cryptofraud
715,449 penayangan
447 Berdiskusi
Populer
Terbaru
Lihat asli
Wanita Rusia Kehilangan 28 Juta Rubel dalam Penipuan Investasi Kripto Jangka Panjang
Seorang wanita berusia 46 tahun dari kota Kursk di barat Rusia menjadi korban penipuan investasi kripto skala besar, kehilangan 28 juta rubel dalam waktu satu tahun. Kasus ini diungkapkan pada hari Senin oleh Kementerian Dalam Negeri Rusia.
Menurut polisi, wanita itu awalnya dihubungi melalui aplikasi pesan oleh seorang pria yang mengklaim tinggal di negara Arab. Penipu itu mengenalkan dirinya sebagai investor kripto berpengalaman dan secara bertahap membangun kepercayaannya dengan menunjukkan pengetahuan rinci tentang pasar kripto.
Menurut polisi, wanita itu awalnya dihubungi melalui aplikasi pesan oleh seorang pria yang mengklaim tinggal di negara Arab. Penipu itu mengenalkan dirinya sebagai investor kripto berpengalaman dan secara bertahap membangun kepercayaannya dengan menunjukkan pengetahuan rinci tentang pasar kripto.
Lihat asli
💥🌐 Jaringan Penipuan Crypto Dibongkar, €600 Juta Disita Saat Operasi Polisi Global Dimulai 🌐💥
🧭 Mengikuti laporan terbaru, skala penindakan ini sangat mengesankan. Agen penegak hukum dari berbagai negara telah berkoordinasi untuk membongkar jaringan penipuan crypto yang luas, menyita aset senilai €600 juta. Operasi ini berjalan cepat, dan menunjukkan betapa global dan saling terhubungnya skema-skema ini.
💱 Jaringan-jaringan ini sering beroperasi seperti cangkang keuangan yang canggih. Mereka melapis transaksi, menggunakan dompet anonim, dan memanfaatkan yurisdiksi dengan pengawasan yang lemah. Korban beragam, mulai dari investor ritel kecil hingga peserta institusi yang lebih besar, sering tertarik oleh janji imbal hasil yang sangat tinggi atau platform perdagangan yang rumit.
📊 Signifikansi penyitaan ini melampaui jumlah dana yang berhasil dipulihkan. Ini menandakan kemampuan yang terus berkembang dari polisi dan badan pengatur dalam melacak aktivitas ilegal di ruang aset digital. Koordinasi lintas batas tidak lagi hanya menjadi tujuan—kini dilaksanakan secara real time dengan hasil nyata.
🌐 Pada saat yang sama, kasus ini menjadi pengingat akan risiko praktis. Transaksi blockchain bersifat tidak dapat dibatalkan. Bahkan ketika penipuan terungkap, pemulihan dana hanya sebagian, dan proses hukum berjalan lambat. Investor dan platform harus tetap waspada, menekankan due diligence, transparansi, dan kewaspadaan dalam berinteraksi.
🧩 Bagi ekosistem crypto, ini adalah pesan yang tenang namun kuat. Keamanan dan pengawasan bukanlah tambahan opsional—mereka merupakan dasar. Meskipun inovasi terus berlanjut, alat untuk mengidentifikasi dan mencegah penyalahgunaan juga berkembang seiring dengan teknologi.
🌫️ Melihat perkembangan ini, jelas bahwa dunia aset digital masih belajar menyeimbangkan peluang dengan akuntabilitas.
#CryptoFraud #BlockchainSecurity #CryptoLawEnforcement #Write2Earn #BinanceSquare
🧭 Mengikuti laporan terbaru, skala penindakan ini sangat mengesankan. Agen penegak hukum dari berbagai negara telah berkoordinasi untuk membongkar jaringan penipuan crypto yang luas, menyita aset senilai €600 juta. Operasi ini berjalan cepat, dan menunjukkan betapa global dan saling terhubungnya skema-skema ini.
💱 Jaringan-jaringan ini sering beroperasi seperti cangkang keuangan yang canggih. Mereka melapis transaksi, menggunakan dompet anonim, dan memanfaatkan yurisdiksi dengan pengawasan yang lemah. Korban beragam, mulai dari investor ritel kecil hingga peserta institusi yang lebih besar, sering tertarik oleh janji imbal hasil yang sangat tinggi atau platform perdagangan yang rumit.
📊 Signifikansi penyitaan ini melampaui jumlah dana yang berhasil dipulihkan. Ini menandakan kemampuan yang terus berkembang dari polisi dan badan pengatur dalam melacak aktivitas ilegal di ruang aset digital. Koordinasi lintas batas tidak lagi hanya menjadi tujuan—kini dilaksanakan secara real time dengan hasil nyata.
🌐 Pada saat yang sama, kasus ini menjadi pengingat akan risiko praktis. Transaksi blockchain bersifat tidak dapat dibatalkan. Bahkan ketika penipuan terungkap, pemulihan dana hanya sebagian, dan proses hukum berjalan lambat. Investor dan platform harus tetap waspada, menekankan due diligence, transparansi, dan kewaspadaan dalam berinteraksi.
