🚨 BREAKING: JP Morgan DISUDI atas SKEMA PONZI KRIPTO senilai $328.000.000

Sebuah gugatan class action baru yang diajukan di pengadilan federal AS mengklaim JP Morgan Chase membantu memungkinkan skema Ponzi kripto besar yang dijalankan oleh Goliath Ventures.

Menurut pengaduan, skema yang diduga telah mengumpulkan sekitar $328 juta dari kira-kira 2.000 investor antara tahun 2023 dan awal 2026.

Perusahaan menjanjikan investor imbal hasil bulanan yang stabil dari strategi perdagangan kripto dan kolam likuiditas.

Tetapi jaksa mengatakan bisnis itu beroperasi seperti struktur Ponzi klasik, di mana uang investor baru digunakan untuk membayar investor sebelumnya sementara sisa dana dialihkan ke tempat lain.

Para penyelidik mengatakan lebih dari $250 juta mengalir melalui rekening bank bisnis JP Morgan yang dikendalikan oleh perusahaan.

Dari sana, jumlah uang besar ditransfer ke dompet Coinbase dan platform kripto.

Gugatan tersebut mengklaim JP Morgan membiarkan transaksi terus berlanjut meskipun ada tanda peringatan dan aktivitas tidak biasa yang terkait dengan akun-akun tersebut.

Investor berpendapat bahwa bank seharusnya telah menandai atau menghentikan transfer lebih awal. Menurut jaksa, hanya sebagian sangat kecil dari dana yang sebenarnya digunakan untuk perdagangan kripto.

Sisa dana diduga dihabiskan untuk rumah mewah, perjalanan, acara, dan pembayaran yang digunakan untuk menjaga skema tetap berjalan.

Penipuan yang diduga mulai runtuh ketika investor mulai meminta penarikan dan pembayaran melambat.

Otoritas kemudian membekukan aset dan menempatkan perusahaan dalam pengawasan sementara penyelidik melacak ke mana uangnya pergi.

Kasus ini sekarang berkembang melebihi orang-orang yang menjalankan skema tersebut.

Gugatan tersebut berpendapat bahwa saluran perbankan tradisional adalah bagian kunci dari bagaimana uang berpindah, karena sebagian besar setoran investor pertama kali melewati rekening bank normal sebelum dikirim ke bursa kripto.

Dan ini menimbulkan pertanyaan yang lebih besar.

Jika lebih dari $250 juta dapat bergerak melalui akun di bank terbesar di dunia selama skema Ponzi, apa sebenarnya sistem pemantauan di dalam bank-bank ini dirancang untuk menangkap?

#JPMorgan #CryptoMarketNews #CryptoMarketWatch #Scamalert #Fraud