Binance ha supportato l’operazione Atlantic, un’iniziativa internazionale delle forze dell’ordine incentrata sull’approval phishing, una truffa che prende di mira le autorizzazioni dei wallet crypto delle vittime.
L’operazione ha identificato oltre 20.000 vittime nel Regno Unito, in Canada e negli Stati Uniti, con oltre 12 milioni di $ in proventi sospetti di attività criminali congelati.
Il team Special Investigations di Binance ha fornito supporto investigativo sul campo e intelligence sulle truffe durante l’operazione, durata una settimana.
Siamo orgogliosi di condividere la nostra partecipazione e il nostro supporto all’operazione Atlantic, l’operazione internazionale delle forze dell’ordine guidata dalla National Crime Agency (NCA) del Regno Unito, che prende di mira truffatori di criptovalute e investimenti.
Binance, insieme ad altri partner del settore privato e alle forze dell’ordine, ha aderito all’operazione Atlantic, un evento e un’iniziativa della durata di una settimana co-ospitati da NCA, US Secret Service, Ontario Provincial Police e Ontario Securities Commission. L’operazione si è concentrata sull’identificazione di vittime che hanno perso, o rischiavano di perdere, criptovalute tramite truffe di approval phishing. Questo tipo di truffa si verifica quando i criminali ingannano le vittime inducendole a concedere l’accesso al wallet con il pretesto di opportunità di investimento.
L’approval phishing è una truffa progettata per indurre qualcuno ad approvare un accesso malevolo al proprio wallet di criptovalute. Una volta concesso l’accesso, i criminali possono trasferire gli asset fuori dal wallet e tali transazioni sono in genere difficili da annullare.
Nell’ambito dell’operazione Atlantic, il team Special Investigations di Binance ha fornito supporto investigativo in loco a Londra. Ciò ha incluso flussi di lavoro di screening in tempo reale e intelligence proattiva sulle truffe, progettati per aiutare a identificare persone potenzialmente coinvolte e supportare le attività di contatto e intervento.
Oltre allo screening delle vittime, Binance ha fornito intelligence operativa su potenziali malintenzionati per assistere nel sequestro di asset e ha condotto ricerche proattive che hanno identificato siti web di truffe ancora attivamente impegnati a frodare le vittime al momento dell’operazione. Nessun fondo è stato sequestrato o congelato da account Binance, poiché i proventi criminali presi di mira dall’operazione erano detenuti al di fuori della piattaforma Binance.
Il vicedirettore delle indagini della NCA, Miles Bonfield, ha descritto l’iniziativa come un esempio di efficace cooperazione pubblico-privato. Ha dichiarato: “Questa azione intensiva ha portato alla tutela di migliaia di vittime nel Regno Unito e all’estero, ha fermato i criminali sul nascere e ha contribuito a evitare che altri perdessero i propri fondi.”
L’approval phishing è una tattica che utilizza pop-up o avvisi falsi che sembrano provenire da un’app o un servizio affidabile, spingendo le vittime a concedere l’accesso al wallet. Una volta che la vittima approva, il truffatore può ottenere il controllo del wallet e trasferire i fondi.
"L’approval phishing è uno dei tipi di truffe più dannosi che colpiscono oggi gli utenti crypto e l’operazione Atlantic evidenzia quanto sia possibile combattere efficacemente il crimine quando partner privati e pubblici agiscono insieme per fermare le frodi alla fonte”, ha dichiarato Flavio Tonon, Senior Regional Advisor per l’area EMEA di Binance. “La trasparenza intrinseca della blockchain rende difficile per i criminali nascondersi a lungo mentre sfruttano le vittime. Siamo orgogliosi di aver svolto un ruolo significativo nella protezione di migliaia di potenziali vittime."
Le truffe evolvono rapidamente e molte sono progettate per sfruttare fiducia e urgenza, più che vulnerabilità tecniche. Iniziative come l’operazione Atlantic dimostrano come il lavoro coordinato tra forze dell’ordine e partner di settore responsabili possa aiutare a identificare e interrompere schemi di frode organizzata e a ridurre ulteriori perdite.
Continuiamo a collaborare a stretto contatto con le forze dell’ordine a livello globale per proteggere ulteriormente l’ecosistema blockchain dai malintenzionati e garantire un ambiente sicuro nello spazio degli asset digitali, per far avanzare insieme sicurezza e innovazione. Nel 2025, Binance ha supportato oltre 71.000 richieste delle forze dell’ordine e ha contribuito alla confisca di oltre 131 milioni di $ in fondi illeciti.
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