Il sistema di pagamento cambogiano Huione Pay, noto come la più grande rete di riciclaggio di denaro nella regione, ha annunciato la sospensione temporanea delle operazioni fino al 5 gennaio 2026. La causa è stata una "corsa agli sportelli" – migliaia di clienti hanno assaltato gli uffici a Phnom Penh, cercando di ritirare fondi. L'azienda ha offerto ai clienti due opzioni: investire in "prodotti ad alto rendimento" con un ritorno dopo 18 mesi più interessi, oppure pagamenti a rate dopo 6 mesi.

Le accuse di riciclaggio di denaro si sono accumulate nel corso degli anni. Nel maggio 2025, FinCEN (Network di Lotta contro i Crimini Finanziari degli USA) ha classificato Huione Group come "principale rischio di riciclaggio", vietando alle banche americane di lavorare con essa. Secondo gli analisti di Elliptic, Huione Pay e il mercato Telegram Huione Guarantee hanno elaborato fino a 98 miliardi di dollari in transazioni crypto illegali dal 2021. Questo include 4 miliardi di dollari di riciclaggio per gli hacker nordcoreani (Lazarus Group), schemi di "pig butchering" e furti informatici. La banca centrale della Cambogia ha revocato la licenza a marzo 2025 per mancato rispetto delle normative.

L'azienda ha fatto un rebranding in H-Pay, ma le sanzioni USA e la chiusura di oltre 200 conti su exchange (come Upbit) hanno portato al collasso. I clienti rischiano di perdere miliardi e le indagini sono in corso.

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