Penyelidikan FinCEN menyatakan bahwa Huione Group memproses lebih dari 4 miliar dolar dalam transaksi yang mencurigakan antara Agustus 2021 dan Januari 2025.
Dari jumlah ini, setidaknya 37 juta dolar diduga berasal dari serangan siber yang terkait dengan Korea Utara, 36 juta dolar dari penipuan investasi dalam cryptocurrency, dan hampir 300 juta dolar dari penipuan online lainnya.
Otoritas Amerika Serikat percaya bahwa kelompok ini mengoperasikan jaringan perusahaan yang menjalankan berbagai fungsi dalam operasi pencucian uang mereka.
Di antara mereka adalah Huione Pay, pemroses pembayaran fidusia; Huione Crypto, layanan aset virtual; dan Haowang Guarantee, pasar yang memperdagangkan barang dan jasa ilegal. Jaringan ini bahkan telah menerbitkan stablecoin mereka sendiri untuk mendukung transaksi di platform ini.
Meskipun ada bukti publik penyalahgunaan yang meluas, entitas Huione tidak memiliki kebijakan yang terlihat terhadap pencucian uang (AML) dan pengetahuan pelanggan (KYC). FinCEN menunjukkan bahwa Huione tidak mendeteksi transaksi yang mencurigakan, termasuk satu kasus di mana, tanpa disadari, menerima dana yang terkait dengan serangan siber dari Korea Utara.
