Penduduk La-Puente, California, Shengsheng He, dijatuhi hukuman 51 bulan (lebih dari 4 tahun) penjara federal karena terlibat dalam skema pencucian uang hampir $37 juta, yang dicuri dari investor Amerika melalui penipuan kripto global. Ini dilaporkan oleh Departemen Kehakiman AS (DOJ) pada 8 September 2025. He juga diwajibkan membayar $26,9 juta sebagai restitusi kepada para korban.
Skema yang dikenal sebagai "pig butchering" dioperasikan dari pusat penipuan di Kamboja. Para penjahat menghubungi korban melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjanjikan keuntungan tinggi dari investasi dalam aset digital. Sebagai gantinya, dana tersebut dialihkan ke rekening yang dikelola oleh rekan-rekan pelaku. Dia, sebagai pemilik bersama Axis Digital Limited di Bahama, menerima dana dari korban ke rekening di Deltec Bank, mengonversinya menjadi stablecoin Tether (USDT) dan mengirimkannya ke dompet penipu di Kamboja. Secara keseluruhan, jaringan tersebut mencuci lebih dari $73 juta melalui perusahaan shell di AS dan bank internasional.
Dia mengakui bersalah pada bulan April 2025 atas konspirasi untuk menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa lisensi. Delapan rekan pelaku telah mengakui bersalah, termasuk Darren Li (Cina/Saint Kitts dan Nevis) dan Lu Zhang (Cina). DOJ menekankan bahwa ini adalah bagian dari kampanye global melawan penipuan kripto: sejak tahun 2020, lebih dari 180 penjahat siber telah dihukum, dan $350 juta telah dikembalikan kepada korban. Skema ini menggunakan kripto untuk menyembunyikan jejak, tetapi penegak hukum secara aktif melacak transaksi di blockchain.
Kasus ini menyoroti risiko investasi kripto: korban kehilangan tabungan mereka, percaya pada proyek yang legit. Para ahli menyarankan untuk memeriksa platform dan menghindari penawaran yang tidak diminta. Dengan pertumbuhan pasar kripto (Bitcoin lebih dari $100.000), regulator semakin memperketat pengawasan untuk melindungi investor dari penipuan semacam itu.
#CryptoLaundering #DOJCrackdown #MoneyLaundering #Cryptoscam #PigButchering #BitcoinFraud
Langganan ke #MiningUpdates untuk berita terbaru tentang penambangan dan kripto!
