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AGGIORNAMENTO NORMATIVO: La FSC di Taiwan Pubblica l'Elenco di Conformità AML dei VASP
New York, NY
📋 La FSC Rilascia l'Elenco Aggiornato degli Scambi Soggetti a Revisione di Conformità AML
La Commissione di Vigilanza Finanziaria di Taiwan (FSC) ha ufficialmente annunciato un elenco aggiornato dei Fornitori di Servizi di Attività Virtuale (VASP)—scambi di criptovalute—che attualmente stanno attraversando il rigoroso processo di conformità all'Anti-Money Laundering (AML).
$TREE

Questo elenco è reso pubblicamente disponibile per consentire ai cittadini di identificare facilmente piattaforme affidabili.
$TRUMP

La divulgazione pubblica funge da meccanismo cruciale per indirizzare gli utenti verso servizi supervisionati, riducendo così significativamente i rischi associati al trading su scambi esteri opachi e non regolamentati.
Gli scambi inclusi nell'elenco stanno attivamente lavorando per soddisfare i requisiti sempre più rigorosi della FSC, che coprono tutto, dalle procedure KYC (Know Your Customer) ai protocolli di monitoraggio delle transazioni.
$ZETA

In ultima analisi, la pubblicazione di questo elenco è uno strumento chiave nella strategia della FSC per rafforzare l'educazione e la protezione degli investitori.

Designando chiaramente quali piattaforme prendono sul serio la conformità, la FSC consente ai consumatori di prendere decisioni di trading più sicure e informate nel mercato delle attività digitali.
#TaiwanFSC #VASPList #AMLCompliance #InvestorProtection

AGGIORNAMENTO REGOLATORIO: La FSC di Taiwan Intensifica il Controllo sui Fornitori di Servizi di Attività Virtuali (VASPs)
New York, NY – 15 dicembre 2025 – 12:57 PM EST
🛡️ La FSC Stringe il Controllo: Focus su AML, Protezione dei Consumatori per gli Scambi di Criptovalute Taiwanese $UNI

La Commissione di Vigilanza Finanziaria di Taiwan (FSC) continua a dare priorità alla rigorosa supervisione dei Fornitori di Servizi di Attività Virtuali (VASPs). La FSC sta collaborando attivamente con i principali scambi di criptovalute per finalizzare regole complete riguardanti la conformità all'Anti-Money Laundering (AML) e misure robuste di Protezione del Cliente. $KITE

Nel mese di novembre, la FSC ha emesso linee guida più dettagliate, affrontando specificamente i requisiti per il capitale minimo e la gestione dei rischi tecnologici. L'obiettivo principale di queste misure è quello di coltivare un ambiente commerciale sicuro e trasparente che protegga efficacemente gli investitori dai rischi, in particolare il rischio di insolvenza degli scambi. $WCT

Fondamentale, la FSC sta enfatizzando il requisito obbligatorio per tutti i VASPs di garantire la rigorosa separazione delle attività dei clienti dalle attività operative dello scambio. Questa chiara separazione è progettata per proteggere i fondi dei clienti in caso di fallimento dello scambio, rispecchiando i requisiti di custodia nella finanza tradizionale.
#TaiwanFSC #VASPRegulation #AMLCompliance #CustomerProtection

NOTIZIE URGENTI: Cambiamento Normativo Facilita l'Accesso alle Criptovalute per le Organizzazioni Non Profit 🌐
Orario di New York: Giovedì, 11 Dicembre 2025, 9:15 PM EST
Un importante aggiornamento legislativo, efficace da Giugno 2025, sta rimodellando il modo in cui le organizzazioni non profit ($\text{NPOs}$) interagiscono con le attività digitali. Un nuovo quadro normativo è stato implementato, concedendo alle NPOs maggiore libertà e flessibilità per transazioni in criptovalute. Questo segna un momento cruciale, riconoscendo le attività digitali come un mezzo legittimo per contributi caritatevoli e operazioni organizzative. $YFI