🧩 Bagi ekosistem crypto, ini adalah pesan yang tenang namun kuat. Keamanan dan pengawasan bukanlah tambahan opsional—mereka merupakan dasar. Meskipun inovasi terus berlanjut, alat untuk mengidentifikasi dan mencegah penyalahgunaan juga berkembang seiring dengan teknologi.
🌫️ Melihat perkembangan ini, jelas bahwa dunia aset digital masih belajar menyeimbangkan peluang dengan akuntabilitas.
#CryptoFraud #BlockchainSecurity #CryptoLawEnforcement #Write2Earn #BinanceSquare
Terjemahkan
💥🌍 €600M Crypto Fraud Bust Sends Shockwaves Across Global Markets 🌍💥
🧭 The latest coordinated law enforcement action has revealed just how complex modern crypto fraud can be. Agencies across multiple countries have shut down a sprawling network, seizing €600 million in digital assets. The operation underscores the increasingly international nature of both crime and policing in crypto.
💱 These schemes often resemble layered financial webs. Fraudsters move funds through multiple wallets, obscure jurisdictions, and decentralized platforms, making detection challenging. Victims range from everyday investors drawn in by high-yield promises to larger participants unknowingly exposed through linked platforms.
📊 Beyond the scale of the recovered funds, the operation highlights a turning point in enforcement. Police are now combining blockchain forensics with traditional investigative tools, coordinating across borders to act quickly and decisively. This level of global cooperation was far less common even a few years ago.
🌐 The episode also serves as a sober reminder of inherent risks in digital assets. Transactions on blockchains are irreversible, and even with a successful crackdown, complete restitution is rare. Investors and platforms must rely on careful vetting, transparency, and cautious engagement to mitigate exposure.
🧩 For the broader crypto ecosystem, this is a lesson in accountability. Innovation is exciting, but it grows alongside regulation and security. Each crackdown, each seizure, quietly reshapes expectations around compliance and risk management.
🌫️ Watching these developments, it’s clear that the digital asset space is still evolving, learning how to balance opportunity with responsibility.
#CryptoFraud #BlockchainInvestigation #DigitalAssetSecurity #Write2Earn #BinanceSquare
🧭 The latest coordinated law enforcement action has revealed just how complex modern crypto fraud can be. Agencies across multiple countries have shut down a sprawling network, seizing €600 million in digital assets. The operation underscores the increasingly international nature of both crime and policing in crypto.
💱 These schemes often resemble layered financial webs. Fraudsters move funds through multiple wallets, obscure jurisdictions, and decentralized platforms, making detection challenging. Victims range from everyday investors drawn in by high-yield promises to larger participants unknowingly exposed through linked platforms.
📊 Beyond the scale of the recovered funds, the operation highlights a turning point in enforcement. Police are now combining blockchain forensics with traditional investigative tools, coordinating across borders to act quickly and decisively. This level of global cooperation was far less common even a few years ago.
🌐 The episode also serves as a sober reminder of inherent risks in digital assets. Transactions on blockchains are irreversible, and even with a successful crackdown, complete restitution is rare. Investors and platforms must rely on careful vetting, transparency, and cautious engagement to mitigate exposure.
🧩 For the broader crypto ecosystem, this is a lesson in accountability. Innovation is exciting, but it grows alongside regulation and security. Each crackdown, each seizure, quietly reshapes expectations around compliance and risk management.
🌫️ Watching these developments, it’s clear that the digital asset space is still evolving, learning how to balance opportunity with responsibility.
#CryptoFraud #BlockchainInvestigation #DigitalAssetSecurity #Write2Earn #BinanceSquare
Lihat asli
Tinjauan Tahun 2025: Serangan Kripto Melebihi 4 Miliar Dolar dan Mengubah Lanskap Ancaman
Tahun 2025 masuk dalam sejarah pasar kripto sebagai tahun terburuk dalam catatan insiden keamanan. Meskipun tahun dimulai secara relatif tenang, serangan secara bertahap meningkat dan, yang lebih penting, berubah dalam struktur. Menurut data terkumpul dari perusahaan keamanan PeckShield, kerugian total melebihi 4,04 miliar dolar AS, mewakili kenaikan tahunan sebesar 34,2%.
Sebagai perbandingan, kerugian yang diperkirakan pada tahun 2024 berjumlah sekitar 3,01 miliar dolar AS. Sementara tahun-tahun sebelumnya didominasi oleh eksploitasi terisolasi, tahun 2025 ditandai oleh serangan yang sangat ditargetkan dan canggih terhadap bursa terpusat, kontrak pintar, bahkan tim pengembangan Web3 itu sendiri.
Sebagai perbandingan, kerugian yang diperkirakan pada tahun 2024 berjumlah sekitar 3,01 miliar dolar AS. Sementara tahun-tahun sebelumnya didominasi oleh eksploitasi terisolasi, tahun 2025 ditandai oleh serangan yang sangat ditargetkan dan canggih terhadap bursa terpusat, kontrak pintar, bahkan tim pengembangan Web3 itu sendiri.
Lihat asli
Otoritas Federal Menargetkan Penipuan Kripto Romantis Senilai 200.000 Dolar
otoritas federal AS sedang menyelidiki kasus penipuan kripto lain yang melibatkan hubungan cinta palsu, kali ini berusaha menyita aset digital senilai sekitar 200.000 dolar AS. Menurut jaksa penuntut, dana tersebut terkait dengan penipuan investasi daring yang dirancang secara cermat.
