Rodney Burton, alias “Bitcoin Rodney”, ditangkap di Florida pada tanggal 4 Januari 2024.
Burton telah didakwa atas tuduhan penipuan HyperFund, yang diajukan sebagai bagian dari kasus pidana yang lebih luas di Maryland. Setelah penangkapan Burton, ia muncul pertama kali di Distrik Selatan Florida.
Burton (di bawah👇🏾) diperintahkan dipindahkan ke Distrik Maryland, tempat beberapa dakwaan terkait HyperFund diyakini telah diajukan secara rahasia.
Surat pernyataan agen IRS yang diajukan untuk mendukung Gugatan Burton menyebutkan "jaringan promotor HyperFund", tetapi pada tahap ini belum jelas siapa lagi yang telah didakwa.
Agaknya kasus kriminal HyperFund yang lebih luas meluas ke para pendiri Ryan Xu (alias Zijing Xu) dan Sam Lee (alias Xue Lee).
Kembali ke Burton, pada tanggal 5 Januari ia menggunakan haknya untuk tetap diam. Kemudian pada tanggal 8 Januari, DOJ bergerak untuk menyegel kembali berkas pengajuan asli (rincian kasus).
Hal ini disetujui kemudian pada hari yang sama. Untungnya Sarah Martin dari Guardian dapat mengakses berkas tersebut antara penangkapan Burton dan penyegelan kembali. Ia cukup baik hati untuk memberikan salinannya kepada BehindMLM.
Berdasarkan pernyataan tertulis IRS, Burton, sebagai promotor HyperFund, telah didakwa dengan:
menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin dan
konspirasi untuk melakukan operasi bisnis pengiriman uang tanpa izin
Investigasi gabungan IRS-DOJ terhadap HyperFund merupakan bagian dari investigasi yang lebih luas terhadap skema Ponzi HyperTech.
Skema Ponzi ini meliputi:
HyperCapital – diluncurkan pada tahun 2020 setelah runtuhnya HyperCash;
HyperFund – diluncurkan pada akhir tahun 2020 setelah runtuhnya HyperCapital;
Hyperverse – diluncurkan pada tahun 2021 setelah runtuhnya HyperFund; dan
HyperNation – diluncurkan pada tahun 2022 setelah runtuhnya Hyperverse
HyperNation sendiri runtuh pada bulan Mei 2023. Pada bulan Juli 2023, Sam Lee mengklaim bahwa ia sedang “membangun kembali Hyperverse” tetapi, sejauh yang saya ketahui, tidak ada hasil apa pun.
Disebut sebagai bagian dari “jaringan promotor HyperFund, pernyataan tertulis IRS menyatakan Burton dan rekan-rekan konspiratornya
membuat presentasi promosi palsu kepada investor dan calon investor.
Dalam presentasi tersebut, promotor menggembar-gemborkan program investasi HyperFund, termasuk keuntungan yang diharapkan dapat diperoleh calon investor dari investasi di HyperFund.
Di antara pernyataan lainnya, HyperFund secara keliru mengklaim bahwa investor yang membeli “keanggotaan” akan menerima antara 0,5% hingga 1% setiap hari dalam bentuk imbalan pasif hingga HyperFund menggandakan atau melipatgandakan investasi awal investor.
HyperFund tidak memiliki operasi semacam itu.
Sejauh investor melihat adanya perolehan imbalan, investor tersebut dibayar dengan dana yang dikumpulkan dari investor terkini.
Dimulai pada atau sekitar Juli 2020—tak lama setelah HyperFund didirikan—dan hingga sekitar Januari 2022, BURTON menerima dolar AS dari investor di HyperFund, dalam bentuk cek atau transfer kawat.
Sebagai imbalan atas pembayaran tersebut dan biaya tiga persen, BURTON mentransfer sejumlah mata uang kripto Tether dan/atau HU yang konon setara dari akun HyperFund miliknya ke akun HyperFund milik para investor.
BURTON berkomunikasi dengan promotor HyperFund lainnya mengenai penerimaan dolar AS sebagai ganti Tether dan/atau HU.
Ia menyarankan Individu 1, seorang warga Anne Arundel County dan promotor HyperFund lainnya, untuk menginstruksikan investor agar mengirim dolar AS (melalui transfer atau cek) dengan baris memo “Konsultasi/Pelatihan,” meskipun tidak ada layanan konsultasi yang diberikan.
BURTON mengatakan kepada Individu 1 bahwa alasan memberikan instruksi demikian kepada investor adalah untuk menghindari pengawasan dari bank, karena bank mungkin akan menutup rekening mereka.
Pada tanggal 14 April 2021, pukul 8:52 pagi, Individu 2 mengirim pesan teks kepada BURTON “untuk memastikan tidak ada yang terjadi dengan Hyperfund” karena, di antara alasan lainnya “[k]ami bilang jangan kirim uang lagi biar kamu yang mengejar.”
Dua menit kemudian, pada pukul 8:54 pagi, BURTON menanggapi dengan mengatakan “Lol, tidak ada yang salah. Saya bilang biarkan saya menyusul karena
Saya mendapat begitu banyak cek yang dikirim orang kepada saya. Saya menambah portofolio saya. Saya masih belum selesai mendanai cek yang saya terima.”
Dari sini kita dapat menduga bahwa para konspirator ini bekerja sama dengan pihak berwenang (sebagaimana dalam mosi awal untuk menutup berkas Burton di Florida, Burton tidak mengetahui kasus tersebut sebelum penangkapannya). Apakah orang-orang yang disebutkan juga telah ditangkap masih belum jelas.
Pada bulan Maret 2021, salah satu korban Maryland yang disebutkan dalam surat pernyataan kehilangan $40.000 melalui transfer kawat ke Burton Holdings Co. Tambahan $10.000 kemudian ditransfer ke The Bit Group LLC.
Pada bulan April 2021, istri korban mengirimkan tambahan uang sebesar $20.500 ke Burton Holdings Co.
Meskipun ini tidak mungkin menjadi jumlah total yang dicuri Burton melalui skema Ponzi HyperTech, pernyataan tertulis IRS mematok keuntungan awal yang diperoleh secara tidak sah sebesar $7,8 juta.
Saya telah meninjau catatan bank yang terkait dengan rekening bank pribadi BURTON dan rekening perusahaan yang berada di bawah kendalinya.
Analisis catatan ini menunjukkan bahwa dari Juni 2020 hingga Januari 2022, BURTON menerima 562 transfer kawat atau cek kasir, dengan total $7.851.711, dari individu yang ingin berinvestasi di HyperFund.
Analisis pembayaran ini menunjukkan bahwa pembayaran tersebut berasal dari investor di Distrik Maryland dan setidaknya dua puluh enam negara bagian lainnya, satu wilayah AS, dan Kanada.
Mayoritas dana yang dicuri Burton melalui HyperFund dicuci melalui Burton Holdings Co., perusahaan cangkang yang terdaftar di Maryland.
Jika terbukti bersalah, Burton menghadapi hukuman lima tahun atas kedua dakwaan pidana tersebut.
Selain itu, pastinya masih ada dakwaan terkait HyperTech lainnya yang masih dirahasiakan, itu saja yang kami ketahui saat ini. Saya punya nomor untuk kasus Burton di Maryland, tetapi berkas dan berkasnya masih dirahasiakan.
Diasumsikan kami akan mendapatkan lebih banyak rincian sambil menunggu penangkapan lebih lanjut yang terkait dengan HypterTech.