Ikhtisar kejadian
Pada 01/05, Departemen Keuangan AS melalui Jaringan Penegakan Kejahatan Keuangan (FinCEN) mengusulkan untuk melarang sepenuhnya Huione Group – sebuah konglomerat besar di Kamboja – mengakses sistem keuangan AS. Alasan: konglomerat ini dituduh mencuci uang dalam skala besar untuk kelompok hacker terkenal dari Korea Utara – Lazarus Group, dan membantu sejumlah penipuan investasi crypto lintas negara.
Huione Group – Rantai pencucian uang untuk dunia kejahatan siber
Menurut dokumen penyelidikan dari #FinCEN :
Dari 08/2021 hingga 01/2025, Huione Group dituduh mencuci lebih dari 4 miliar USD uang ilegal, termasuk:
37 juta USD yang berasal dari serangan siber yang dilakukan oleh hacker Korea Utara.
Kumpulan ini mengoperasikan serangkaian platform perdagangan crypto dan pembayaran online, dianggap sebagai "surga" bagi organisasi kejahatan untuk mencuci uang melalui baik uang fiat, cryptocurrency, dan stablecoin.
Tidak berhenti di situ, Huione juga dituduh mengoperasikan pasar gelap online, menyediakan barang dan layanan untuk aktivitas penipuan teknologi tinggi. Salah satu platform yang menonjol adalah pasar Haowang, yang dinilai oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai "tempat berkumpul ideal bagi kejahatan siber".
Strategi untuk menghindari sanksi dan risiko di pasar crypto
Satu hal yang perlu dicatat: perusahaan analisis blockchain Elliptic mengungkapkan #HuloneGroup bahwa mereka pernah menerbitkan stablecoin sendiri untuk menghindari larangan dan mencegah penyitaan aset oleh otoritas.
Ini adalah tanda bahwa organisasi kejahatan sedang memanfaatkan teknologi blockchain untuk menyembunyikan aliran uang ilegal, sehingga menimbulkan ancaman yang mungkin bagi ekosistem crypto global.
Dampak pada pasar cryptocurrency dan komunitas Web3
Tindakan tegas pemerintah AS terhadap Huione adalah peringatan serius bagi platform pembayaran, bursa crypto, dan penerbit stablecoin – organisasi yang dapat dieksploitasi dalam aktivitas pencucian uang lintas batas.
Dengan meningkatnya langkah-langkah kontrol dan penyelidikan blockchain, pengguna dan investor crypto perlu lebih berhati-hati saat berpartisipasi dalam layanan yang belum jelas terverifikasi, terutama di daerah dengan risiko tinggi seperti beberapa negara di Asia Tenggara.
Peringatan risiko
Pasar crypto selalu menyimpan risiko tinggi dan mudah dieksploitasi oleh kelompok kejahatan terorganisir. Informasi dalam artikel ini bukanlah rekomendasi investasi. Pengguna harus melakukan penilaian menyeluruh, memeriksa transparansi platform sebelum berpartisipasi, terutama dengan layanan yang terkait dengan transaksi anonim, dompet yang tidak terkelola, atau stablecoin yang tidak dikenal.#anhbacong
