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#creattoearn #fraudes

L'India Congela ₹42,8 Crore in Attivi di un Truffatore di Criptovalute Condannato

- L'ED indiano ha congelato ₹42,8 crore in attivi legati a Chirag Tomar, un truffatore di criptovalute incarcerato negli Stati Uniti, ai sensi del PMLA.
- La truffa di Tomar dal 2021 al 2023 ha utilizzato siti falsi di Coinbase Pro per rubare $37 milioni tramite phishing e takeover di account.
- I fondi rubati sono stati riciclati tramite scambi P2P, acquistando proprietà di lusso a Delhi tramite conti familiari e società di comodo.
- Il caso evidenzia i rischi di uso improprio delle criptovalute, spingendo l'India a un'applicazione più rigorosa delle leggi anti-riciclaggio nel settore della finanza digitale.

L'Enforcement Directorate (ED) dell'India ha congelato attivi per un valore di ₹42,8 crore legati a Chirag Tomar, un cittadino indiano attualmente in carcere per cinque anni negli Stati Uniti per aver orchestrato una truffa in criptovalute da 37 milioni di dollari. Gli attivi includono 18 proprietà a Delhi e più conti bancari, provvisoriamente sequestrati ai sensi della Legge sulla Prevenzione del Riciclaggio di Denaro (PMLA). Questo è il secondo grande sequestro nel caso, dopo una precedente confisca di ₹2,18 crore nel febbraio 2025.

Voglio scrivere e dare le mie opinioni su tutto ciò che sta arrivando nel mondo delle criptovalute, darti informazioni su tutto e sulle buone prospettive che potrebbero arrivare nel prossimo futuro.

Ma il mio cuore attualmente è in lutto e la mia mente è dispersa, per il paese da cui provengo, per le elezioni #fraudes che #venezuela sta recentemente vivendo. L'usurpazione del nostro #economía , dei nostri voti, del diritto alla vita stessa che è stato. brutalmente violato in vista di questi anni.

Gli aggiustamenti stanno arrivando nel mondo delle criptovalute in questo momento e ne discuterò nei prossimi giorni, il tutto dopo questo doloroso processo.

Mi dispiace aver utilizzato questo spazio per questo e aver impiegato il tuo tempo importante in un sollievo necessario per molti di noi.

#Bitcoin #Binance

Mi hanno bloccato per frode, ho comprato credito con una carta di un amico poiché non ho una carta di credito, gli ho pagato in contante, come faccio a sbloccare questo, il mio "amico" dice che non ha fatto nulla.. Ma ho le ricevute.. Grazie #fraudes

Penso che dovrebbero migliorare la sicurezza per gli utenti perché ieri mi hanno rubato queste somme anche se non erano molte, la verità è che è lavoro perso ed è difficile perdere tutto in una volta Spero che non succeda la stessa cosa a te#fraudes #CiberataqueVenezuela #cuidado

Scoperto un nuovo schema di frode con carte bancarie

Gli specialisti di VTB hanno identificato un nuovo schema di truffa: ora noleggiano carte bancarie dai cosiddetti "drops" per prelevare denaro rubato, ha riferito a RIA Novosti il ​​servizio stampa di VTB.

“In precedenza, gli aggressori acquistavano le carte e le smaltivano dopo aver completato le transazioni. Ora cercano di scaricare la responsabilità sui titolari originari della carta, rendendoli complici del crimine", hanno dichiarato al servizio stampa della banca.

Hanno spiegato che i truffatori utilizzano conti bancari e carte di terze parti con nomi utente e password nelle applicazioni bancarie; Alla vittima viene chiesto di trasferire loro del denaro.

I truffatori noleggiano carte di credito di terzi a utenti ordinari (i cosiddetti drop), convincendoli che è sicuro.

“Loro (i truffatori - ndr) convincono i potenziali clienti che consegnare una carta bancaria e accedere ai servizi bancari è sicuro e promettono guadagni facili e legali.

È molto più facile per loro convincere un utente coscienzioso a non vendere, ma a regalargli la sua carta per un po'. La gente crede volentieri che un simile trasferimento sia completamente sicuro", il servizio stampa cita Dmitry Revyakin, capo del dipartimento per la protezione degli interessi aziendali di VTB.

Allo stesso tempo, ha avvertito che un simile trasferimento comporta molti rischi, dall'essere inseriti nella lista nera delle banche all'essere complice di un reato penale.

"Molte persone non pensano al fatto che loro stessi possono diventare vittime di truffatori: avendo accesso ai loro dati dai loro conti personali, gli aggressori possono concedere loro prestiti e lasciarli come debitori", ha aggiunto Revyakin.
#fraudes

#fraudes La frode d'identità è la più diffusa nel mondo
Il rapporto di Sumsub ha dettagliato che la frode d'identità ha registrato un aumento del 137%. La piattaforma di verifica dell'identità ha sollevato alcuni elementi chiave che potrebbero influenzare l'aumento delle frodi a livello mondiale.

La frode non è più limitata ai criminali esperti
Secondo quanto dettagliato nel rapporto, “le nuove tecnologie hanno facilitato la commissione di frodi eliminando la necessità di conoscenze specializzate o tecniche. Le attività fraudolente sono ora più economiche da eseguire, grazie all'ascesa delle tecnologie e della frode come servizio che offrono strumenti e tattiche. Questi servizi consentono ai truffatori novizi di effettuare attacchi, rendendo la frode più accessibile e diffusa.”

#binance #fraudes
Lunedì ho effettuato un deposito Fiat e non ho ancora ricevuto i soldi, ho insistito con il servizio clienti e non ho avuto una risposta buona e coerente e continuano a ritardare con i miei soldi.
Da Mercado Pago mi hanno detto che il trasferimento è andato a buon fine e il problema era in Binance che appare un errore ma sono trascorsi 5 giorni lavorativi e non mi hanno rimborsato i soldi. Binance ha detto che potrebbero volerci dai 2 ai 3 giorni e non è stato così.

$IRIS la più grande frode che abbia mai visto nel mondo delle criptovalute, gli sviluppatori non hanno scrupoli, se non vuoi rimanere intrappolato in questa valuta come me, non entrare.
#iris
#shitcoin
#fraudes
$IRIS
#binancehelp
La peggiore spazzatura che abbia mai visto!