Menurut laporan terbaru dari perusahaan analitik Elliptic, yang mengkhususkan diri dalam analitik blockchain, stablecoin USDT telah menjadi pilihan paling populer untuk kelompok kriminal Tiongkok yang menggunakannya untuk pencucian uang dan operasi ilegal lainnya. Tren yang mengkhawatirkan ini menyoroti sifat ganda dari cryptocurrency: potensi mereka untuk inovasi dan, sayangnya, penggunaan mereka untuk tujuan yang tidak sah.
Laporan Elliptic mengungkapkan bahwa organisasi kriminal lebih memilih USDT karena likuiditasnya yang tinggi, transaksi yang cepat, dan, hingga baru-baru ini, pengawasan regulasi yang kurang ketat dibandingkan dengan saluran keuangan tradisional. Kartel narkoba Tiongkok, penipu siber, dan sindikat kriminal lainnya secara aktif menggunakan USDT untuk memindahkan jumlah besar dana, menghindari sistem perbankan tradisional dan badan pengawas.
Situasi ini menghadirkan tantangan signifikan bagi penegak hukum dan regulator di seluruh dunia. Peningkatan penggunaan stablecoin dalam kegiatan kriminal menekankan perlunya penguatan pengawasan, penerapan mekanisme KYC (Kenali Pelanggan Anda) yang efektif dan AML (Anti Pencucian Uang) di industri kripto. Bagi Tether, penerbit USDT, ini juga berarti peningkatan tekanan untuk bekerja sama dengan regulator dalam memerangi penggunaan ilegal stablecoin mereka.
Tetap up-to-date tentang tren kriminal dan langkah-langkah keamanan di ruang kripto!
Ikuti @Mining Updates #MiningUpdates untuk mendapatkan berita dan analisis terbaru yang akan membantu Anda melindungi aset Anda.
#USDT #CryptoCrimes #EllipticReport #MoneyLaundering #ChineseGangsters #BlockchainAnalysis #Tether #CryptoRegulation #Cybercrime #FinancialCrime