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L'India Congela ₹42,8 Crore in Attivi di un Truffatore di Criptovalute Condannato

- L'ED indiano ha congelato ₹42,8 crore in attivi legati a Chirag Tomar, un truffatore di criptovalute incarcerato negli Stati Uniti, ai sensi del PMLA.

- La truffa di Tomar dal 2021 al 2023 ha utilizzato siti falsi di Coinbase Pro per rubare $37 milioni tramite phishing e takeover di account.

- I fondi rubati sono stati riciclati tramite scambi P2P, acquistando proprietà di lusso a Delhi tramite conti familiari e società di comodo.

- Il caso evidenzia i rischi di uso improprio delle criptovalute, spingendo l'India a un'applicazione più rigorosa delle leggi anti-riciclaggio nel settore della finanza digitale.

L'Enforcement Directorate (ED) dell'India ha congelato attivi per un valore di ₹42,8 crore legati a Chirag Tomar, un cittadino indiano attualmente in carcere per cinque anni negli Stati Uniti per aver orchestrato una truffa in criptovalute da 37 milioni di dollari. Gli attivi includono 18 proprietà a Delhi e più conti bancari, provvisoriamente sequestrati ai sensi della Legge sulla Prevenzione del Riciclaggio di Denaro (PMLA). Questo è il secondo grande sequestro nel caso, dopo una precedente confisca di ₹2,18 crore nel febbraio 2025.