moneylaundering

L'ultimo giorno di settembre, un insolito tentativo di contrabbando è stato sventato al porto di ingresso di Gongbei. Un residente di Macao, noto solo con il cognome Chen, è stato arrestato dagli ufficiali della dogana per aver tentato di trasportare clandestinamente 210.000 dollari oltre confine. Le sue azioni sono state segnalate come sospette quando ha cercato di passare attraverso la corsia "senza dichiarazione" senza i dovuti controlli.

Chen ha ingegnosamente utilizzato uno zaino posizionato sullo stomaco per nascondere i pacchi di denaro legati al suo corpo. Gli ufficiali della dogana, intuendo che qualcosa non andava, hanno condotto un esame approfondito e hanno scoperto 21 pacchi di dollari americani avvolti in pellicola di plastica e strettamente legati con bende elastiche attorno all'addome e alla parte interna delle cosce. Il denaro ammontava a un equivalente di circa 1,47 milioni di RMB.

🔍 Dettagli chiave:

💱 Accuse: il sistema di valuta virtuale di TikTok, in cui gli utenti acquistano monete e i creatori incassano, viene paragonato a un exchange di criptovalute.

🕵️‍♂️ Sotto inchiesta: la Financial Conduct Authority (FCA) del Regno Unito è invitata a sottoporre a verifica TikTok per potenziali rischi di riciclaggio di denaro e irregolarità finanziarie.

📉 Controllo globale: TikTok è oggetto di indagini anche in Australia per problemi simili, aggiungendosi alle sue sfide legali in tutto il mondo.

⚖️ Possibili conseguenze: se ritenuta non conforme, TikTok potrebbe dover affrontare pesanti azioni normative e una vigilanza finanziaria più severa.

Due uomini che hanno sfruttato il caos della guerra in Ucraina per guadagni personali sono stati condannati nel Regno Unito a 13 anni di prigione ciascuno, dopo aver riciclato oltre 7,3 milioni di dollari attraverso criptovalute.

💰 Sfruttare la domanda dell'Ucraina per camion e forniture
Valeriy Popovych (52) e Vitaliy Lutsak (43) facevano parte di una rete criminale che acquistava veicoli e attrezzature presumibilmente destinati all'Ucraina, utilizzando i proventi di attività illecite. Queste transazioni erano travestite da commercio legittimo, ma in realtà, era un'operazione di riciclaggio di denaro crypto su larga scala.

Il Presidente appena nominato della Banca Centrale del Brasile, Gabriel Galipolo, ha sollevato preoccupazioni riguardo alla rapida crescita delle stablecoin nel paese, collegandole all'evasione fiscale e al riciclaggio di denaro. Sostiene che gli individui utilizzano le stablecoin per i pagamenti transfrontalieri, consentendo loro di evitare la tassazione e mantenere operazioni finanziarie opache.
Le stablecoin in Brasile: Strumento di investimento o meccanismo di evasione fiscale?
Galipolo ha rivelato che oltre il 90% delle transazioni in criptovaluta in Brasile coinvolgono stablecoin, che sono attivi digitali legati al dollaro statunitense.

Il Centro Australiano per le Segnalazioni e l'Analisi delle Transazioni (AUSTRAC) ha avviato un'importante azione contro gli scambi di criptovalute e i fornitori di rimessa che non rispettano le leggi sul riciclaggio di denaro. L'agenzia di regolamentazione ha avvertito che le aziende che non soddisfano i loro obblighi potrebbero affrontare gravi conseguenze.
📢 “Le aziende in questo settore che non soddisfano i loro obblighi possono aspettarsi di sentire da noi,” ha avvertito il CEO di AUSTRAC Brendan Thomas.
Inasprimento su Dozzine di Aziende di Criptovalute – 9 Registrazioni Revocate ⚖️🔍