Kantor Jaksa AS di Massachusetts mengonfirmasi bahwa pada 12 Januari 2026, mereka mengajukan keluhan penyitaan yang menargetkan 200.039,646 USDT, yang menurut penyelidik diperoleh melalui manipulasi di platform kencan daring. Kasus ini merupakan bagian dari gelombang lebih luas penipuan investasi berbasis cinta, yang telah meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir.
Kantor Jaksa AS di Massachusetts mengonfirmasi bahwa pada 12 Januari 2026, mereka mengajukan keluhan penyitaan yang menargetkan 200.039,646 USDT, yang menurut penyelidik diperoleh melalui manipulasi di platform kencan daring. Kasus ini merupakan bagian dari gelombang lebih luas penipuan investasi berbasis cinta, yang telah meningkat tajam dalam beberapa tahun terakhir.
Lihat asli
⚠️ Berita Darurat | BTCC / CryptoNews Scoop ⚠️
Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DoJ) telah menyita nilai Bitcoin sebesar 15 miliar dolar AS yang terkait dengan jaringan penipuan besar-besaran yang beroperasi di seluruh Asia Tenggara. 🌏
$XRP
Penindakan luar biasa ini menunjukkan skala yang semakin besar dari kejahatan kripto tingkat negara, saat penyelidik melacak aliran ilegal melalui jaringan blockchain yang kompleks. 🔍
$BNSOL
Otoritas mengatakan operasi ini melibatkan beberapa bursa dan skema pencucian uang, menjadi salah satu penyitaan kripto terbesar dalam sejarah. 🚨
$BNB
Para pengamat pasar sedang menilai dampak potensial terhadap likuiditas Bitcoin dan kerangka kepatuhan regional. 📉
#CryptoFraud #BitcoinNews #DoJAction #BlockchainSecurity
Departemen Kehakiman Amerika Serikat (DoJ) telah menyita nilai Bitcoin sebesar 15 miliar dolar AS yang terkait dengan jaringan penipuan besar-besaran yang beroperasi di seluruh Asia Tenggara. 🌏
$XRP
Penindakan luar biasa ini menunjukkan skala yang semakin besar dari kejahatan kripto tingkat negara, saat penyelidik melacak aliran ilegal melalui jaringan blockchain yang kompleks. 🔍
$BNSOL
Otoritas mengatakan operasi ini melibatkan beberapa bursa dan skema pencucian uang, menjadi salah satu penyitaan kripto terbesar dalam sejarah. 🚨
$BNB
Para pengamat pasar sedang menilai dampak potensial terhadap likuiditas Bitcoin dan kerangka kepatuhan regional. 📉
#CryptoFraud #BitcoinNews #DoJAction #BlockchainSecurity
Lihat asli
⚠️ Do Kwon & $LUNA runtuh
Ran Terra/Luna, ekosistem kripto senilai $60 miliar
Mei 2022: $LUNA anjlok dari $80 menjadi $0,0001 dalam 48 jam, menghapus nilai $40 miliar 💥
Menipu investor, mengolok-olok peringatan, memamerkan gaya hidup 'hemat'
Melarikan diri ke Montenegro → ditangkap tahun 2023 → hukuman 15 tahun di AS (Des 2025) ⚖️
#CryptoFraud #LUNA #Terra #DoKwon #CryptoHistory
Ran Terra/Luna, ekosistem kripto senilai $60 miliar
Mei 2022: $LUNA anjlok dari $80 menjadi $0,0001 dalam 48 jam, menghapus nilai $40 miliar 💥
Menipu investor, mengolok-olok peringatan, memamerkan gaya hidup 'hemat'
Melarikan diri ke Montenegro → ditangkap tahun 2023 → hukuman 15 tahun di AS (Des 2025) ⚖️
#CryptoFraud #LUNA #Terra #DoKwon #CryptoHistory
Lihat asli
🚨 ❌ PENURUNAN "DEWII KEMAKMURAN": DIHUKUM LEBIH DARI 11 TAHUN KARENA PENIPUAN BESAR-BESARAN DI BITCOIN! ⚖️💥
🇨🇳🇬🇧 Zhimin Qian (alias Yadi Zhang), yang dikenal sebagai "Dewi Kemakmuran", telah dijatuhi hukuman 11 tahun 8 bulan penjara di London karena pencucian uang dalam salah satu skema Ponzi kripto terbesar dalam sejarah.
Angka-angka yang menakjubkan:
Menipu lebih dari 128.000 korban di Tiongkok (2014-2017)
Skema Ponzi dengan janji imbal hasil yang tidak masuk akal (hingga 300%)
Mengubah dana curian menjadi 61.000 BTC
Polisi London menyita aset kripto senilai lebih dari £5,5 miliar (~$6,6 miliar - $7,2 miliar) → Penyitaan Bitcoin terbesar dalam sejarah Inggris dan salah satu yang terbesar di dunia!
🔎 Cara kerjanya:
Platform investasi palsu yang menawarkan keuntungan pasti yang mustahil
Pengalihan besar-besaran dana ke Bitcoin untuk pencucian uang lintas negara
Qian melarikan diri ke Inggris pada tahun 2017 dengan identitas palsu, hidup mewah hingga ditangkap
Kasus ini memperkuat kerja sama Inggris-Tiongkok dalam melawan kejahatan kripto dan mengirim pesan yang tegas:
Penipuan di dunia kripto kini tidak lagi impunitas. Otoritas melacak, menyita, dan menghukum.