Tuttavia, questa maggiore libertà operativa viene accompagnata da un requisito critico di conformità progettato per mantenere l'integrità del mercato e prevenire il crimine finanziario. Per garantire severi protocolli di liquidità e robusta lotta al riciclaggio di denaro ($\text{AML}$), le NPOs sono obbligate a convertire immediatamente qualsiasi criptovaluta ricevuta in valuta fiat—specificamente il Won coreano ($\text{KRW}$) in questa giurisdizione—al momento della ricezione. $ZEN

Questo atto legislativo mira a sbloccare l'efficienza e la portata globale delle donazioni in criptovalute, mitigando al contempo i rischi normativi. Richiedendo una conversione immediata, il governo assicura che $\text{NPOs}$ mantengano standard di trasparenza e alta liquidità, prevenendo efficacemente l'uso improprio delle attività digitali per scopi illeciti.
$BB

Questo è un passo cruciale per rendere $\text{crypto}$ parte integrante del settore filantropico, fornendo un modello per altre nazioni da considerare quando integrano la finanza digitale nella governance delle organizzazioni non profit.
#CryptoRegulation #NPO #AMLCompliance #DigitalDonations

Aggiornamento del Quadro Normativo: Rulebook 2.0 Ristrutturazione della Conformità Cripto
Efficace da Giugno 2025, VARA introduce un quadro legale completo sotto il Rulebook 2.0. $AAVE
Tokenizzazione Immobiliare: I Token Immobiliari sono ufficialmente definiti come Attivi Virtuali Riferiti ad Asset (ARVAs), portando la tokenizzazione immobiliare sotto un completo controllo normativo. $SEI
Monitoraggio in Tempo Reale: I VASPs devono condurre valutazioni del rischio AML ogni 3 mesi e implementare strumenti KYT (Know Your Transaction) automatizzati per il monitoraggio in tempo reale delle attività del wallet.
Divieto dei Token di Privacy: Tutti i token focalizzati sulla privacy e gli attivi virtuali anonimi sono proibiti a Dubai. $BIO
Penalità Severe: Le multe possono raggiungere i 20 milioni di AED per operazioni non autorizzate o gravi violazioni AML/CTF.
Queste misure mirano a rafforzare la conformità, la protezione degli investitori e la fiducia istituzionale nell'ecosistema cripto del Golfo.
#CryptoRegulation #AMLCompliance #BlockchainSecurity #Tokenization

🚨 L'UE Suona L'Allerta: La Criptovaluta In testa alla Lista dei Rischi di Riciclaggio di Denaro 🚨

La criptovaluta è in forte crescita—ma lo sono anche le preoccupazioni. L'Unione Europea ha appena designato la criptovaluta come la sua maggiore minaccia di riciclaggio di denaro, segnando un cambiamento significativo nel modo in cui i regolatori vedono questo settore. Perché ora? Perché l'aumento dei portafogli anonimi, delle piattaforme DeFi e delle transazioni transfrontaliere ha reso molto più difficile tracciare le attività illegali.

Ma ecco il punto—questo non è la fine per la criptovaluta, è un campanello d'allarme. Con l'inasprimento delle normative, i veri vincitori saranno i progetti che abbracciano la conformità, la trasparenza e la sicurezza intelligente. Se sei un costruttore, un trader o un investitore, è il momento di pensare al futuro. Costruisci sulla fiducia, non solo sulla tecnologia.

E per gli utenti? Rimani vigile. Usa piattaforme verificate, proteggi i tuoi beni ed evita qualsiasi cosa che sembri sospetta. Il futuro della criptovaluta in Europa dipende da quanto bene bilanceremo innovazione e responsabilità.

Cosa ne pensi—può davvero la regolamentazione aiutare la criptovaluta a crescere più forte e più sicura?

Segui, metti mi piace, condividi con amore ❤️ — aiuta questa crescita!

