🚨 BERITA TERBARU: JPMorgan Dihantam Gugatan atas Dugaan Skema Ponzi Crypto $328M

Sebuah gugatan kelas aksi baru yang diajukan di pengadilan federal AS mengklaim bahwa JPMorgan Chase mungkin telah memfasilitasi skema Ponzi crypto besar yang terhubung dengan Goliath Ventures.

Menurut pengaduan tersebut, operasi ini dilaporkan mengumpulkan sekitar $328 juta dari hampir 2.000 investor antara tahun 2023 dan awal 2026. Perusahaan tersebut diduga menjanjikan keuntungan bulanan yang konsisten melalui strategi perdagangan crypto dan kolam likuiditas.

Namun, penyelidik mengatakan bahwa bisnis ini berfungsi seperti struktur Ponzi klasik, di mana dana dari investor baru digunakan untuk membayar peserta sebelumnya sementara sisa uang tersebut dialihkan ke tempat lain.

💰 Tuduhan kunci dalam gugatan:

• Lebih dari $250 juta dilaporkan dipindahkan melalui akun bisnis JPMorgan yang terkait dengan perusahaan

• Transfer besar kemudian dikirim ke platform crypto, termasuk dompet yang terhubung dengan Coinbase

• Penggugat mengklaim bahwa bank gagal menghentikan atau menandai aktivitas mencurigakan meskipun ada tanda peringatan potensial

Otoritas mengatakan hanya sebagian kecil dari dana yang benar-benar digunakan untuk perdagangan crypto, sementara sisanya diduga dibelanjakan untuk properti mewah, perjalanan, acara, dan pembayaran yang menjaga skema tetap berjalan.

Operasi ini dilaporkan mulai runtuh setelah investor mulai meminta penarikan, mendorong otoritas untuk membekukan aset dan menempatkan perusahaan dalam pengawasan sambil melacak dana tersebut.

⚖️ Mengapa kasus ini penting:

Gugatan ini kini melampaui dugaan penyelenggara skema, menimbulkan pertanyaan tentang peran bank tradisional dalam memproses dana yang kemudian berpindah ke pasar crypto.

$COIN

#JPMorgan #CryptoMarketNews #ScamAlert #Fraud #CryptoMarketWatch