Le società crittografiche devono effettuare controlli sulle transazioni di 1.000 euro o più e il quadro aggiunge misure per mitigare i rischi nei trasferimenti con portafogli self-hosted. Mercoledì i politici dell'Unione europea hanno raggiunto un accordo provvisorio su parti di un pacchetto normativo completo per combattere riciclaggio di denaro che costringerà tutte le società di criptovaluta a eseguire la dovuta diligenza sui propri clienti. Il regolamento antiriciclaggio (AMLR) è uno sforzo ad ampio raggio per combattere l'evasione delle sanzioni e il riciclaggio di denaro. Comprende la creazione di un unico regolamento e l'istituzione di un'autorità di vigilanza che avrà competenza anche sul settore delle criptovalute. Il Parlamento europeo e il Consiglio (che riunisce i ministri delle finanze dei 27 Stati membri del blocco) hanno concordato misure, anche per le società di criptovalute. applicare "misure di due diligence della clientela quando si effettuano transazioni di importo pari o superiore a 1.000 euro (1.090 dollari)". L'accordo aggiunge anche misure per mitigare i rischi in relazione alle transazioni con portafogli self-hosted, si legge nell'annuncio di mercoledì. L'UE l'anno scorso ha finalizzato specifiche Controlli antiriciclaggio sui trasferimenti di fondi in criptovaluta insieme al suo storico regolamento Markets in Crypto Assets (MiCA). A dicembre il Parlamento europeo e il Consiglio hanno concordato l’istituzione dell’autorità di vigilanza antiriciclaggio. L'accordo di mercoledì riguardava specificamente la sesta direttiva antiriciclaggio dell'UE e il regolamento come parte dell'AMLR. Il pacchetto potrebbe essere diventato più rigido man mano che attraversava il complesso processo legislativo dell'UE alla luce delle sanzioni statunitensi contro lo strumento di anonimizzazione delle criptovalute Tornado Cash, così come teme che le criptovalute vengano utilizzate per eludere le sanzioni da parte della Russia e persino di Hamas. Un legislatore che ha guidato le discussioni sul pacchetto in Parlamento lo scorso anno ha assicurato che le misure non cercheranno di mettere al bando le criptovalute che migliorano la privacy. L'ente industriale, la EU Crypto Initiative, ha esortato i legislatori nel maggio 2023 a rimuovere le restrizioni previste sugli strumenti di tutela della privacy o, in caso contrario, includere una "chiara delimitazione tra conti anonimi ad alto rischio vietati e strumenti di anonimizzazione ad alto rischio."Questo accordo è parte integrante del nuovo sistema antiriciclaggio dell'UE. Migliorerà il modo in cui i sistemi nazionali contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sono organizzati e interagiscono. Ciò garantirà che i truffatori, la criminalità organizzata e i terroristi non avranno più spazio per legittimare i loro proventi attraverso il sistema finanziario", ha dichiarato in un comunicato stampa il ministro delle Finanze belga, Vincent Van Peteghem.

Nel mondo in rapida evoluzione delle criptovalute, Roman Storm, cofondatore di Tornado Cash, è diventato un punto focale nel dibattito sull'innovazione tecnologica, la regolamentazione e la privacy finanziaria. Storm sta affrontando accuse di riciclaggio di denaro e violazioni delle sanzioni, parte di una più ampia repressione del governo degli Stati Uniti sugli strumenti crypto focalizzati sulla privacy.
Cosa significa questo caso per il futuro dell'innovazione blockchain? E come potrebbe essere influenzato dalle politiche di Donald Trump, data la sua posizione di presidente pro-crypto?

Quando i soldi parlano, tutti tacciono 🔕
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La Turchia sta inasprendo la sua presa sulle criptovalute come parte di una nuova repressione volta a fermare il riciclaggio di denaro legato a scommesse illegali e schemi di frode. Il Ministero delle Finanze sta preparando misure rigorose che includono limiti di trasferimento, ritardi nei prelievi e regole di verifica dell'identità più severe.

📉 Limiti Rigidi e Monitoraggio dei Fondi

Secondo il nuovo piano, i trasferimenti di stablecoin saranno limitati a $3.000 al giorno e $50.000 al mese. Solo le piattaforme che implementano completamente il cosiddetto “Travel Rule” — che richiede la verifica e la condivisione delle informazioni di mittente e destinatario — saranno autorizzate a raddoppiare questi limiti.

📢 Randall V. Rule, un uomo di 73 anni del Montana, è stato dichiarato colpevole di riciclare 2,4 milioni di dollari attraverso criptovalute. Il suo schema ha coinvolto truffe romantiche, transazioni immobiliari false e frode via email aziendale.
🔎 Come ha funzionato la truffa?
Secondo i pubblici ministeri statunitensi, Rule ha collaborato con Gregory C. Nysewander dalla Carolina del Sud per convertire denaro ottenuto fraudolentemente in criptovalute. Questi fondi sono stati poi trasferiti su conti controllati da co-cospiratori nazionali e stranieri.