#CryptoRegulation #AMLCompliance #DeFiWatch
#Write2Earn  #BinanceSquare

#EUPrivacyCoinBan

L'Unione Europea è pronta a implementare un significativo cambiamento normativo: a partire dal 1° luglio 2027, le criptovalute orientate alla privacy come Monero (XMR), Zcash (ZEC) e Dash saranno vietate ai sensi del nuovo Regolamento Anti-Riciclaggio (AMLR). Questa mossa mira a migliorare la trasparenza finanziaria e a combattere attività illecite vietando conti e transazioni crypto anonime. I fornitori di servizi di attività crypto (CASP) che operano all'interno dell'UE saranno tenuti a applicare protocolli rigorosi di Conosci il tuo Cliente (KYC) e a interrompere il supporto per token orientati alla privacy. Il prossimo divieto ha suscitato dibattiti sui diritti alla privacy e sul futuro della finanza decentralizzata in Europa. #CryptoRegulation #AMLCompliance   

La Rivoluzione del Commercio al Dettaglio delle Criptovalute in Germania: Puoi Finalmente Pagare per lo Schnitzel con Bitcoin (A Patto di Compilare Tre Moduli Fiscali e Superare uno Screening AML).
Il Marco Tedesco Sta Diventando Digitale: La Germania Apre la Porta ai Pagamenti in Criptovaluta al Dettaglio.
$XRP
La Germania, la terra dell'ingegneria di precisione e della regolamentazione meticolosa, ha deciso di allentare leggermente la sua cravatta e unirsi alla festa dei pagamenti digitali. La buona notizia per i fedeli alle criptovalute è che ora è ufficialmente più facile utilizzare Bitcoin e altri beni digitali per le transazioni quotidiane in numerosi negozi e ristoranti in tutto il paese. Puoi finalmente saltare gli Euro e pagare per quella pinta obbligatoria di birra con la tua valuta decentralizzata preferita.
$BTC
Il rovescio della medaglia, e questo è pur sempre la Germania, è che questa libertà viene con un significativo asterisco: rigorosa aderenza alle normative fiscali e conformità alle leggi Anti-Riciclaggio (AML).
#StrategyBTCPurchase
Questo significa che mentre la transazione front-end potrebbe essere fulminea sulla blockchain, la conformità back-end è tutt'altro che veloce. Le aziende che accettano criptovalute devono tenere traccia meticolosa delle plusvalenze ai fini fiscali e garantire che ogni transazione soddisfi rigorosi requisiti AML. È un compromesso tedesco classico: Sì, ottieni innovazione, ma devi rispettare la burocrazia.
$LTC
Questo abbraccio cauto è un segnale rialzista per l'adozione nel mondo reale. Dimostra che le criptovalute stanno passando da un bene speculativo a una valuta funzionale, ma solo sotto l'occhio vigile dello stato. Il modello tedesco dimostra che il futuro della finanza è digitale, ma la conformità è la chiave che apre la porta alla via principale.
#GermanyCrypto #CryptoAdoption #RetailPayments #AMLCompliance

#VietnamCryptoPolicy
L'Assemblea Nazionale del Vietnam ha approvato una storica Legge sull'Industria della Tecnologia Digitale il 14 giugno 2025, legalizzando ufficialmente gli attivi crypto e definendo gli attivi digitali secondo la legge civile, con effetto dal 1 gennaio 2026
La legge suddivide gli attivi digitali in "attivi virtuali" (utilizzati per investimenti o scambi) e "attivi crypto" (protetti tramite crittografia/blockchain), escludendo i token e i titoli supportati da fiat
Essa richiede misure anti-riciclaggio (AML), quadri di cybersicurezza e garanzie allineate al FATF per rimuovere il Vietnam dalla lista grigia del FATF.
Le nuove normative introducono anche incentivi fiscali, supporto alla R&D e formazione della forza lavoro per promuovere un'economia guidata dalla tecnologia
bitcoinist.com
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decrypt.co
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cointelegraph.com
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. Questa riforma posiziona il Vietnam come un hub regionale di innovazione digitale.

#LeggeCryptoVietnam #AttiviDigitaliVietnam #RegolamentazioneCrypto2026 #BlockchainVietnam #AMLCompliance

🛡 Siamo Onesti — Nessuno Ama il KYC. Ma nel 2025? È Non Negoziale.

