Il 13 maggio, Telegram ha ufficialmente vietato migliaia di account legati a Haowang Guarantee (precedentemente Huione Guarantee) – uno dei più grandi mercati neri di criptovalute mai esistiti su questa piattaforma. Questa mossa ha costretto l'intero ecosistema di crimine informatico che utilizzava Haowang a cessare immediatamente le attività, dopo aver aiutato a riciclare oltre 27 miliardi di USD nel corso degli anni.
Il mercato nero Haowang – "il gigante sotterraneo" nel mondo delle criptovalute
Secondo un rapporto dell'azienda di analisi blockchain Elliptic:
#Haowang era un luogo di scambio di dati personali rubati, documenti falsi, USDT riciclati e, in particolare, strumenti per truffe su larga scala.
Una parte delle operazioni mira a lavoratori costretti nei campi di truffa nel Sud-est asiatico.
Elliptic ha dichiarato: Haowang supera sia Silk Road che AlphaBay in termini di dimensioni finanziarie e livello di organizzazione.
Collaborazione tra Telegram e il governo degli Stati Uniti
Questa non è solo un'iniziativa interna di Telegram. In precedenza:
Il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha proposto di inserire #HuioneGroup (la società madre di Haowang) nella lista "principali minacce di riciclaggio di denaro",
Con l'accusa di aver gestito oltre 4 miliardi di USD di denaro sporco da agosto 2021 all'inizio del 2025, comprese:
37 milioni di USD da attacchi informatici eseguiti dal gruppo Lazarus della Corea del Nord,
E 300 milioni di USD da schemi di investimento truffaldini e "pig butchering" mirati agli americani.
Inoltre:
Google Play ha rimosso l'app Huione Guarantee,
La Banca Centrale della Cambogia ha revocato la licenza di Huione Pay – l'unità di pagamento di questo gruppo.
Una nuova rete è emersa per sostituire: #Xinbi e #TudouGuarantee
Sebbene Haowang sia crollato, il sistema dietro di esso continua a "evolversi".
Elliptic avverte:
Xinbi Guarantee, un marketplace simile su Telegram con oltre 233.000 utenti, è ancora attivo e ha gestito almeno 8,4 miliardi di USD.
Molti account su Xinbi pubblicamente riciclano denaro da truffe di tipo "pig butchering", truffando le vittime attraverso conversazioni e investimenti fasulli.
È degno di nota che Elliptic ha anche tracciato il flusso di denaro da un attacco di 235 milioni di USD sulla piattaforma WazirX (eseguito dal gruppo hacker Lazarus) a portafogli collegati a Xinbi e Huione.
Un'altra piattaforma, Tudou Guarantee, sta anch'essa crescendo rapidamente, e potrebbe diventare una "nuova variante" per sostituire Haowang.
Collegamenti con il mercato delle criptovalute:
Il caso dimostra la complessità nel controllare le attività illecite nel mondo delle criptovalute, soprattutto quando i criminali possono facilmente spostarsi tra le piattaforme e cambiare nome per sfuggire alla legge.
Nonostante Telegram abbia intrapreso azioni significative, la continua crescita di piattaforme come Xinbi e Tudou rappresenta una grande sfida per la sorveglianza, il tracciamento del flusso di denaro e la prevenzione del riciclaggio di denaro tramite stablecoin o USDT – soprattutto quando queste attività sono legate a gruppi di hacker nazionali come Lazarus.
🔔 Avviso di rischio: I crimini informatici stanno diventando sempre più sofisticati nell'utilizzo delle criptovalute per scopi illegali. Gli investitori devono essere vigili, attenti alle offerte di investimento tramite messaggi, chat o applicazioni. Controlla sempre la provenienza della piattaforma ed evita di condividere dati personali o di effettuare transazioni con organizzazioni di identità sconosciuta. Le criptovalute hanno potenziale, ma comportano anche molti rischi per gli utenti inesperti.