Keberadaan keadilan mungkin terlambat... tapi datang dengan kekuatan besar. Para "dewa" penipu juga jatuh. 👑💀
$BTC $ETH $SOL
#CryptoFraud #bitcoin.” #JusticeServed #CryptoNews #QianZhimin 🚔🔒
🇨🇳🇬🇧 Zhimin Qian (alias Yadi Zhang), yang dikenal sebagai "Dewi Kemakmuran", telah dijatuhi hukuman 11 tahun 8 bulan penjara di London karena pencucian uang dalam salah satu skema Ponzi kripto terbesar dalam sejarah.
Angka-angka yang menakjubkan:
Menipu lebih dari 128.000 korban di Tiongkok (2014-2017)
Skema Ponzi dengan janji imbal hasil yang tidak masuk akal (hingga 300%)
Mengubah dana curian menjadi 61.000 BTC
Polisi London menyita aset kripto senilai lebih dari £5,5 miliar (~$6,6 miliar - $7,2 miliar) → Penyitaan Bitcoin terbesar dalam sejarah Inggris dan salah satu yang terbesar di dunia!
🔎 Cara kerjanya:
Platform investasi palsu yang menawarkan keuntungan pasti yang mustahil
Pengalihan besar-besaran dana ke Bitcoin untuk pencucian uang lintas negara
Qian melarikan diri ke Inggris pada tahun 2017 dengan identitas palsu, hidup mewah hingga ditangkap
Kasus ini memperkuat kerja sama Inggris-Tiongkok dalam melawan kejahatan kripto dan mengirim pesan yang tegas:
Penipuan di dunia kripto kini tidak lagi impunitas. Otoritas melacak, menyita, dan menghukum.
Keberadaan keadilan mungkin terlambat... tapi datang dengan kekuatan besar. Para "dewa" penipu juga jatuh. 👑💀
$BTC $ETH $SOL
#CryptoFraud #bitcoin.” #JusticeServed #CryptoNews #QianZhimin 🚔🔒
Lihat asli
Dugaan Otak di Balik Penipuan Kripto Senilai 15 Miliar Dolar Diekstradisi ke Tiongkok Setelah Ditangkap di Kamboja
📅 7 Januari | Asia
Selama bertahun-tahun, penipuan kripto yang dikenal sebagai 'pig-butchering' telah beroperasi dalam bayangan, didorong oleh janji cinta, investasi yang mustahil, dan platform palsu yang menguras miliaran dolar dari korban di seluruh dunia. Kini, salah satu nama paling berpengaruh yang diduga terkait jaringan global ini telah ditangkap.
📖 Kementerian Informasi Kamboja mengonfirmasi bahwa Chen Zhi, ketua dan pendiri Prince Group, ditangkap minggu ini dan kemudian diekstradisi ke Tiongkok atas permintaan Beijing, setelah investigasi bersama antara kedua negara. Otoritas Kamboja tidak menjelaskan apakah Chen Zhi akan menghadapi dakwaan resmi di Tiongkok, tetapi transfernya menandai titik balik penting dalam kasus yang telah mengguncang pemerintah dan regulator selama berbulan-bulan.
Selama bertahun-tahun, penipuan kripto yang dikenal sebagai 'pig-butchering' telah beroperasi dalam bayangan, didorong oleh janji cinta, investasi yang mustahil, dan platform palsu yang menguras miliaran dolar dari korban di seluruh dunia. Kini, salah satu nama paling berpengaruh yang diduga terkait jaringan global ini telah ditangkap.
📖 Kementerian Informasi Kamboja mengonfirmasi bahwa Chen Zhi, ketua dan pendiri Prince Group, ditangkap minggu ini dan kemudian diekstradisi ke Tiongkok atas permintaan Beijing, setelah investigasi bersama antara kedua negara. Otoritas Kamboja tidak menjelaskan apakah Chen Zhi akan menghadapi dakwaan resmi di Tiongkok, tetapi transfernya menandai titik balik penting dalam kasus yang telah mengguncang pemerintah dan regulator selama berbulan-bulan.
Lihat asli
Amerika Kehilangan $333 Juta akibat Penipuan ATM Bitcoin pada 2025, Peringat FBI
Penipu yang menggunakan ATM Bitcoin mencuri lebih dari $333 juta dari orang Amerika antara Januari dan November 2025, menurut laporan terbaru dari Biro Investigasi Federal (FBI).
Kenaikan Tajam Dibandingkan Tahun Lalu
Angka ini menandakan lonjakan signifikan dari sekitar $250 juta yang hilang akibat skema serupa pada tahun 2024. FBI mencatat bahwa penipuan yang melibatkan kios kripto “tidak melambat” dan terus meningkat.
Alat Sempurna untuk Penjahat
Salah satu faktor utama di balik lonjakan ini adalah kecepatan dan ketidakberbalikan transaksi yang dilakukan melalui ATM Bitcoin. Kios ini memungkinkan pengguna untuk menyetor uang tunai dan langsung mengubahnya menjadi cryptocurrency, mengirimkannya langsung ke dompet digital—sesuatu yang dengan mudah dieksploitasi oleh para penipu.
