulihkan
Tindakan Hukum: Karyawan ditangguhkan, pengaduan kriminal diajukan, penyelidikan polisi sedang berlangsung
Pola Sektor yang Lebih Luas:
Ini mengikuti kasus serupa pada Juni 2024 di mana seorang asisten manajer Bank Woori menggelapkan $7,3 juta untuk investasi kripto, menyoroti risiko yang muncul di lembaga keuangan tradisional seiring pertumbuhan adopsi kripto.
Konteks Regulasi:
Perusahaan induk Bank Kwangju, Grup Keuangan JB, sebelumnya bermitra dengan bursa kripto GOPAX pada tahun 2022, meskipun hubungan tersebut menghadapi tantangan setelah akuisisi yang ditinggalkan Binance dan dampak keruntuhan FTX.
#KeamananPerbankan #RegulasiKripto #FinancialCrime #SouthKorea
Bank Kwangju telah mengungkapkan kasus penyelewengan signifikan di mana seorang manajer pinjaman menyalahgunakan $724,620 untuk investasi cryptocurrency antara Mei dan November 2023.
Rincian Kasus:
Jumlah yang Dicuri: $724,620 melalui suku bunga pinjaman pembiayaan proyek yang dimanipulasi
Status Pemulihan: $105,581 telah dibayar, sisa $619,100 dianggap tidak dapat dipulihkan
Tindakan Hukum: Karyawan ditangguhkan, pengaduan kriminal diajukan, penyelidikan polisi sedang berlangsung
Pola Sektor yang Lebih Luas:
Ini mengikuti kasus serupa pada Juni 2024 di mana seorang asisten manajer Bank Woori menggelapkan $7,3 juta untuk investasi kripto, menyoroti risiko yang muncul di lembaga keuangan tradisional seiring pertumbuhan adopsi kripto.
Konteks Regulasi:
Perusahaan induk Bank Kwangju, Grup Keuangan JB, sebelumnya bermitra dengan bursa kripto GOPAX pada tahun 2022, meskipun hubungan tersebut menghadapi tantangan setelah akuisisi yang ditinggalkan Binance dan dampak keruntuhan FTX.
#KeamananPerbankan #RegulasiKripto #FinancialCrime #SouthKorea
Lihat asli
🇰🇭 Dilema Kripto Kamboja: Ketika Anda Masuk 20 Besar dalam Adopsi, Tapi Sebagian Besar untuk Transaksi "Beruntung".
$SOL
Kamboja memiliki, bisa kita katakan, hubungan yang unik dengan cryptocurrency. Meskipun menduduki peringkat yang mengesankan dalam 20 besar global untuk adopsi kripto, tampaknya banyak dari pelukan digital ini tidak untuk inovasi DeFi yang groundbreaking atau pembayaran lintas batas yang aman untuk bisnis yang sah. Tidak, banyak dari kegembiraan tampaknya terkonsentrasi di bidang perjudian online dan pencucian uang yang jauh lebih meragukan secara hukum.
$DOT
Ini sedikit seperti memiliki restoran kelas dunia yang hanya menyajikan makanan jalanan yang meragukan di gang belakang. Negara ini secara tidak sengaja telah menjadi hotspot yang hidup untuk kejahatan keuangan, di mana transparansi blockchain mungkin kurang tentang integritas buku besar publik dan lebih tentang kompleksitas, pengaburan yang berlapis-lapis.
$BNB
Dikotomi yang menarik ini menghadirkan tantangan: bagaimana Anda merayakan "adopsi" ketika sebagian besar dari itu adalah, yah, bermasalah? Otoritas Kamboja sekarang menghadapi dilema kripto klasik: bagaimana Anda memanfaatkan potensi aset digital tanpa secara bersamaan menjadi laundromat terbuka untuk dana ilegal? Tampaknya pasar kripto yang hidup di Kamboja bukan hanya tentang kebebasan ekonomi; itu juga permainan berisiko tinggi whack-a-mole bagi regulator keuangan.
#CambodiaCrypto #CryptoAdoption #FinancialCrime #RegulatoryChallenge
$SOL
Kamboja memiliki, bisa kita katakan, hubungan yang unik dengan cryptocurrency. Meskipun menduduki peringkat yang mengesankan dalam 20 besar global untuk adopsi kripto, tampaknya banyak dari pelukan digital ini tidak untuk inovasi DeFi yang groundbreaking atau pembayaran lintas batas yang aman untuk bisnis yang sah. Tidak, banyak dari kegembiraan tampaknya terkonsentrasi di bidang perjudian online dan pencucian uang yang jauh lebih meragukan secara hukum.