#KYC #BinanceSpain #AMLCompliance

Manteniamo la sincerità — il KYC (Know Your Customer) non è la parte preferita di nessuno nel mondo delle criptovalute.

Ma ecco la verità: nel 2025, verificare la tua identità non è solo intelligente... è essenziale.

Specialmente nell'UE e in Spagna, dove le norme contro il riciclaggio di denaro (AML) si stanno inasprendo — e Binance sta guidando la strada per rendere le criptovalute sicure e conformi.

🔍 Cos'è il KYC?

Il KYC è il modo di Binance per verificare chi sei — non per essere fastidioso, ma per tenere lontani i truffatori e le attività illegali dalla piattaforma.

È una parte fondamentale della sicurezza finanziaria, non solo una formalità.

🎁 Perché preoccuparsi? Ecco cosa sblocca il KYC:

✅ Accesso completo ai servizi di Binance

💰 Limiti di prelievo e deposito più elevati

🔒 Transazioni P2P più sicure

🛡 Protezione da truffe e furto d'identità

🚀 Accesso a funzionalità come Launchpad, Binance Earn e altro

📍 Come completare il KYC in Spagna (Passo dopo Passo):

1️⃣ Accedi a Binance

2️⃣ Tocca la tua icona utente > Account > Identificazione

3️⃣ Premi "Ottieni Verifica"

4️⃣ Scegli la Spagna come tuo paese

5️⃣ Carica il tuo documento d'identità/passaporto/patente di guida + prova di indirizzo

6️⃣ Completa la verifica biometrica (scansione del viso tramite webcam o telefono)

7️⃣ Compila le tue informazioni personali (corrispondenti al tuo documento d'identità)

8️⃣ Invia — la maggior parte delle verifiche vengono completate in pochi minuti

9️⃣ Boom — sei completamente verificato e protetto per il futuro

🕑 Hai bisogno di aiuto? Il supporto di Binance è disponibile 24/7.

📌 In Spagna, conformità = sicurezza.

Non aspettare che l'accesso sia limitato — fatti verificare oggi e proteggi il tuo futuro nel mondo delle criptovalute. 🧠💼

La repressione AML di #Turkey 🇹🇷

“Nuove regole turche: ritardi nelle transazioni crypto di 48 ore, KYC completo e memo dettagliati richiesti. L'AML è diventato reale! ”
#TurkeyCrypto #AMLCompliance

Binance Rafforza il Piano di Conformità Globale
In seguito ai requisiti normativi, Binance sta implementando sistemi aggiornati di verifica dell'identità, monitoraggio delle transazioni e anti-frode in tutti i mercati.
#CryptoSecurity #BinanceGlobal #AMLCompliance

NOTIZIE URGENTI: La Thailandia intensifica il controllo su scambi di criptovalute non autorizzati e servizi P2P esteri
New York, NY – 11 dicembre 2025 – 09:10 PM EST
In una mossa importante per consolidare la sua supervisione finanziaria, la Thailandia sta intensificando in modo significativo l'applicazione di nuove normative mirate al settore delle criptovalute. Questa espansione normativa è specificamente rivolta a un controllo più rigoroso sulle attività crypto domestiche e alla protezione degli investitori locali.
$WLD

Il fulcro dell'applicazione potenziata è un divieto assoluto sugli scambi di criptovalute non autorizzati e sull'uso di servizi di trading Peer-to-Peer (P2P) esteri.
$AAVE

Questa azione decisiva garantisce che tutte le piattaforme che facilitano il trading di criptovalute all'interno del paese devono attenersi a rigorosi standard normativi e di licenza nazionali.
$AVA

