lavadodeactivo
1,667 penayangan
5 Berdiskusi
Populer
Terbaru
Lihat asli
🚨 PERINGATAN: FinCEN menamai Huione Group sebagai ancaman penting pencucian uang yang terkait dengan $4 miliar dalam penipuan kripto dan pencurian di Korea Utara.
#criptonews #lavadodeactivo #estafas #FinCEN #EstafasCrypto $USDC
#criptonews #lavadodeactivo #estafas #FinCEN #EstafasCrypto $USDC
Lihat asli
🔥🚀 Koin Alpha sedang PANAS hari ini! $RAVE sedang melambung dengan hype gila & tekanan pembelian! 💎💥
$CYS & $LAVA sedang naik juga 📈💸, sementara BTX & US sedang turun 😬⚡ Pemenang besar, pecundang besar – tetap waspada & berdagang cerdas! 💰🔥💎🚀#CypherpunkRoots #lavadodeactivo #LavaBNBChainSummer #CustomerCompensation $CYC
$LAVA
$CYS & $LAVA sedang naik juga 📈💸, sementara BTX & US sedang turun 😬⚡ Pemenang besar, pecundang besar – tetap waspada & berdagang cerdas! 💰🔥💎🚀#CypherpunkRoots #lavadodeactivo #LavaBNBChainSummer #CustomerCompensation $CYC
$LAVA
Lihat asli
Ya, pencucian uang berdampak langsung pada dunia cryptocurrency.
Saya jelaskan: cryptocurrency, seperti Bitcoin, Ethereum, dan lainnya, menawarkan beberapa karakteristik yang dapat dimanfaatkan untuk mencuci uang ilegal:
Pseudonimitas: Anda tidak perlu menggunakan nama asli Anda dalam banyak transaksi.
Transaksi cepat dan global: Anda dapat memindahkan dana ke seluruh dunia hampir secara instan.
Kesulitan untuk melacak: Meskipun blockchain bersifat publik, mengidentifikasi pemilik sebenarnya dari dompet tidak selalu mudah.
Ini telah membuat orang-orang yang terlibat dalam aktivitas ilegal (seperti perdagangan narkoba, korupsi, atau kejahatan siber) menggunakan cryptocurrency untuk "mencuci" uang mereka, yaitu menyembunyikan asal usul ilegalnya dan membuatnya terlihat legal.
Itulah sebabnya, banyak negara telah mulai meminta:
Regulasi exchange (platform pembelian/penjualan cryptocurrency).
Prosedur KYC (Know Your Customer) dan AML (Anti-Money Laundering).
Pengawasan terhadap transaksi yang mencurigakan.
Singkatnya: cryptocurrency tidak buruk dengan sendirinya, tetapi penyalahgunaan mereka dalam pencucian uang adalah tantangan besar bagi regulator keuangan saat ini.
#lavadodeactivo
Saya jelaskan: cryptocurrency, seperti Bitcoin, Ethereum, dan lainnya, menawarkan beberapa karakteristik yang dapat dimanfaatkan untuk mencuci uang ilegal:
Pseudonimitas: Anda tidak perlu menggunakan nama asli Anda dalam banyak transaksi.
Transaksi cepat dan global: Anda dapat memindahkan dana ke seluruh dunia hampir secara instan.
Kesulitan untuk melacak: Meskipun blockchain bersifat publik, mengidentifikasi pemilik sebenarnya dari dompet tidak selalu mudah.
Ini telah membuat orang-orang yang terlibat dalam aktivitas ilegal (seperti perdagangan narkoba, korupsi, atau kejahatan siber) menggunakan cryptocurrency untuk "mencuci" uang mereka, yaitu menyembunyikan asal usul ilegalnya dan membuatnya terlihat legal.
Itulah sebabnya, banyak negara telah mulai meminta:
Regulasi exchange (platform pembelian/penjualan cryptocurrency).
Prosedur KYC (Know Your Customer) dan AML (Anti-Money Laundering).
Pengawasan terhadap transaksi yang mencurigakan.
Singkatnya: cryptocurrency tidak buruk dengan sendirinya, tetapi penyalahgunaan mereka dalam pencucian uang adalah tantangan besar bagi regulator keuangan saat ini.
#lavadodeactivo
Lihat asli
🚨🚨🚨 Lebih dari 4 miliar dolar dicuci
#lavadodeactivo
$BNB
Penyelidikan FinCEN menyatakan bahwa Huione Group memproses lebih dari 4 miliar dolar dalam transaksi yang mencurigakan antara Agustus 2021 dan Januari 2025.
Dari jumlah ini, setidaknya 37 juta dolar diduga berasal dari serangan siber yang terkait dengan Korea Utara, 36 juta dolar dari penipuan investasi dalam cryptocurrency, dan hampir 300 juta dolar dari penipuan online lainnya.
Otoritas Amerika Serikat percaya bahwa kelompok ini mengoperasikan jaringan perusahaan yang menjalankan berbagai fungsi dalam operasi pencucian uang mereka.
$BNB
Penyelidikan FinCEN menyatakan bahwa Huione Group memproses lebih dari 4 miliar dolar dalam transaksi yang mencurigakan antara Agustus 2021 dan Januari 2025.
Dari jumlah ini, setidaknya 37 juta dolar diduga berasal dari serangan siber yang terkait dengan Korea Utara, 36 juta dolar dari penipuan investasi dalam cryptocurrency, dan hampir 300 juta dolar dari penipuan online lainnya.
Otoritas Amerika Serikat percaya bahwa kelompok ini mengoperasikan jaringan perusahaan yang menjalankan berbagai fungsi dalam operasi pencucian uang mereka.
Lihat asli
🚨🚨 Amerika Serikat menyerang Grup Huione dalam ofensif terhadap jaringan pencucian cryptocurrency.
#lavadodeactivo
$BNB
Dari 4 miliar dolar
Jaringan Grup Huione memproses miliaran dolar dalam transaksi mencurigakan, yang memberi makan kepada sindikat siber dan kriminal Korea Utara.
La Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) mengusulkan larangan bagi Grup Huione dari Kamboja untuk mengakses sistem keuangan AS, menurut pernyataan pada 1 Mei.
Jika disetujui, norma yang diusulkan akan melarang institusi keuangan AS untuk membuka atau mempertahankan rekening untuk Grup Huione atau salah satu anak perusahaannya.
$BNB
Dari 4 miliar dolar
Jaringan Grup Huione memproses miliaran dolar dalam transaksi mencurigakan, yang memberi makan kepada sindikat siber dan kriminal Korea Utara.
La Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro de Estados Unidos (FinCEN) mengusulkan larangan bagi Grup Huione dari Kamboja untuk mengakses sistem keuangan AS, menurut pernyataan pada 1 Mei.
Jika disetujui, norma yang diusulkan akan melarang institusi keuangan AS untuk membuka atau mempertahankan rekening untuk Grup Huione atau salah satu anak perusahaannya.
Masuk untuk menjelajahi konten lainnya