ponzi

#ponzi skema Pengadilan Brasil telah menjatuhi hukuman penjara gabungan selama 171 tahun kepada tiga eksekutif dari skema kripto Braiscompany yang bangkrut

Otak di balik skema ini, Joel Ferreira de Souza, menerima hukuman 128 tahun penjara, sementara dua lainnya, Gesana Rayane Silva dan Victor Veronez, masing-masing menerima 27 dan 15 tahun, atas peran mereka dalam skema tersebut.

Braiscompany mengumpulkan sekitar $190 juta dari 20.000 investor.

Pria Arizona mengaku bersalah atas penipuan crypto senilai 13 juta USD, menghadapi 15 tahun penjara

Vincent Anthony Mazzotta Jr., seorang pria asal Arizona, telah mengaku bersalah atas penipuan dan pencucian uang dalam sebuah kasus #ponzi crypto senilai 13 juta USD. Dia dan rekan-rekannya David Gilbert Saffron telah menipu para korban dari tahun 2017 hingga 2023 melalui perusahaan investasi crypto palsu seperti Mind Capital dan Cloud9Capital.

Skema yang canggih dan "penipuan ganda"

Mazzotta dan Saffron menggunakan bot perdagangan AI palsu untuk menjanjikan keuntungan tinggi bagi para investor, tetapi pada kenyataannya, uang ini telah mereka gunakan untuk membeli barang-barang mewah seperti menyewa vila, pesawat pribadi, dan menyewa pengawal.
Lebih canggih, kedua penipu ini juga mendirikan sebuah organisasi palsu bernama "Federal Crypto Reserve" (Badan Cadangan Crypto Federal). Setelah kehilangan uang dalam penipuan awal, para korban terus ditipu sekali lagi ketika dikenakan biaya tambahan untuk "penyelidikan" palsu yang bertujuan untuk mendapatkan kembali uang yang hilang.
Para ahli memperingatkan bahwa ini adalah bentuk penipuan ganda yang sangat kejam, memanfaatkan keputusasaan dan rasa malu para korban. Mazzotta akan dijatuhi hukuman pada tanggal 15/12 dan mungkin harus menghadapi hukuman penjara hingga 15 tahun. Kasus ini sekali lagi menunjukkan perlunya kewaspadaan terhadap janji-janji keuntungan "terlalu bagus untuk menjadi kenyataan" di pasar crypto. #scam

#BREAKING
Penipuan Crypto
🚨 Rekor Dunia: Polisi Inggris Menyita 61.000 $BTC dalam Kasus Penipuan

Penyitaan cryptocurrency terbesar dalam sejarah baru saja menjadi berita — dan ini langsung keluar dari thriller kejahatan.

🔑 Angka-angka

61.000 Bitcoin disita.

Nilai Saat Ini: £5,5B+ ($6,7–7,4B).

Otoritas Penyitaan: Polisi Metropolitan Inggris.

Itu lebih besar daripada penyitaan peretasan Bitfinex oleh DoJ AS.

👤 Sang Otak: Zhimin Qian (alias Yadi Zhang, “Dewi Kekayaan”)

Menjalankan penipuan investasi bergaya Ponzi di China (2014–2017), menipu lebih dari 128.000 korban, sebagian besar lansia.

Melarikan diri dari China dengan hasil dalam Bitcoin, menggunakan paspor palsu St. Kitts & Nevis untuk masuk ke Inggris.

💰 Skema Pencucian Uang

Merekrut Jian Wen, mantan pekerja takeaway, sebagai “wanita depan”nya.

Tinggal di sebuah mansion £5M di Hampstead, menghabiskan banyak uang di Harrods, membeli properti di Dubai, dan bepergian kelas satu.

Menutupi semuanya dengan cerita tentang “bisnis perhiasan” dan “keuntungan penambangan.”

🚔 Terobosan

Pada tahun 2018, polisi Inggris menggerebek rumahnya.

Jackpot? Sebuah laptop yang menyimpan kunci untuk 61.000 BTC di dompet.