Questo controllo accresciuto è direttamente legato alle recenti azioni delle forze dell'ordine, inclusa una serie di raid di alto profilo su operazioni di mining di Bitcoin illecite sospettate di facilitare crimine organizzato transnazionale. Il governo considera il controllo delle piattaforme non autorizzate un passo vitale per interrompere i canali di riciclaggio di denaro e altri flussi finanziari illegali che sfruttano l'anonimato delle transazioni crypto.
La sentenza sottolinea l'impegno della nazione a creare un ambiente per gli asset digitali sicuro e trasparente. Pur promuovendo l'innovazione, i regolatori thailandesi stanno dando priorità alla protezione dei consumatori e alla stabilità finanziaria assicurando che tutte le porte di accesso alle transazioni siano regolate, tracciabili e conformi agli standard internazionali di prevenzione del riciclaggio di denaro (AML). Questa posizione proattiva è progettata per costruire fiducia e legittimità nell'economia digitale.
#CryptoRegulation #ThaiCrypto #AMLCompliance #P2PBan

🇹🇷 LA Turchia RINFORZA LE REGOLE SUL CRYPTO: EQUILIBRARE TRASPARENZA E LIBERTÀ COMMERCIALE

Il 26 giugno 2025, la Turchia ha svelato nuove regolamentazioni crypto ai sensi della Legge sui Mercati di Capitali n. 6362, con l'obiettivo di allinearsi agli standard globali di AML. I punti salienti includono:

– Verifica della fonte dei fondi: Gli utenti devono fornire una spiegazione scritta (minimo 20 caratteri) per ogni trasferimento e verificare l'origine dei fondi — allineandosi a framework come il MiCA dell'UE.

– Ritardi nei prelievi: Si applica un ritardo di 48 ore dopo acquisti/scambi e 72 ore per i prelievi per la prima volta. Questa misura mira a contrastare le attività fraudolente ma potrebbe ostacolare i trader a breve termine.

– Limiti per le stablecoin: I limiti di trasferimento giornalieri e mensili sono fissati rispettivamente a $3.000 e $50.000. Le piattaforme compliant che seguono la “regola del viaggio” (KYC su mittente/ricevente) possono raddoppiare questi limiti.

Ulteriori regole includono requisiti minimi di capitale (₺150M per gli scambi, ₺500M per i custodi), e mandati di custodia dove il 95% degli attivi dei clienti deve essere detenuto da custodi autorizzati, con riserve di liquidità del 3%.

Impatto a breve termine: Queste misure potrebbero ridurre il volume degli scambi, specialmente tra i partecipanti retail e istituzionali che dipendono da trasferimenti rapidi e attività di stablecoin ad alto volume.

Prospettive a lungo termine: Se implementato efficacemente, il framework potrebbe costruire la fiducia degli investitori, attrarre capitale istituzionale e far maturare l'ecosistema crypto della Turchia — uno dei primi 5 a livello globale in adozione.

Rispetto alla 5AMLD dell'UE o alle proposte del FinCEN degli Stati Uniti, le regolamentazioni della Turchia sono notevolmente più severe in termini di ritardi nei prelievi e limiti sulle stablecoin, potenzialmente innescando arbitraggio normativo mentre gli utenti migrano verso giurisdizioni meno restrittive.

Sebbene controversa, questa mossa segnala che il crypto sta entrando in un'era di conformità più rigorosa — e possibilmente, di maggiore legittimità.

#TurkeyCrypto #CryptoRegulation #AMLCompliance

L'EBA emette nuove linee guida per rafforzare la supervisione delle transazioni crypto$BNB
L'Autorità bancaria europea (EBA) ha pubblicato linee guida aggiornate per migliorare la supervisione delle transazioni crypto e finanziarie. $GIGGLE
Effettive dal 30 dicembre 2025, queste misure mirano a migliorare la conformità con le sanzioni, AML (Antiriciclaggio), $DOGE
e CFT (Contrasto al finanziamento del terrorismo).
Questa mossa segnala un quadro normativo più forte per gli asset digitali in tutta l'UE.#BinanceHODLerAT
I partecipanti al mercato dovrebbero prepararsi a requisiti di reporting e monitoraggio più severi.
Ci si aspetta che una maggiore trasparenza aumenti la fiducia degli investitori e riduca i rischi sistemici.
#CryptoRegulation #AMLCompliance #DigitalAssets #CryptoMarket

Il Regolamento Crypto dell'UE è Arrivato: I Vicini Nordici Fanno i Compiti di MiCA ed è Obbligatorio per Tutta la Classe!

