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🚨 Pressione Globale su 🇰🇭Cambogia! Sanzione US–UK al Gruppo Huione per uno Schema di Riciclaggio di Criptovalute da $15B
🗡️Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno tagliato congiuntamente il Gruppo Huione dal sistema finanziario globale dopo aver scoperto i suoi legami con truffe di criptovalute su larga scala e operazioni di riciclaggio di denaro in tutto il Sud-est asiatico, per un valore superiore ai 15 miliardi di dollari.
FinCEN ha etichettato Huione come una “preoccupazione primaria per il riciclaggio di denaro.”
$BTC
#HuioneGroup #CryptoCrime #Cambodia #FinCEN #Sanctions
🗡️Gli Stati Uniti e il Regno Unito hanno tagliato congiuntamente il Gruppo Huione dal sistema finanziario globale dopo aver scoperto i suoi legami con truffe di criptovalute su larga scala e operazioni di riciclaggio di denaro in tutto il Sud-est asiatico, per un valore superiore ai 15 miliardi di dollari.
FinCEN ha etichettato Huione come una “preoccupazione primaria per il riciclaggio di denaro.”
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Telegram "cancella" una rete di riciclaggio di $27 miliardi tramite criptovalute – ma il fantasma di Haowang non è ancora morto?
Il 13 maggio, Telegram ha ufficialmente vietato migliaia di account legati a Haowang Guarantee (precedentemente Huione Guarantee) – uno dei più grandi mercati neri di criptovalute mai esistiti su questa piattaforma. Questa mossa ha costretto l'intero ecosistema di crimine informatico che utilizzava Haowang a cessare immediatamente le attività, dopo aver aiutato a riciclare oltre 27 miliardi di USD nel corso degli anni.
Il mercato nero Haowang – "il gigante sotterraneo" nel mondo delle criptovalute
Il mercato nero Haowang – "il gigante sotterraneo" nel mondo delle criptovalute
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