⚖️ Akibat Hukum

Qian kini telah mengaku bersalah atas akuisisi dan kepemilikan properti kriminal.

Kawanannya Jian Wen telah dihukum lebih awal dan dipenjara selama 6 tahun, 8 bulan.

Bitcoin yang disita terjebak dalam limbo saat China menuntut restitusi untuk para korban.

#CryptoNews #ponzi #scam

Ini bukan koreksi pasar, ini adalah keruntuhan pasar

Garis waktu berubah menjadi dinding tangisan bahkan ketika berada di Yerusalem, saya belum pernah melihat sebanyak itu orang menangis

Anda perlu menyadari bahwa pasar telah diatur dan para influencer korup, mereka dibayar untuk meyakinkan Anda bahwa pasar akan pulih

Sistem Ponzi selalu membutuhkan korban baru #ponzi

❤️‍🔥❤️‍🔥Kami akan melanjutkan dengan Metode Penipuan dengan subjek ini❤️‍🔥❤️‍🔥❤️‍🔥

☢️☢️Skema keuangan Ponzi:☢️☢️

adalah operasi penipuan yang bergantung pada merekrut investor baru untuk membayar imbal hasil kepada investor sebelumnya, tanpa ada investasi yang sebenarnya.💰💰Skema ini pasti akan runtuh ketika aliran investor baru berhenti, menyebabkan kerugian besar bagi para peserta.😱😱Salah satu contoh paling terkenal adalah skema Charles Ponzi pada tahun 1920-an.

⚠️⚠️Peringatan⚠️⚠️
Skema ini ilegal dan menyebabkan kerugian yang signifikan. Selalu cari investasi yang sah dan transparan.#fraud #ponzi $BTC $PAXG $rumah

Buku Panduan Pendiri ASTER Adalah Bendera Merah yang Besar

Jika Anda telah berada dalam permainan ini selama lebih dari satu siklus, Anda tahu aturan mainnya. Ketika para pendiri resort ke taktik pemasaran murah—seperti menyewa model untuk mempromosikan token mereka—itu adalah sinyal yang bencana. $ASTER sedang menjalankan buku panduan ini sekarang. Ini bukan saran investasi; ini adalah peringatan dari veteran. Kami melihat pola yang sama di setiap siklus. Lindungi modal Anda. Hindari kebisingan dan tetap pada yang utama seperti $BTC. Ini bukan saran keuangan. Lakukan riset Anda sendiri.
#CryptoWarnings
#Altcoin
#RiskManagement
#Ponzi
🚨

**Waspadai Skema Ponzi yang Menyamar Sebagai Bisnis Sah**

Skema Ponzi telah berkembang, menggunakan trik canggih untuk tampil sah. Beberapa sekarang memamerkan **sertifikasi palsu (seperti NMBS), kaos bermerek, topi wajah, dan bahkan ruang kantor sewaan** untuk mendapatkan kepercayaan. Mereka mengorganisir **seminar mewah**, merekrut afiliasi secara agresif, dan menjanjikan imbal hasil yang tidak realistis—sama seperti penipuan terkenal seperti **MMM dan Sigma Investments**.

**Cara Mendeteksi Skema Ponzi Segera**
1. **"Terlalu Bagus untuk Jadi Kenyataan" Imbal Hasil** – Jika mereka menjanjikan **imbal hasil bulanan 20%+ dengan risiko nol**, itu adalah penipuan.
2. **Rekrutmen Lebih Utama daripada Produk** – Fokus utama mereka adalah **mendaftar anggota baru** daripada menjual produk/layanan yang nyata.
3. **Sertifikasi Palsu** – Mereka menampilkan kredensial meragukan (misalnya, "Bersertifikat NMBS") untuk terlihat teratur.
4. **Tekanan untuk Segera Berinvestasi** – Mereka menciptakan urgensi: *"Bergabunglah sekarang sebelum slot ditutup!"*
5. **Tidak Ada Sumber Pendapatan yang Jelas** – Jika mereka tidak dapat menjelaskan bagaimana keuntungan diperoleh, itu adalah Ponzi.
6. **Penundaan atau Alasan Pembayaran** – Ketika pembayaran melambat atau berhenti, itu sedang runtuh.