Kenaikan Tajam Dibandingkan Tahun Lalu
Angka ini menandakan lonjakan signifikan dari sekitar $250 juta yang hilang akibat skema serupa pada tahun 2024. FBI mencatat bahwa penipuan yang melibatkan kios kripto “tidak melambat” dan terus meningkat.
Alat Sempurna untuk Penjahat
Salah satu faktor utama di balik lonjakan ini adalah kecepatan dan ketidakberbalikan transaksi yang dilakukan melalui ATM Bitcoin. Kios ini memungkinkan pengguna untuk menyetor uang tunai dan langsung mengubahnya menjadi cryptocurrency, mengirimkannya langsung ke dompet digital—sesuatu yang dengan mudah dieksploitasi oleh para penipu.
Lihat asli
🚨 $BEAT Proyek Menghadapi Tuduhan Penipuan Besar! 🚨
Investor melaporkan total kerugian pada token $BEAT , dengan estimasi kerugian mencapai jutaan dolar. 💸 Ini adalah pengingat yang keras: selalu lakukan penelitian sendiri (DYOR) sebelum berinvestasi di kripto. Jangan biarkan FOMO mengaburkan penilaian Anda – lindungi dana Anda! ⚠️ Situasi ini menyoroti risiko yang melekat di ruang kripto dan pentingnya ketelitian.
#CryptoFraud #DYOR #BeatToken #ScamAlert 📉
Investor melaporkan total kerugian pada token $BEAT , dengan estimasi kerugian mencapai jutaan dolar. 💸 Ini adalah pengingat yang keras: selalu lakukan penelitian sendiri (DYOR) sebelum berinvestasi di kripto. Jangan biarkan FOMO mengaburkan penilaian Anda – lindungi dana Anda! ⚠️ Situasi ini menyoroti risiko yang melekat di ruang kripto dan pentingnya ketelitian.
#CryptoFraud #DYOR #BeatToken #ScamAlert 📉
Lihat asli
🚨 $5 JUTA HADIAH: Cryptoqueen Belum Ditemukan! 🤯
FBI menawarkan hadiah besar sebesar $5 juta untuk informasi tentang Ruja Ignatova, otak di balik penipuan OneCoin senilai $4 miliar. 💸 Dikenal sebagai “Cryptoqueen,” Ignatova menghilang pada tahun 2017 setelah diduga menipu para investor dan belum terlihat sejak saat itu.
Ini adalah salah satu kasus penipuan crypto terbesar yang pernah ada, dan dia masih ada di luar sana. Pencarian terus berlanjut untuk $MUBARAK Ignatova, pengingat yang jelas tentang risiko di ruang crypto. Tetap waspada dan lindungi investasi Anda! 🛡️
#FBI #CryptoFraud #OneCoin #StaySafe 🚀
FBI menawarkan hadiah besar sebesar $5 juta untuk informasi tentang Ruja Ignatova, otak di balik penipuan OneCoin senilai $4 miliar. 💸 Dikenal sebagai “Cryptoqueen,” Ignatova menghilang pada tahun 2017 setelah diduga menipu para investor dan belum terlihat sejak saat itu.
Ini adalah salah satu kasus penipuan crypto terbesar yang pernah ada, dan dia masih ada di luar sana. Pencarian terus berlanjut untuk $MUBARAK Ignatova, pengingat yang jelas tentang risiko di ruang crypto. Tetap waspada dan lindungi investasi Anda! 🛡️
#FBI #CryptoFraud #OneCoin #StaySafe 🚀
tomwallstreet1:
elle est morte elle a été tués par un de ses gardes du corps qui était un mafieux de l'est ... la famille de ce mec vie dans ses propriétés...
Lihat asli
🚨 $5 JUTA HADIAH: Cryptoqueen Belum Ditemukan! 🤯
FBI menawarkan hadiah besar sebesar $5 juta untuk informasi tentang Ruja Ignatova, otak di balik penipuan OneCoin senilai $4 miliar. 💸 Dikenal sebagai “Cryptoqueen,” Ignatova menghilang pada tahun 2017 setelah diduga menipu investor dan belum terlihat sejak itu.
Ini adalah salah satu kasus penipuan kripto terbesar yang pernah ada, dan dia masih berkeliaran. Pencarian untuk $MUBARAK Ignatova terus berlanjut, sebagai pengingat jelas tentang risiko di ruang kripto. Tetap waspada dan lindungi investasi Anda! 🛡️
#FBI #CryptoFraud #OneCoin #StaySafe 🧐
FBI menawarkan hadiah besar sebesar $5 juta untuk informasi tentang Ruja Ignatova, otak di balik penipuan OneCoin senilai $4 miliar. 💸 Dikenal sebagai “Cryptoqueen,” Ignatova menghilang pada tahun 2017 setelah diduga menipu investor dan belum terlihat sejak itu.