🇪🇺 A livello regionale, l'intera Unione Europea (e le nazioni SEE come i paesi nordici) sta adottando MiCA – un importante quadro normativo per le criptovalute.
$SOL
Questo approccio massiccio e unificato significa che, che tu stia negoziando a Stoccolma o a Dublino, le regole della strada digitale stanno diventando standardizzate.

Conclusione: Le normative sono piuttosto chiare e rigorose, soprattutto riguardo all'AML, alla registrazione di scambi e servizi, e alla tassazione.
$LA
Sebbene le criptovalute non siano vietate, ora sono controllate in modo molto più rigoroso rispetto a un 'mercato libero.'
$TRUMP
I giorni di ambiguità normativa stanno svanendo; l'UE sta assicurando che la finanza digitale cresca, rimanga pulita e paghi le sue tasse! #MiCAMadness #EUCryptoRegs #AMLCompliance #NordicFinance

La pressione normativa rimane la sfida più grande per $XMR ; le preoccupazioni per la conformità continuano a gravare pesantemente sul futuro di Monero. Molti paesi e principali scambi hanno già limitato o rimosso Monero, incluse piattaforme come Binance e OKX in alcune regioni. $XRP
Il motivo? Il suo design incentrato sulla privacy rende le transazioni quasi impossibili da tracciare, creando ostacoli per i requisiti di anti-riciclaggio (AML). $DASH
Mentre la privacy è una forza centrale per Monero, è anche il fattore che attira un'intensa attenzione da parte dei regolatori in tutto il mondo. Per i trader e i possessori, questo significa incertezza: un supporto limitato degli scambi può influenzare la liquidità e l'accessibilità. La domanda ora è se Monero può adattarsi o se queste restrizioni si inaspriranno ulteriormente. In un mercato in cui la regolamentazione sta diventando una forza dominante, i progetti che danno priorità alla conformità potrebbero avere un vantaggio. Continua a seguire questo spazio; la narrazione normativa sta plasmando il futuro delle monete per la privacy.
#Monero #CryptoRegulation #PrivacyCoins #AMLCompliance

Il Canada impone una multa record a KuCoin: cronologia, violazioni chiave e risposta all'appello

📌 FINTRAC ha annunciato una multa amministrativa di C$19,552,000 (~US$14 milioni) contro Peken Global Limited relativa a KuCoin. La decisione è entrata in vigore il 28 luglio 2025 ed è stata resa pubblica il 25 settembre 2025, segnando la multa più grande mai emessa dall'agenzia.

🔎 Le scoperte si concentrano sul periodo 2021–2024 e includono il mancato rispetto della registrazione come azienda di servizi monetari esteri, circa 3.000 transazioni di valuta virtuale di grande valore pari o superiori a C$10.000 che non sono state segnalate, e 33 rapporti di transazioni sospette mancanti, che hanno complessivamente indebolito la supervisione del sistema finanziario.

⚖️ KuCoin ha dichiarato di aver presentato un appello alla Corte Federale del Canada, contestando sia la classificazione che l'entità della multa. L'exchange afferma che i servizi rimangono disponibili durante il processo legale mentre intensifica le misure di conformità.

⚠️ L'azione arriva mentre il Canada si prepara a una valutazione FATF a novembre 2025 e mentre il controllo globale sull'AML delle attività digitali si intensifica, aumentando le aspettative di segnalazione e gli standard operativi per le piattaforme attive nel mercato.

#CryptoRegulation #AMLCompliance

🚨 Nuove regole AML per le criptovalute in Turchia 🇹🇷

A partire dal 25 febbraio 2025, gli utenti di criptovalute che effettuano transazioni superiori a 15.000 lire turche ($425) devono fornire un documento d'identità ai fornitori di servizi di criptovaluta.

Rimani informato e pronto per il cambiamento! 🔒✨

#CryptoRegulation #TurkeyCrypto #AMLCompliance