**Pelajaran dari MMM & Sigma**
- **MMM (2016)** runtuh setelah menjanjikan **imbal hasil bulanan 30%**, meninggalkan jutaan orang bangkrut.
- **Sigma Investments (2020)** menggunakan **kantor palsu dan dukungan selebriti** sebelum menghilang dengan uang investor. Sama seperti (14/04/2025) di Nigeria

**Lindungi Diri Anda**
- **Riset** – Periksa badan regulasi (SEC, EFCC) untuk keabsahan perusahaan.
- **Hindari "Pendapatan Hanya Rujukan"** – Bisnis nyata tidak bergantung hanya pada rekrutmen.
- **Tarik Dana Lebih Awal** – Ponzi membayar investor awal dengan setoran baru; tarik dana dengan cepat jika mencurigakan.

🚨 **Ingat:** Jika itu terlihat seperti Ponzi, bertindak seperti Ponzi, dan membayar seperti Ponzi—itu **adalah** Ponzi. **Jangan jadi korban berikutnya!**
#ponzi #mmm #sigma #caution #mmo $BTC

$PDA Ketika saya melihat teman-teman yang membelinya dari sini, mereka mulai mengatakan bahwa itu akan terbang dan melarikan diri. Jelas dia tidak melakukan penelitian apa pun. Dia datang ke sini seharga 3 dolar, dia tidak tahu itu, apalagi, token yang harganya 0,15 dolar menjadi 3 dolar dalam kisaran yang sama, saya khawatir kita digantikan oleh token yang banyak angka nolnya. Bahkan penipu Do Kwon tidak menyebabkan kerugian sebanyak ini kepada kita. Teman yang membelinya seharga 0,1 dolar lama sekali. Jika mereka menunggu, mereka akan mengerti apa yang saya bicarakan. Ingatlah bahwa di beberapa pertukaran, bahkan tidak ada transformasi, ia duduk di sudut seperti token palsu dan tidak ada suara karena tidak ada sanksi melawan pencuri ini. Ingat, jika uang Anda disita, tidak ada yang dapat Anda lakukan oleh tim Playdapp dan tim pencuri ini dapat mengambil uang Anda kapan saja. Anda dapat mengatakan bahwa kami telah runtuh, dan tidak jelas apakah mereka akan melakukannya ini.

Altcois akan diluncurkan di #Btc 44000, tentu saja jika penipu ingin naik di #ALTLARSÜRÜNÜYOR
#ponzi Jika Anda terjebak dalam sistem, berarti celana Anda yang robek hilang.
$BTC

Bitcoin Firaun ditangkap di Florianópolis setelah satu setengah tahun buron
Florianópolis, 31 Mei 2024 - Claudio Barbosa, yang dikenal sebagai "Firaun Bitcoin", ditangkap di Florianópolis pada Selasa malam (28), setelah satu setengah tahun melarikan diri dari keadilan. Dia diduga menjadi bagian dari skema piramida dengan cryptocurrency yang menghasilkan kerugian sebesar R$4,1 miliar di lebih dari 80 negara.
Barbosa ditangkap di dalam mobil mewah di lingkungan Jurerê Internacional, menyusul informasi anonim. Dia tidak menolak penangkapan. Pembelaan terdakwa menyatakan bahwa tindakan pencegahan tidak diperlukan, karena prosesnya masih dalam tahap akhir, dan tidak ada peraturan mengenai kriptoaktif pada saat kejadian.
Skema jutawan
Menurut Polisi Federal, perusahaan Barbosa, Trust Investing, menawarkan paket investasi mulai dari US$15, dengan janji keuntungan harian hingga 20% per bulan dan lebih dari 300% per tahun. Pada tahun 2021, grup tersebut meluncurkan dua mata uang kripto tanpa dukungan finansial untuk menjaga piramida tetap berjalan.
Penangkapan sebelumnya
Pada tahun 2021, pria lain yang dikenal sebagai "Firaun Bitcoin", Glaidson Acácio dos Santos, ditangkap karena skema serupa.
Kerangka Hukum untuk Aset Kripto
Pada tahun 2022, Undang-Undang No. 14.478/2022 yang dikenal dengan Kerangka Hukum Aset Kripto telah disetujui. Pembelaan Barbosa berargumen bahwa penyelidikan terhadapnya dilakukan sebelum undang-undang tersebut berlaku, ketika belum ada peraturan mengenai hal ini di Brasil.
Apa yang terjadi sekarang?
Barbosa tetap dipenjara di Florianópolis. Pembela berupaya untuk membatalkan keputusan pengadilan dan membebaskannya. Kasus ini sedang berlangsung di kota Campo Grande (MS). $BTC $ETH $BNB #golpes #ponzi