$DOT
Ini sedikit seperti memiliki restoran kelas dunia yang hanya menyajikan makanan jalanan yang meragukan di gang belakang. Negara ini secara tidak sengaja telah menjadi hotspot yang hidup untuk kejahatan keuangan, di mana transparansi blockchain mungkin kurang tentang integritas buku besar publik dan lebih tentang kompleksitas, pengaburan yang berlapis-lapis.
$BNB
Dikotomi yang menarik ini menghadirkan tantangan: bagaimana Anda merayakan "adopsi" ketika sebagian besar dari itu adalah, yah, bermasalah? Otoritas Kamboja sekarang menghadapi dilema kripto klasik: bagaimana Anda memanfaatkan potensi aset digital tanpa secara bersamaan menjadi laundromat terbuka untuk dana ilegal? Tampaknya pasar kripto yang hidup di Kamboja bukan hanya tentang kebebasan ekonomi; itu juga permainan berisiko tinggi whack-a-mole bagi regulator keuangan.
#CambodiaCrypto #CryptoAdoption #FinancialCrime #RegulatoryChallenge
Lihat asli
BERITA URGENT: AS Meluncurkan Satuan Tugas Melawan Penipuan Siber Asia Tenggara
WASHINGTON D.C. / NOVEMBER 2025 – Pemerintah Amerika Serikat secara resmi telah mengumumkan pembentukan "satuan tugas" khusus yang didedikasikan untuk mengganggu dan membongkar pusat penipuan siber terorganisir yang beroperasi di seluruh Asia Tenggara. $SEI
Inisiatif penegakan hukum yang signifikan ini secara khusus menargetkan organisasi kriminal, termasuk kelompok penipuan canggih yang berbasis di daerah seperti Myanmar, yang telah menjadikan warga Amerika dan internasional sebagai korban. $DF
Perusahaan kriminal ini sering kali menjalankan operasi skala besar, memanfaatkan paksaan dan penipuan teknologi untuk melakukan penipuan keuangan yang kompleks, termasuk "Pig Butchering" yang terkait dengan kripto dan penipuan investasi, yang pada akhirnya mencuri miliaran dolar. $ETH
Pembentukan satuan tugas ini menandakan upaya multi-agensi yang ditingkatkan untuk memerangi sifat lintas batas dari kejahatan digital ini. Tindakan ini menekankan ancaman global yang ditimbulkan oleh pusat-pusat ini dan bertujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam membekukan aset dan menuntut mereka yang bertanggung jawab atas pencurian jumlah besar dari investor yang tidak waspada di seluruh dunia.
* #CyberSecurity
* #ScamAlert
* #USStrikeForce
* #FinancialCrime
WASHINGTON D.C. / NOVEMBER 2025 – Pemerintah Amerika Serikat secara resmi telah mengumumkan pembentukan "satuan tugas" khusus yang didedikasikan untuk mengganggu dan membongkar pusat penipuan siber terorganisir yang beroperasi di seluruh Asia Tenggara. $SEI
Inisiatif penegakan hukum yang signifikan ini secara khusus menargetkan organisasi kriminal, termasuk kelompok penipuan canggih yang berbasis di daerah seperti Myanmar, yang telah menjadikan warga Amerika dan internasional sebagai korban. $DF
Perusahaan kriminal ini sering kali menjalankan operasi skala besar, memanfaatkan paksaan dan penipuan teknologi untuk melakukan penipuan keuangan yang kompleks, termasuk "Pig Butchering" yang terkait dengan kripto dan penipuan investasi, yang pada akhirnya mencuri miliaran dolar. $ETH
Pembentukan satuan tugas ini menandakan upaya multi-agensi yang ditingkatkan untuk memerangi sifat lintas batas dari kejahatan digital ini. Tindakan ini menekankan ancaman global yang ditimbulkan oleh pusat-pusat ini dan bertujuan untuk meningkatkan kerja sama internasional dalam membekukan aset dan menuntut mereka yang bertanggung jawab atas pencurian jumlah besar dari investor yang tidak waspada di seluruh dunia.
