币圈徐律师
北京律师，专注于虚拟币相关银行卡解冻、撤销涉案名单和惩戒名单，虚拟币民事和刑事案件代理。
0 Mengikuti
15 Pengikut
27 Disukai
0 Dibagikan
Lihat asli
Perdagangan pribadi USDT, dipanggil atau diminta untuk bekerja sama dalam penyelidikan, bagaimana cara menangani dengan baik?
Baru-baru ini, banyak teman yang bertanya kepada kami: jika seseorang melakukan perdagangan USDT dan kemudian pihak kepolisian menghubungi mereka serta meminta untuk datang, apakah akan ada masalah? Bagaimana cara menangani hal ini dengan baik?
Berdasarkan pengalaman kami dalam menangani praktik terkait mata uang virtual, jika diminta untuk berkooperasi dalam penyelidikan atau memberikan keterangan, kemungkinan besar itu terkait dengan dana yang dicurigai, ada yang melaporkan, dan melacak rekening penerima, meminta kerjasama; atau rekening penerima tersebut ditandai, mungkin dianggap bahwa individu tersebut telah ditipu. Kasus-kasus semacam ini terutama menyelidiki apakah individu tersebut telah ditipu, atau terlibat dalam aktivitas kriminal. Anda bisa terlebih dahulu memahami tuduhan spesifik yang mungkin terkait, kemungkinan tuduhan tersebut bisa berupa penipuan, membantu penipuan, atau kegiatan usaha ilegal. Untuk unsur-unsur dari setiap tuduhan, tujuan subjektif, tindakan objektif, dsb., sebaiknya dipahami sendiri untuk menentukan apakah itu terkait dengan perilaku Anda, dan menilai sendiri, atau berkonsultasi dengan pengacara profesional untuk memahami lebih lanjut.
Berdasarkan pengalaman kami dalam menangani praktik terkait mata uang virtual, jika diminta untuk berkooperasi dalam penyelidikan atau memberikan keterangan, kemungkinan besar itu terkait dengan dana yang dicurigai, ada yang melaporkan, dan melacak rekening penerima, meminta kerjasama; atau rekening penerima tersebut ditandai, mungkin dianggap bahwa individu tersebut telah ditipu. Kasus-kasus semacam ini terutama menyelidiki apakah individu tersebut telah ditipu, atau terlibat dalam aktivitas kriminal. Anda bisa terlebih dahulu memahami tuduhan spesifik yang mungkin terkait, kemungkinan tuduhan tersebut bisa berupa penipuan, membantu penipuan, atau kegiatan usaha ilegal. Untuk unsur-unsur dari setiap tuduhan, tujuan subjektif, tindakan objektif, dsb., sebaiknya dipahami sendiri untuk menentukan apakah itu terkait dengan perilaku Anda, dan menilai sendiri, atau berkonsultasi dengan pengacara profesional untuk memahami lebih lanjut.
Lihat asli
Kartu bank dibekukan oleh pengadilan, proses pencairan spesifik, apakah bisa dicairkan?
Seiring dengan semakin dalamnya pekerjaan pencegahan penipuan di dalam negeri, setiap bank meningkatkan pengelolaan pembukaan rekening dan penggunaan sehari-hari untuk mencegah dan menghukum tindakan kriminal seperti penipuan telekomunikasi. Jika kartu bank dibekukan, prosedur pencairannya rumit, terutama jika dibekukan oleh departemen kepolisian selama enam bulan, karena sebagian besar adalah pembekuan oleh kepolisian dari daerah lain, biaya komunikasi menjadi lebih tinggi, yang menyebabkan ketidaknyamanan yang besar.
Berdasarkan pengalaman praktis kami, dalam kasus kartu bank yang dibekukan oleh pengadilan selama enam bulan, proses pencairan dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:
Pertama, hubungi bank yang dibekukan untuk memahami informasi spesifik mengenai lembaga yang membekukan, periode pembekuan, dan kontak petugas yang menangani.
Berdasarkan pengalaman praktis kami, dalam kasus kartu bank yang dibekukan oleh pengadilan selama enam bulan, proses pencairan dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut:
Pertama, hubungi bank yang dibekukan untuk memahami informasi spesifik mengenai lembaga yang membekukan, periode pembekuan, dan kontak petugas yang menangani.
