唐士杰律师

浙金中心暴雷背后：一场精心策划的“国资”骗局，看似偶然实则必然

币圈的刑事案件当事人，十有八九都栽在审讯环节！今天和大家聊一下，普通人收到赃款被问话，应该怎么样去正确应对

首先，审讯开始前，不要去脑补这的那的，去想一些最坏的结果，都还没开始就把自己的心理防线搞破了！先把自己的实际情况梳理好，自己做过那些事？时间、地点、人物.....自己清不清楚这笔钱的性质？记不得就是记不得，千万不能因为着急就乱讲，告诉自己，慌解决不了任何问题，越冷静越不容易出错！

有时候笔录做完了，还会围绕同一件事情反复问你，这个时候切记不要说错话了，没做过的事情就是没做过，不要去模棱两可的回答，“可能”“应该”这些字眼，都会变成定罪的证据，说错一个字，你今天都可能出不来！

我们不撒谎，也不要话多，有些时候撒一个慌需要十个谎来圆！一些和案件无关的时间，该解释就解释，不要去回避问题

最后，如果案件情况实在很复杂，不知道怎么应对，第一时间一定要去联络自己的律师，律师会帮你判断什么该说什么不该说，这才是最实在的保护！

记住，在币圈能用钱解决的问题，都不叫问题
#法律责任 $BTC

Ketua baru Federal Reserve akan membawa pasar bull yang liar?
#美联储何时降息？ #牛市进行中…

「Cambodia Alipay sudah mati」，真正的边水往事记忆#柬埔寨 #支付宝 #金融监管

Di bawah peraturan baru dari 13 kementerian, ke mana arah Web3 di China?
Peraturan baru ini memiliki perbedaan mendasar dibandingkan dengan dokumen 924 tahun 21. Peraturan lama sebenarnya hanya menegaskan ilegalitas perdagangan mata uang virtual, sederhana saja, yaitu membeli U dan menjual U tidak boleh dilakukan, hanya membahas masalah ilegal. Namun, peraturan baru berbeda, inti dari peraturan ini lebih menekankan pada penegakan hukum yang dilakukan secara bersamaan oleh berbagai departemen, bukan hanya berbicara tentang ilegalitas, tetapi secara jelas menyatakan bahwa mereka harus secara proaktif menindak perilaku semacam ini.
Perbedaan kedua adalah bahwa peraturan baru membentuk mekanisme koordinasi bersama. Ini dapat dipahami bahwa sebelumnya hanya ada garis merah yang mengatakan “perilaku ini tidak boleh dilakukan”, sekarang secara langsung dibentuk tim khusus yang dengan jelas menyatakan “kali ini khusus untuk menindak perilaku semacam ini”.
Ada satu poin kunci lainnya, peraturan baru secara langsung menyoroti stablecoin yang ada dalam mata uang virtual, seperti USDT dan USDC yang terikat dengan mata uang fiat kini menjadi sasaran. Dalam peraturan baru dari 13 kementerian ini, dengan jelas dinyatakan bahwa mereka akan menindak jenis stablecoin ini, dan juga menunjukkan bahwa stablecoin terutama terlibat dalam tiga kategori masalah: pertama adalah pencucian uang, kedua adalah penipuan, ketiga adalah pemanfaatan oleh bank bawah tanah, yang mentransfer uang domestik keluar melalui transaksi keuangan terkait.
Oleh karena itu, saya rasa, peraturan baru dari 13 kementerian ini, kekuatan penindakannya pasti jauh lebih besar daripada peraturan sebelumnya, diperkirakan dalam dua atau tiga bulan ke depan akan ada pembersihan besar-besaran di industri.
Tujuan dari peraturan baru ini bukanlah untuk menghentikan, tetapi untuk membangun kembali di bawah aturan. Bisnis terkait mata uang virtual di dalam negeri sudah tidak dapat bertahan, namun perkembangan teknologi blockchain yang legal tetap memiliki prospek yang luas, dan dapat mencapai perkembangan yang berkelanjutan dalam kerangka regulasi.
#web3 #美SEC推动加密创新监管 #宏观经济 #加密市场回调

Belakangan ini, banyak teman yang datang kepada Xiao Tang untuk berkonsultasi: ketika menarik uang secara offline, pihak lain jelas-jelas telah menerima U, tetapi berbohong mengatakan tidak menerimanya, alamat bermasalah, menggunakan berbagai alasan untuk menunda, dan akhirnya langsung menipu U! Korban sering kali tidak tahu bagaimana melindungi hak mereka, dan juga takut jika melapor akan mendapatkan penanganan yang tidak memuaskan, hanya bisa menanggung kerugian. Hari ini, Xiao Tang akan membongkar trik umum penipuan penarikan uang secara offline, dan mengajarkan bagaimana melindungi hak secara sah!

Penarikan uang virtual currency secara offline mudah menjadi sasaran penipu, mereka memanfaatkan sifat khusus transaksi dan kekhawatiran korban tentang sumber koin untuk melakukan penipuan / perampokan,

Tiga trik umum: pertama, menampilkan uang tunai untuk memverifikasi kebenaran, lalu saat korban mentransfer koin langsung mengambil uang dan melarikan diri; kedua, setelah berhasil, melaporkan balik dan menuduh korban membatasi kebebasannya; ketiga, saat diselidiki dengan alasan “sumber koin tidak jelas”, mencoba memutarbalikkan kasus pidana menjadi sengketa perdata.

Mata uang virtual adalah kekayaan virtual yang dilindungi oleh hukum, korban dapat melindungi haknya sesuai langkah: pertama, mengumpulkan semua bukti rantai, termasuk rekaman komunikasi transaksi, bukti penerimaan koin, pengawasan di lokasi, dan petunjuk identitas penipu; kedua, melaporkan secara akurat, perampokan dilaporkan sebagai kejahatan perampokan, penipuan koin dilaporkan sebagai kejahatan penipuan, jika lembaga penegak hukum menolak untuk mencatat laporan dengan alasan “transaksi mata uang virtual ilegal”, harus menegaskan bahwa inti masalah adalah tindakan kriminal penipu; terakhir, menanggapi bantahan penipu seperti “alamat tidak terdaftar” dan “sumber koin bermasalah” dengan bukti yang membongkar, masalah sumber koin dan kejahatan penipu adalah hubungan hukum yang independen.

Saat melindungi hak, perlu waspada terhadap risiko diri sendiri: jika menjual koin hasil curian bisa terlibat dalam penyembunyian atau menyembunyikan hasil kejahatan, transaksi yang belum selesai bisa dianggap sebagai penghentian kejahatan. Lembaga penegak hukum akan lebih dulu menyelidiki penipu, kemudian memeriksa masalah sumber koin korban, jangan sampai karena kekhawatiran mengabaikan perlindungan hak.

Perlu diingat, transaksi mata uang virtual di negara kita adalah aktivitas keuangan ilegal, transaksi OTC offline memang tidak terlindungi. Disarankan untuk menjauh dari transaksi pribadi secara offline, jika menemui penipuan, segera konsultasikan dengan pengacara profesional, untuk melindungi hak dalam kerangka hukum.
#出金 #场外交易 #维权