* #CyberSecurity
* #ScamAlert
* #USStrikeForce
* #FinancialCrime
Lihat asli
Turki Memberdayakan MASAK untuk Membekukan Rekening Crypto dan Bank dalam Penegakan Kejahatan Keuangan
Ankara, 30 September 2025 – Dalam peningkatan yang menentukan terhadap bencana meluas penipuan keuangan, Turki melanjutkan dengan undang-undang transformatif untuk memperkuat wewenang Badan Investigasi Kejahatan Keuangan (MASAK), memberi kekuatan kepada lembaga untuk dengan cepat membekukan rekening bank, dompet cryptocurrency, dan saluran transaksi digital yang terlibat dalam skema ilegal. Inisiatif yang kuat ini, yang disusun secara cermat sesuai dengan tolok ukur pencucian uang anti (AML) yang ketat yang ditetapkan oleh Financial Action Task Force (FATF), menandakan komitmen Ankara yang tak tergoyahkan untuk memperkuat integritas ekonomi di tengah ancaman global yang meningkat dari penipuan, perjudian ilegal, dan pendanaan teroris. Saat rancangan undang-undang bersiap untuk ditinjau oleh parlemen dalam Paket Reformasi Yudisial ke-11 yang akan datang, ini menandakan perubahan penting dalam lanskap regulasi Turki, yang berpotensi membentuk kembali kontur keuangan digital dan pengawasan perbankan tradisional.
Lihat asli
🚨🚨 #CryptoNews 🚨 #FinancialCrime 🚨🚨
🚨🔥 URGENT: UK MEMBANTAI KEJAHATAN KRIPTO! HUKUM BARU DATANG! 🔥🚨
💣 BERITA BESAR untuk Pengguna Kripto! Pemerintah Inggris mengambil tindakan besar terhadap kejahatan terkait kripto dengan HUKUM BARU! ⚖️🔗 Jika Anda terlibat dalam kripto, ini memengaruhi ANDA! 🚀
🔹 📜 RUU Kejahatan dan Penegakan Hukum Diperkenalkan!
🇬🇧 PERINGATAN HUKUM BARU! Inggris ingin memberi POLISI LEBIH BANYAK KUASA untuk menyita, membekukan, dan menyita cryptocurrency yang digunakan dalam kegiatan ilegal! 🚔💰
🔹 🏛️ Kemajuan RUU: Lebih Dekat Menjadi Hukum!
📢 SEKARANG dalam pembacaan kedua di House of Commons! Jika disetujui, ini akan memperluas wewenang Crown Court untuk memburu aset kripto ilegal! 🏛️⚖️
🔹 💰 Mengelola Properti Kripto yang Disita!
🔍 Apa yang terjadi pada kripto yang dibekukan? RUU ini menetapkan aturan jelas tentang bagaimana otoritas akan menangani, menilai, dan menjual aset digital yang disita! 🔗💎
🔹 🚔 Penegakan Hukum Menjadi LEBIH KUAT!
⚡️ Polisi kini akan memiliki LEBIH BANYAK KUASA untuk melacak, memulihkan, dan mengembalikan dana yang dicuri kepada korban LEBIH CEPAT! 🏆💸
🔹 🔗 Memperluas Hukum Sebelumnya!
📜 Ini membangun di atas Undang-Undang Kejahatan Ekonomi 2023, yang memungkinkan penyitaan kripto—tetapi sekarang menjadi LEBIH SULIT! 🚨⚡
🔹 🚨 Kenaikan Mencolok dalam Kejahatan Kripto!
⚠️ PENGGUNA KRIPTO HATI-HATI! Para penjahat kini menargetkan orang-orang dengan aset digital! Invasi rumah yang brutal terkait pencurian kripto semakin meningkat! 🏠🚔
🔹 🔍 Regulasi Kripto KERAS dari FCA!
📊 Otoritas Perilaku Keuangan (FCA) menginginkan aturan kripto yang lebih ketat! Mereka sedang membongkar pencucian uang dan penipuan di ruang aset digital! ❄️⚠️
🚀 APA ARTINYA UNTUK ANDA:
🔸 Tetap patuh ✅
🔸 Jaga kripto Anda tetap aman 🔐
🔸 Ikuti regulasi baru ⚖️
🚨🔥 URGENT: UK MEMBANTAI KEJAHATAN KRIPTO! HUKUM BARU DATANG! 🔥🚨
💣 BERITA BESAR untuk Pengguna Kripto! Pemerintah Inggris mengambil tindakan besar terhadap kejahatan terkait kripto dengan HUKUM BARU! ⚖️🔗 Jika Anda terlibat dalam kripto, ini memengaruhi ANDA! 🚀
🔹 📜 RUU Kejahatan dan Penegakan Hukum Diperkenalkan!