Lihat asli
Kartu dibekukan dalam transaksi mata uang virtual, informasi tentang pencairan: Dasar hukum sifat mata uang virtual sebagai barang virtual
Ada teman yang berkonsultasi dengan tim kami: Penjualan mata uang virtual dan pembayaran dibekukan? Bagaimana cara menjelaskan kepada lembaga yang membekukan bahwa mata uang virtual dilindungi oleh hukum dan bukan ilegal? Setelah pemberitahuan 924, apakah sifat mata uang virtual seperti bitcoin telah berubah?
Banyak teman dalam proses pencairan kartu bank untuk perdagangan pribadi mata uang digital, lembaga yang membekukan mungkin akan menjawab: Mata uang virtual tidak sah, tidak dilindungi oleh hukum? Terkait masalah ini, bagaimana cara menjawabnya? Hari ini, Pengacara Xu akan menjelaskan kepada semua orang tentang kebijakan dan regulasi terkait sifat mata uang virtual:
1. Pada bulan Desember 2013, Bank Rakyat Tiongkok, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi, Komisi Pengawasan Perbankan Tiongkok, dan lima kementerian lainnya secara bersama-sama mengeluarkan (pemberitahuan tentang pencegahan risiko bitcoin), yang secara jelas menyatakan bahwa sifat bitcoin adalah "sebuah barang virtual tertentu."
Banyak teman dalam proses pencairan kartu bank untuk perdagangan pribadi mata uang digital, lembaga yang membekukan mungkin akan menjawab: Mata uang virtual tidak sah, tidak dilindungi oleh hukum? Terkait masalah ini, bagaimana cara menjawabnya? Hari ini, Pengacara Xu akan menjelaskan kepada semua orang tentang kebijakan dan regulasi terkait sifat mata uang virtual:
1. Pada bulan Desember 2013, Bank Rakyat Tiongkok, Kementerian Perindustrian dan Teknologi Informasi, Komisi Pengawasan Perbankan Tiongkok, dan lima kementerian lainnya secara bersama-sama mengeluarkan (pemberitahuan tentang pencegahan risiko bitcoin), yang secara jelas menyatakan bahwa sifat bitcoin adalah "sebuah barang virtual tertentu."
Lihat asli
USDT交易被骗U，南京警方侦破案件并追回 lebih dari 190000元
有朋友向我们咨询：虚拟币受法律保护吗？自己转币后对方以各种理由拒绝付款，是否能报案？今天，我们再给大家分享一个2025年4月南京地区的类似报案成功追回损失的案例：
案情：郭先生通过“欧易”平台结识商家王某。双方曾有过8次虚拟货币交易，均正常完成。
4月26日晚，王某突然主动联系郭先生，声称有位买家急需购买USDT，并愿意私下以超出当日汇率的溢价收购其账户内的虚拟货币。在超额利润诱惑下，郭先生将 nilai lebih dari 190000元 的虚拟货币 langsung 转入王某指定的钱包地址账户内。
案情：郭先生通过“欧易”平台结识商家王某。双方曾有过8次虚拟货币交易，均正常完成。
4月26日晚，王某突然主动联系郭先生，声称有位买家急需购买USDT，并愿意私下以超出当日汇率的溢价收购其账户内的虚拟货币。在超额利润诱惑下，郭先生将 nilai lebih dari 190000元 的虚拟货币 langsung 转入王某指定的钱包地址账户内。
Lihat asli
Membeli mata uang virtual, setelah transfer pembayaran, penjual menghilang? Polisi berhasil membongkar sebuah kasus penipuan, menangkap satu orang, dan mengembalikan dana yang hilang sebesar 20.000 yuan
Seorang teman bertanya kepada kami: Jika membeli mata uang virtual, setelah transfer pembayaran, penjual tidak mengirimkan barang dan menghilang, apa yang harus dilakukan? Hari ini kami ingin berbagi tentang kasus penipuan serupa yang diungkap oleh polisi Lingshan pada bulan April 2025.
Kronologi kasus: Pada bulan September 2024, Bapak Xie melihat seseorang yang menjalankan bisnis mata uang virtual di platform "Douyin", karena penasaran ia menambahkan orang tersebut sebagai teman WeChat.
Pada bulan Februari 2025, penjual mata uang virtual menghubungi Bapak Xie, mengklaim bahwa ia memiliki mata uang virtual untuk dijual dengan harga yang sangat menguntungkan. Bapak Xie memikirkan bahwa temannya membutuhkan mata uang virtual, sehingga ia menghubungi penjual untuk temannya dan melakukan transaksi.
Pada bulan Maret, penjual mata uang virtual sekali lagi menghubungi Bapak Xie, mengklaim bahwa ada mata uang virtual untuk dijual, dan meminta Bapak Xie untuk melakukan transfer pembayaran melalui Alipay untuk transaksi. Karena sebelumnya telah melakukan transaksi, Bapak Xie mempercayai pihak tersebut dan mentransfer 20.000 yuan.