Ini adalah salah satu kasus penipuan kripto terbesar yang pernah ada, dan dia masih berkeliaran. Pencarian untuk $MUBARAK Ignatova terus berlanjut, sebagai pengingat jelas tentang risiko di ruang kripto. Tetap waspada dan lindungi investasi Anda! 🛡️
#FBI #CryptoFraud #OneCoin #StaySafe 🧐
Lihat asli
Do Kwon Diekstradisi ke AS Setelah Kejatuhan Terra Luna
Do Kwon, salah satu pendiri dan mantan CEO Terraform Labs, secara resmi diekstradisi ke Amerika Serikat untuk menghadapi tuduhan pidana yang terkait dengan kejatuhan katastrofik ekosistem Terra Luna. Proses ekstradisi, yang difasilitasi oleh pihak berwenang Montenegro bekerja sama dengan Interpol, dikonfirmasi oleh Perdana Menteri Montenegro Milojko Spajić pada 31 Desember. Dalam pernyataannya di X, Spajić menyoroti komitmen Montenegro untuk mendorong inovasi sambil menjunjung tinggi keadilan internasional dan menjaga toleransi nol terhadap penipuan keuangan.
Ekstradisi ini menandai perubahan signifikan setelah berbulan-bulan perdebatan dan sengketa hukum. Setelah menjalani hukuman empat bulan di Montenegro karena menggunakan dokumen perjalanan palsu, nasib Kwon diputuskan oleh Menteri Kehakiman Montenegro Bojan Božović, yang menyetujui pemindahannya ke AS pada 27 Desember. Keputusan ini datang meskipun ada permintaan bersaing dari Korea Selatan, di mana Kwon juga menghadapi tuduhan hukum. Banding dari tim pembela Kwon menunda proses tersebut, tetapi putusan akhir menekankan komitmen Montenegro terhadap supremasi hukum dan kerja sama internasional.
Tantangan hukum terhadap Kwon di AS cukup signifikan. Pada Maret 2023, Departemen Kehakiman AS menuduhnya melakukan delapan pelanggaran serius, termasuk penipuan komoditas dan penipuan kabel, serta konspirasi untuk memanipulasi pasar. Selain itu, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) sebelumnya telah mengamankan putusan pengadilan pada bulan April yang menjatuhkan Kwon dan Terraform Labs bertanggung jawab atas penipuan. Penyelesaian yang dihasilkan mencakup sekitar $4,5 miliar dalam bentuk penalti dan pengembalian. Meskipun belum jelas kapan Kwon akan muncul di pengadilan AS, ekstradisinya membawanya lebih dekat untuk menghadapi akuntabilitas atas tindakannya.
Kejatuhan ekosistem Terra Luna pada Mei 2022 menghapus nilai pasar sebesar $50 miliar dalam hitungan hari, menyebabkan kerugian finansial yang luas bagi investor di seluruh dunia
#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud
Do Kwon, salah satu pendiri dan mantan CEO Terraform Labs, secara resmi diekstradisi ke Amerika Serikat untuk menghadapi tuduhan pidana yang terkait dengan kejatuhan katastrofik ekosistem Terra Luna. Proses ekstradisi, yang difasilitasi oleh pihak berwenang Montenegro bekerja sama dengan Interpol, dikonfirmasi oleh Perdana Menteri Montenegro Milojko Spajić pada 31 Desember. Dalam pernyataannya di X, Spajić menyoroti komitmen Montenegro untuk mendorong inovasi sambil menjunjung tinggi keadilan internasional dan menjaga toleransi nol terhadap penipuan keuangan.
Ekstradisi ini menandai perubahan signifikan setelah berbulan-bulan perdebatan dan sengketa hukum. Setelah menjalani hukuman empat bulan di Montenegro karena menggunakan dokumen perjalanan palsu, nasib Kwon diputuskan oleh Menteri Kehakiman Montenegro Bojan Božović, yang menyetujui pemindahannya ke AS pada 27 Desember. Keputusan ini datang meskipun ada permintaan bersaing dari Korea Selatan, di mana Kwon juga menghadapi tuduhan hukum. Banding dari tim pembela Kwon menunda proses tersebut, tetapi putusan akhir menekankan komitmen Montenegro terhadap supremasi hukum dan kerja sama internasional.
Tantangan hukum terhadap Kwon di AS cukup signifikan. Pada Maret 2023, Departemen Kehakiman AS menuduhnya melakukan delapan pelanggaran serius, termasuk penipuan komoditas dan penipuan kabel, serta konspirasi untuk memanipulasi pasar. Selain itu, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) sebelumnya telah mengamankan putusan pengadilan pada bulan April yang menjatuhkan Kwon dan Terraform Labs bertanggung jawab atas penipuan. Penyelesaian yang dihasilkan mencakup sekitar $4,5 miliar dalam bentuk penalti dan pengembalian. Meskipun belum jelas kapan Kwon akan muncul di pengadilan AS, ekstradisinya membawanya lebih dekat untuk menghadapi akuntabilitas atas tindakannya.