🇬🇧 PERINGATAN HUKUM BARU! Inggris ingin memberi POLISI LEBIH BANYAK KUASA untuk menyita, membekukan, dan menyita cryptocurrency yang digunakan dalam kegiatan ilegal! 🚔💰
🔹 🏛️ Kemajuan RUU: Lebih Dekat Menjadi Hukum!
📢 SEKARANG dalam pembacaan kedua di House of Commons! Jika disetujui, ini akan memperluas wewenang Crown Court untuk memburu aset kripto ilegal! 🏛️⚖️
🔹 💰 Mengelola Properti Kripto yang Disita!
🔍 Apa yang terjadi pada kripto yang dibekukan? RUU ini menetapkan aturan jelas tentang bagaimana otoritas akan menangani, menilai, dan menjual aset digital yang disita! 🔗💎
🔹 🚔 Penegakan Hukum Menjadi LEBIH KUAT!
⚡️ Polisi kini akan memiliki LEBIH BANYAK KUASA untuk melacak, memulihkan, dan mengembalikan dana yang dicuri kepada korban LEBIH CEPAT! 🏆💸
🔹 🔗 Memperluas Hukum Sebelumnya!
📜 Ini membangun di atas Undang-Undang Kejahatan Ekonomi 2023, yang memungkinkan penyitaan kripto—tetapi sekarang menjadi LEBIH SULIT! 🚨⚡
🔹 🚨 Kenaikan Mencolok dalam Kejahatan Kripto!
⚠️ PENGGUNA KRIPTO HATI-HATI! Para penjahat kini menargetkan orang-orang dengan aset digital! Invasi rumah yang brutal terkait pencurian kripto semakin meningkat! 🏠🚔
🔹 🔍 Regulasi Kripto KERAS dari FCA!
📊 Otoritas Perilaku Keuangan (FCA) menginginkan aturan kripto yang lebih ketat! Mereka sedang membongkar pencucian uang dan penipuan di ruang aset digital! ❄️⚠️
🚀 APA ARTINYA UNTUK ANDA:
🔸 Tetap patuh ✅
🔸 Jaga kripto Anda tetap aman 🔐
🔸 Ikuti regulasi baru ⚖️
Lihat asli
"Pertarungan Crypto Melawan Kejahatan Baru Saja Mencapai Puncaknya! 🚀🔐"
$TRX
🚨 Kemenangan Besar Melawan Kejahatan Keuangan! 🚨
Sebuah terobosan besar dalam pertarungan melawan kejahatan keuangan! 🛡️💰
Dengan dukungan Unit Kejahatan Keuangan T3—termasuk Tron, Tether, dan TRM Labs—otoritas Spanyol telah berhasil menjatuhkan sindikat kejahatan transnasional Eropa yang terlibat dalam pencucian uang melalui uang tunai dan crypto. 🔍💸
💥 Poin Penting:
✅ $26,4M dibekukan dalam operasi ini—pembekuan terkoordinasi terbesar sejak berdirinya T3!
✅ $126M total yang dibekukan oleh T3 sejauh ini.
✅ Kontribusi Tether: Lebih dari 2.400 alamat dibekukan, mencegah hampir $2B USDT disalahgunakan di lebih dari 220 lembaga penegak hukum di seluruh dunia.
Sebuah kemenangan signifikan untuk keamanan dan transparansi crypto! 🚀🔐
#cryptouniverseofficial #FinancialCrime #Tether #Tron #Binance
$TRX
🚨 Kemenangan Besar Melawan Kejahatan Keuangan! 🚨
Sebuah terobosan besar dalam pertarungan melawan kejahatan keuangan! 🛡️💰
Dengan dukungan Unit Kejahatan Keuangan T3—termasuk Tron, Tether, dan TRM Labs—otoritas Spanyol telah berhasil menjatuhkan sindikat kejahatan transnasional Eropa yang terlibat dalam pencucian uang melalui uang tunai dan crypto. 🔍💸
💥 Poin Penting:
✅ $26,4M dibekukan dalam operasi ini—pembekuan terkoordinasi terbesar sejak berdirinya T3!
✅ $126M total yang dibekukan oleh T3 sejauh ini.
✅ Kontribusi Tether: Lebih dari 2.400 alamat dibekukan, mencegah hampir $2B USDT disalahgunakan di lebih dari 220 lembaga penegak hukum di seluruh dunia.
Sebuah kemenangan signifikan untuk keamanan dan transparansi crypto! 🚀🔐
#cryptouniverseofficial #FinancialCrime #Tether #Tron #Binance
Masuk untuk menjelajahi konten lainnya