moneylaundering

Sebuah perkembangan mengejutkan telah muncul di dunia kejahatan crypto yang berisiko tinggi dan penegakan hukum internasional. Alexey Beschekov, seorang administrator untuk bursa cryptocurrency yang dikenakan sanksi Garantex, telah meninggal di penjara India dalam keadaan misterius saat menunggu ekstradisi ke AS.
Berikut adalah rincian dari detail yang kritis dan mencurigakan:
Tuduhan: Otoritas AS telah menuduh Garantex mencuci miliaran dolar untuk para penjahat siber dan organisasi web gelap. Departemen Luar Negeri AS baru-baru ini menawarkan hadiah $6 juta untuk informasi tentang para pemimpin bursa tersebut.

Dua pria yang mengeksploitasi kekacauan perang di Ukraina untuk keuntungan pribadi telah dijatuhi hukuman di Inggris selama 13 tahun penjara masing-masing, setelah mencuci lebih dari $7,3 juta melalui cryptocurrency.

💰 Mengeksploitasi Permintaan Ukraina untuk Truk dan Perlengkapan
Valeriy Popovych (52) dan Vitaliy Lutsak (43) adalah bagian dari jaringan kriminal yang membeli kendaraan dan peralatan yang diduga ditujukan untuk Ukraina, menggunakan hasil dari kegiatan ilegal. Transaksi ini disamarkan sebagai perdagangan yang sah, tetapi pada kenyataannya, itu adalah operasi pencucian uang kripto berskala besar.

Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC) telah meluncurkan penindakan besar-besaran terhadap bursa kripto dan penyedia remitansi yang gagal mematuhi hukum anti-pencucian uang. Badan regulasi telah memperingatkan bahwa perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban mereka dapat menghadapi konsekuensi serius.
📢 “Perusahaan di sektor ini yang gagal memenuhi kewajiban mereka dapat mengharapkan untuk mendengar dari kami,” peringatkan CEO AUSTRAC Brendan Thomas.
Penindakan terhadap Puluhan Perusahaan Kripto – 9 Pendaftaran Dibatalkan ⚖️🔍

Dalam dunia cryptocurrency yang bergerak cepat, Roman Storm, salah satu pendiri Tornado Cash, telah menjadi titik fokus dalam perdebatan tentang inovasi teknologi, regulasi, dan privasi finansial. Storm menghadapi tuduhan pencucian uang dan pelanggaran sanksi, bagian dari pengetatan pemerintah AS yang lebih luas terhadap alat kripto yang berfokus pada privasi.
Apa arti kasus ini untuk masa depan inovasi blockchain? Dan bagaimana mungkin hal itu dipengaruhi oleh kebijakan Donald Trump, mengingat posisinya sebagai presiden yang pro-kripto?