Kejatuhan ekosistem Terra Luna pada Mei 2022 menghapus nilai pasar sebesar $50 miliar dalam hitungan hari, menyebabkan kerugian finansial yang luas bagi investor di seluruh dunia
#DoKwonExtradition
#TerraLunaCollapse
#CryptocurrencyNews
#BlockchainRegulation
#CryptoFraud
Lihat asli
Melindungi Warga Amerika dari Penipuan Aset Digital: Bom Waktu yang Berdetak
Ledakan aset digital telah membebaskan kesempatan—dan bahaya—seperti Wild West. Cryptocurrency, NFT, dan impian ter-tokenisasi menjanjikan kekayaan, tetapi di balik hype tersebut tersembunyi kolam penipuan yang menguras warga Amerika. Hanya pada tahun 2024, FTC melaporkan lebih dari $2,5 miliar hilang akibat penipuan crypto, lonjakan 300% dibandingkan dua tahun sebelumnya. Ini bukan kesalahan; ini adalah ledakan eksploitasi, dan pemerintah AS harus memulai serangan balik—sekarang.
Penipu tidak hanya meretas dompet; mereka merancang skema Ponzi, penarikan rug, dan ICO palsu dengan presisi bedah. Ambil contoh penipuan "Hyperledger Token"—$50 juta lenyap dalam semalam setelah kampanye X yang licik menarik investor yang putus asa. Posting-poster membanggakan “pengembalian 10x dalam 30 hari,” mengarah ke situs-situs yang dipoles yang menguap setelah pencurian. Saya menyelidiki profil X yang mendorong sampah ini—bot dan influencer yang dibeli, semuanya. Tautannya? Jalan buntu yang dihosting di server offshore yang mencurigakan. Ini adalah norma, bukan pengecualian.
Korban bukan hanya para penggemar teknologi. Pensiunan, pemilik usaha kecil, bahkan guru kehilangan tabungan hidup mereka kepada para bandit digital ini. SEC memang sedang menindak, pasti—$1,7 miliar dalam penalti tahun lalu—tetapi itu hanya plester pada luka tembak. Penipu beradaptasi lebih cepat daripada regulator bisa mengetik. Pencarian web mengungkap postingan X yang memperingatkan tentang penipuan setelah kerusakan terjadi, sementara penjahat beralih ke penipuan baru setiap hari.
Kita perlu detonasi aksi: pemantauan waktu nyata transaksi blockchain, KYC wajib untuk platform crypto, dan tim tugas yang digerakkan AI untuk mencium penipuan sebelum mereka meledak. Pendidikan adalah kunci—ajarkan warga Amerika untuk mengenali tanda-tanda bahaya seperti “pengembalian yang dijamin” atau hype X yang mencurigakan. Kongres harus berhenti berdebat dan mulai membuat undang-undang. Waktu terus berdetak, dan setiap penundaan memungkinkan bom penipuan lainnya jatuh.
Melindungi warga Amerika bukanlah opsional—ini mendesak. Aset digital dapat berinovasi, tetapi tidak dengan mengorbankan keamanan kita. #CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech
Ledakan aset digital telah membebaskan kesempatan—dan bahaya—seperti Wild West. Cryptocurrency, NFT, dan impian ter-tokenisasi menjanjikan kekayaan, tetapi di balik hype tersebut tersembunyi kolam penipuan yang menguras warga Amerika. Hanya pada tahun 2024, FTC melaporkan lebih dari $2,5 miliar hilang akibat penipuan crypto, lonjakan 300% dibandingkan dua tahun sebelumnya. Ini bukan kesalahan; ini adalah ledakan eksploitasi, dan pemerintah AS harus memulai serangan balik—sekarang.
Penipu tidak hanya meretas dompet; mereka merancang skema Ponzi, penarikan rug, dan ICO palsu dengan presisi bedah. Ambil contoh penipuan "Hyperledger Token"—$50 juta lenyap dalam semalam setelah kampanye X yang licik menarik investor yang putus asa. Posting-poster membanggakan “pengembalian 10x dalam 30 hari,” mengarah ke situs-situs yang dipoles yang menguap setelah pencurian. Saya menyelidiki profil X yang mendorong sampah ini—bot dan influencer yang dibeli, semuanya. Tautannya? Jalan buntu yang dihosting di server offshore yang mencurigakan. Ini adalah norma, bukan pengecualian.
Korban bukan hanya para penggemar teknologi. Pensiunan, pemilik usaha kecil, bahkan guru kehilangan tabungan hidup mereka kepada para bandit digital ini. SEC memang sedang menindak, pasti—$1,7 miliar dalam penalti tahun lalu—tetapi itu hanya plester pada luka tembak. Penipu beradaptasi lebih cepat daripada regulator bisa mengetik. Pencarian web mengungkap postingan X yang memperingatkan tentang penipuan setelah kerusakan terjadi, sementara penjahat beralih ke penipuan baru setiap hari.
Kita perlu detonasi aksi: pemantauan waktu nyata transaksi blockchain, KYC wajib untuk platform crypto, dan tim tugas yang digerakkan AI untuk mencium penipuan sebelum mereka meledak. Pendidikan adalah kunci—ajarkan warga Amerika untuk mengenali tanda-tanda bahaya seperti “pengembalian yang dijamin” atau hype X yang mencurigakan. Kongres harus berhenti berdebat dan mulai membuat undang-undang. Waktu terus berdetak, dan setiap penundaan memungkinkan bom penipuan lainnya jatuh.
Melindungi warga Amerika bukanlah opsional—ini mendesak. Aset digital dapat berinovasi, tetapi tidak dengan mengorbankan keamanan kita. #CryptoFraud #ProtectAmericans #DigitalJustice #MarketRebound #TrumpCongressSpeech
Lihat asli
🚨 Penipu menyerang Coinbase! 💸🔥
Dalam 2 bulan, pengguna kehilangan $65.000.000 karena skema rekayasa sosial yang licik! 😱
💀 Bagaimana cara kerja penipu?