Namun, penjual terus-menerus memberikan berbagai alasan untuk tidak mengirimkan barang. Bapak Xie berpikir kembali dan merasa mungkin ia telah tertipu, sehingga ia melapor ke polisi.
Setelah penyelidikan awal dan pengumpulan bukti, kasus ini ditetapkan sebagai kasus penipuan untuk diselidiki. Setelah penyelidikan mendalam, polisi menemukan bahwa Wei Mouxiao memiliki kecurigaan kuat sebagai pelaku.
Pada tanggal 26 April, polisi menangkap tersangka Wei Mouxiao di Guangdong dan mengembalikan uang yang hilang sebesar 20.000 yuan. Setelah diinterogasi, Wei Mouxiao mengakui fakta kejahatan penipuan yang dilakukannya.
Saat ini, Wei Mouxiao telah ditahan secara hukum, dan kasus ini sedang dalam proses penyelidikan lebih lanjut.
Transaksi mata uang virtual mungkin memiliki risiko di beberapa daerah, tetapi tidak semuanya tidak dilindungi, jangan melakukan tindakan secara buta.
#虚拟币
Seorang teman bertanya kepada kami: Jika membeli mata uang virtual, setelah transfer pembayaran, penjual tidak mengirimkan barang dan menghilang, apa yang harus dilakukan? Hari ini kami ingin berbagi tentang kasus penipuan serupa yang diungkap oleh polisi Lingshan pada bulan April 2025.
Kronologi kasus: Pada bulan September 2024, Bapak Xie melihat seseorang yang menjalankan bisnis mata uang virtual di platform "Douyin", karena penasaran ia menambahkan orang tersebut sebagai teman WeChat.
Pada bulan Februari 2025, penjual mata uang virtual menghubungi Bapak Xie, mengklaim bahwa ia memiliki mata uang virtual untuk dijual dengan harga yang sangat menguntungkan. Bapak Xie memikirkan bahwa temannya membutuhkan mata uang virtual, sehingga ia menghubungi penjual untuk temannya dan melakukan transaksi.
Pada bulan Maret, penjual mata uang virtual sekali lagi menghubungi Bapak Xie, mengklaim bahwa ada mata uang virtual untuk dijual, dan meminta Bapak Xie untuk melakukan transfer pembayaran melalui Alipay untuk transaksi. Karena sebelumnya telah melakukan transaksi, Bapak Xie mempercayai pihak tersebut dan mentransfer 20.000 yuan.
Namun, penjual terus-menerus memberikan berbagai alasan untuk tidak mengirimkan barang. Bapak Xie berpikir kembali dan merasa mungkin ia telah tertipu, sehingga ia melapor ke polisi.
Setelah penyelidikan awal dan pengumpulan bukti, kasus ini ditetapkan sebagai kasus penipuan untuk diselidiki. Setelah penyelidikan mendalam, polisi menemukan bahwa Wei Mouxiao memiliki kecurigaan kuat sebagai pelaku.
Pada tanggal 26 April, polisi menangkap tersangka Wei Mouxiao di Guangdong dan mengembalikan uang yang hilang sebesar 20.000 yuan. Setelah diinterogasi, Wei Mouxiao mengakui fakta kejahatan penipuan yang dilakukannya.
Saat ini, Wei Mouxiao telah ditahan secara hukum, dan kasus ini sedang dalam proses penyelidikan lebih lanjut.
Transaksi mata uang virtual mungkin memiliki risiko di beberapa daerah, tetapi tidak semuanya tidak dilindungi, jangan melakukan tindakan secara buta.
#虚拟币
Lihat asli
Pengacara Beijing, menangani kasus di seluruh negeri.
Fokus pada pembelaan pidana terkait transaksi mata uang virtual, pembekuan kartu bank, penghapusan dari daftar terlibat dan daftar sanksi, berbagai sengketa penambangan, perlindungan hak terkait investasi mata uang virtual, dan sebagainya.
Selamat datang untuk berdiskusi dan menghubungi
#虚拟币
Fokus pada pembelaan pidana terkait transaksi mata uang virtual, pembekuan kartu bank, penghapusan dari daftar terlibat dan daftar sanksi, berbagai sengketa penambangan, perlindungan hak terkait investasi mata uang virtual, dan sebagainya.
Selamat datang untuk berdiskusi dan menghubungi
#虚拟币
Masuk untuk menjelajahi konten lainnya