supaya tidak terlupa #Memecoins #ponzi #HotTrends $BTC $LUNA

🔴 171 tahun penjara untuk penipuan kripto: pengadilan Brasil menjatuhkan hukuman berat

💥 Di Brasil, kasus besar tentang skema Ponzi cryptocurrency Braiscompany telah berakhir. Pengadilan menjatuhkan hukuman total 171 tahun penjara kepada tiga penyelenggara karena menipu 20.000 investor dengan total sekitar $190 juta.

🧑‍⚖️ Hukuman:

• Joel Ferreira de Souza — 128 tahun penjara

• Gezana Ryané Silva — 27 tahun

• Viktor Veronez — 15 tahun

🎭 Dengan menyamar sebagai platform investasi, mereka menjanjikan keuntungan tinggi melalui "trading" cryptocurrency. Namun, ternyata ini adalah skema Ponzi klasik — uang dari investor baru digunakan untuk membayar investor lama.

📉 Di tengah berita ini, terdapat peningkatan kecemasan di Amerika Latin terkait DeFi dan platform kripto tanpa lisensi.

Tekanan semacam ini bisa sementara mengurangi minat pada altcoin dan meningkatkan aliran modal ke aset yang lebih stabil seperti $BTC dan $ETH .

Ikuti kami agar tidak menjadi bagian dari kisah kripto dengan akhir yang buruk 🔴

#bitcoin #crypto #ponzi #brazil #scam $BTC $ETH $SOL

PENIPUAN PIRAMID DALAM PROSES!
Ini adalah aplikasi bernama BONJOUR, penipuan jenis Skema PONZI, yang terdiri dari "Penyewaan Sepeda" yang tidak ada, di mana Anda menginvestasikan sejumlah Uang, dan mereka membayar Anda sejumlah Uang setiap hari, sistem yang Dia klaim untuk membayar pembayar pajaknya, namun sistemnya runtuh.

#ponzi #estafa #piramidal #inversion #berkahperdagangan

Apakah Pi Coin penipuan?

Pi Coin telah mendapat kritik tajam karena terlalu dibesar-besarkan tanpa memberikan nilai nyata. Meskipun jutaan orang menambangnya di ponsel mereka, itu masih kurang memiliki blockchain yang berfungsi penuh, daftar bursa, dan utilitas yang nyata. Proyek ini berkembang melalui pemasaran agresif tetapi tidak menawarkan bukti konkret tentang keberlanjutan. Banyak ahli memandangnya sebagai skema yang membuang-buang waktu yang mengeksploitasi harapan pengguna, bukan sebagai mata uang kripto yang serius. Sampai Pi membuktikan adopsi dunia nyata dan transparansi, itu tetap menjadi eksperimen spekulatif dengan kredibilitas yang dipertanyakan. Cobalah untuk memilih koin dengan fundamental yang solid seperti $XRP $SUI $SOLV

#picoin #pi #ponzi #RedSeptember