🔹 Mengkloning situs web Coinbase 🕵️♂️
🔹 Mereka mengirim surat menakutkan tentang akun yang “diretas” 📩
🔹 Mereka meyakinkan Anda untuk mentransfer uang ke “akun aman” 💰➡️🕳️
Bagaimana cara menghindari ketahuan?
✅ Jangan klik tautan yang mencurigakan 🛑
✅ Periksa URL situs sebelum masuk 🔍
✅ Berpikir dua kali sebelum mentransfer dana 🤔
Jaga mata uang kripto Anda! 💎💪 Jadilah selangkah lebih maju dari para penipu!
#Coinbase #CryptoScam #Keamanan#CryptoFraud #StaySafe #Bitcoin
Dalam 2 bulan, pengguna kehilangan $65.000.000 karena skema rekayasa sosial yang licik! 😱
💀 Bagaimana cara kerja penipu?
🔹 Mengkloning situs web Coinbase 🕵️♂️
🔹 Mereka mengirim surat menakutkan tentang akun yang “diretas” 📩
🔹 Mereka meyakinkan Anda untuk mentransfer uang ke “akun aman” 💰➡️🕳️
Bagaimana cara menghindari ketahuan?
✅ Jangan klik tautan yang mencurigakan 🛑
✅ Periksa URL situs sebelum masuk 🔍
✅ Berpikir dua kali sebelum mentransfer dana 🤔
Jaga mata uang kripto Anda! 💎💪 Jadilah selangkah lebih maju dari para penipu!
#Coinbase #CryptoScam #Keamanan#CryptoFraud #StaySafe #Bitcoin
Lihat asli
🚨 BREAKING: #SEC menindak $1,7 miliar #cryptofraud yang beroperasi dengan beberapa nama, seperti HyperFund, HyperVerse, dan HyperTech.
Diduga mempekerjakan seorang CEO aktor, mereka menjanjikan keuntungan yang tinggi dan merencanakan pencatatan di Bursa Efek Hong Kong. Dana tersebut digunakan untuk pembelian barang mewah.
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
Diduga mempekerjakan seorang CEO aktor, mereka menjanjikan keuntungan yang tinggi dan merencanakan pencatatan di Bursa Efek Hong Kong. Dana tersebut digunakan untuk pembelian barang mewah.
#Breaking #CryptoNews🔒📰🚫
Lihat asli
🚨 **Breaking News**: SEC mendakwa Diana Mae Fernandez dengan tuduhan penipuan karena menjanjikan investasi mata uang kripto dengan jaminan pengembalian dan menggelapkan $364,000 dari setidaknya 20 investor 🕵️♂️💼 #cryptofraud 🔒🚫
Lihat asli
Kelompok Penipu Hong Kong yang Menggunakan Deepfake Terbongkar – Berpura-pura Menjadi Wanita Lajang yang Kaya
Buku Catatan yang Disita Ungkap Penipuan Canggih
Polisi Hong Kong mengungkap skema penipuan canggih yang menggunakan kecerdasan buatan untuk menipu korban. Penyelidikan tersebut menghasilkan penyitaan lebih dari HK$34 juta (sekitar USD 3,37 juta). Buku catatan yang disita oleh penegak hukum mengungkap metode para penjahat, termasuk penggunaan teknologi deepfake agar tampak lebih meyakinkan.
Bagaimana Penipu Memikat Korbannya
Para penipu berpura-pura menjadi wanita lajang yang kaya, mengarang cerita tentang minat seperti belajar bahasa Jepang, bermain golf, atau mencicipi anggur mewah senilai lebih dari HK$100.000 (USD 12.850) per botol. Metode-metode ini didokumentasikan dalam buku catatan yang disita selama operasi.
Polisi Hong Kong mengungkap skema penipuan canggih yang menggunakan kecerdasan buatan untuk menipu korban. Penyelidikan tersebut menghasilkan penyitaan lebih dari HK$34 juta (sekitar USD 3,37 juta). Buku catatan yang disita oleh penegak hukum mengungkap metode para penjahat, termasuk penggunaan teknologi deepfake agar tampak lebih meyakinkan.
Bagaimana Penipu Memikat Korbannya
Para penipu berpura-pura menjadi wanita lajang yang kaya, mengarang cerita tentang minat seperti belajar bahasa Jepang, bermain golf, atau mencicipi anggur mewah senilai lebih dari HK$100.000 (USD 12.850) per botol. Metode-metode ini didokumentasikan dalam buku catatan yang disita selama operasi.
Lihat asli
Platform kripto Kanada #ezBtc dan pendirinya David Smillie menipu pelanggan, menggelapkan C$13 juta ($9,5 juta) untuk perjudian, menurut BCSC.
Lebih dari 935 $BTC dan 159 $ETH dialihkan untuk penggunaan pribadi.
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
Lebih dari 935 $BTC dan 159 $ETH dialihkan untuk penggunaan pribadi.
#cryptofraud #Fraud #Fraud_alert #TrendingTopic
Masuk untuk menjelajahi konten lainnya