Perusahaan kripto harus melakukan pemeriksaan terhadap transaksi sebesar 1.000 euro atau lebih, dan kerangka kerja tersebut menambahkan langkah-langkah untuk memitigasi risiko dalam transfer dengan dompet yang dihosting sendiri. Para pembuat kebijakan di Uni Eropa pada hari Rabu mencapai kesepakatan sementara mengenai bagian-bagian dari paket peraturan yang komprehensif untuk memerangi pencucian uang yang akan memaksa semua perusahaan kripto untuk melakukan uji tuntas terhadap pelanggan mereka. Peraturan Anti Pencucian Uang (AMLR) adalah upaya luas untuk memerangi penghindaran sanksi dan pencucian uang. Ini mencakup pembuatan buku peraturan tunggal dan pembentukan otoritas pengawas yang juga memiliki kewenangan atas sektor kripto. Parlemen dan Dewan Eropa (yang mengumpulkan menteri keuangan dari 27 negara anggota blok tersebut) telah menyetujui tindakan, termasuk untuk perusahaan kripto. untuk menerapkan "langkah-langkah uji tuntas pelanggan ketika melakukan transaksi sebesar €1.000 ($1.090) atau lebih." Kesepakatan itu juga menambahkan langkah-langkah untuk memitigasi risiko sehubungan dengan transaksi dengan dompet yang dihosting sendiri, kata pengumuman pada hari Rabu. UE tahun lalu menyelesaikan hal-hal spesifik AML memeriksa transfer dana kripto bersama dengan peraturan Pasar dalam Aset Kripto (MiCA) yang terkenal. Pada bulan Desember, Parlemen dan Dewan Eropa menyetujui pembentukan otoritas pengawasan AML. Perjanjian yang dibuat pada hari Rabu secara khusus berkaitan dengan arahan keenam pencucian uang UE dan buku peraturan sebagai bagian dari AMLR. Paket ini mungkin menjadi lebih sulit karena melalui proses legislatif UE yang rumit mengingat sanksi AS terhadap alat anonimisasi kripto Tornado Cash, serta ketakutan bahwa crypto digunakan untuk menghindari sanksi oleh Rusia dan bahkan Hamas. Seorang anggota parlemen yang memimpin diskusi mengenai paket tersebut di Parlemen tahun lalu meyakinkan bahwa langkah-langkah tersebut tidak akan berupaya untuk melarang kripto yang meningkatkan privasi. Badan industri, Inisiatif Kripto UE, mendesak anggota parlemen pada Mei 2023 untuk menghapus pembatasan yang direncanakan pada alat pelestarian privasi atau, jika tidak, untuk memasukkan "penggambaran yang jelas antara akun anonim berisiko tinggi yang dilarang dan instrumen anonimisasi berisiko tinggi.""Perjanjian ini merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem anti pencucian uang baru UE. Hal ini akan memperbaiki cara sistem nasional melawan pencucian uang dan pendanaan teroris diorganisir dan bekerja sama. Hal ini akan memastikan bahwa penipu, kejahatan terorganisir, dan teroris tidak memiliki ruang lagi untuk melegitimasi pendapatan mereka melalui sistem keuangan,” kata Menteri Keuangan Belgia, Vincent Van Peteghem, dalam pernyataan pers.

Presiden baru Bank Sentral Brasil, Gabriel Galipolo, telah mengungkapkan kekhawatiran tentang pertumbuhan cepat stablecoin di negara tersebut, menghubungkannya dengan penghindaran pajak dan pencucian uang. Dia berargumen bahwa individu menggunakan stablecoin untuk pembayaran lintas batas, memungkinkan mereka menghindari pajak dan mempertahankan transaksi keuangan yang tidak transparan.
Stablecoin di Brasil: Alat Investasi atau Mekanisme Penghindaran Pajak?
Galipolo mengungkapkan bahwa lebih dari 90% transaksi cryptocurrency di Brasil melibatkan stablecoin, yang merupakan aset digital yang dipatok pada dolar AS.

Ketika uang berbicara, semua diam 🔕
$BTC $SOL $ETH
#BTCReclaims110K #ETH🔥🔥🔥🔥🔥🔥 #moneypower #StrategicEarning #MoneyLaundering

Turki memperketat kendalinya atas cryptocurrency sebagai bagian dari tindakan keras baru yang bertujuan untuk menghentikan pencucian uang yang terkait dengan perjudian ilegal dan skema penipuan. Kementerian Keuangan sedang mempersiapkan langkah-langkah ketat yang mencakup batas transfer, penundaan penarikan, dan aturan verifikasi identitas yang lebih ketat.

📉 Pembatasan Ketat dan Pemantauan Dana

Di bawah rencana baru, transfer stablecoin akan dibatasi hingga $3.000 per hari dan $50.000 per bulan. Hanya platform yang sepenuhnya menerapkan apa yang disebut "Aturan Perjalanan" — yang mengharuskan verifikasi dan berbagi informasi pengirim dan penerima — yang akan diizinkan untuk menggandakan batas ini.

📢 Randall V. Rule, seorang pria berusia 73 tahun dari Montana, telah dinyatakan bersalah mencuci $2,4 juta melalui cryptocurrency. Skema ini melibatkan penipuan cinta, transaksi real estat palsu, dan penipuan email bisnis.
🔎 Bagaimana Penipuan Ini Bekerja?
Menurut jaksa AS, Rule bekerja sama dengan Gregory C. Nysewander dari Carolina Selatan untuk mengonversi uang yang diperoleh secara curang menjadi cryptocurrency. Dana ini kemudian dipindahkan ke rekening yang dikendalikan oleh rekan konspirator domestik dan asing.