Un uomo è stato detenuto a casa con l'accusa di essere coinvolto in una frode di criptovalute del valore di 180 milioni di dollari ed è attualmente ricercato dopo aver manomesso il dispositivo di monitoraggio alla caviglia, secondo i pubblici ministeri di New York.
Horst Jicha, ex CEO della società di estrazione e trading di criptovalute USI-Tech, è sospettato di aver "manomesso il braccialetto alla caviglia" il 4 ottobre e di "essere fuggito violando le condizioni prima del processo," secondo i documenti del tribunale del 10 ottobre.
Il Servizio Pre-Trial ha informato il governo circa 12 ore dopo che il dispositivo di Jicha ha smesso di funzionare, richiedendo immediatamente un mandato d'arresto per questo fuggitivo.
Estratto da una lettera del Ministero della Giustizia inviata a Orelia E. Merchant. Fonte: Courtlistener
Jicha, un cittadino tedesco, è stato arrestato il 23 dicembre 2023 a Miami, Florida, dopo essere entrato negli Stati Uniti per la prima volta dopo oltre cinque anni, per una vacanza.
Non è presente negli Stati Uniti da quando è fuggito nel 2018 dopo aver ricevuto una lettera che richiedeva di interrompere le operazioni dalle autorità americane.
Jicha è agli arresti domiciliari a New York con una cauzione di 5 milioni di dollari garantita da partner e figli, secondo quanto riportato da CNBC il 11 ottobre.
"C'è un'indagine molto attiva per catturarlo," ha detto John Marzulli, portavoce dell'ufficio del Pubblico Ministero degli Stati Uniti a Brooklyn, a CNBC.
Quest'uomo di 64 anni è stato anche costretto a restituire il passaporto tedesco a dicembre, quindi la fuga all'estero potrebbe essere difficile.
Fonte: CNBC
Il suo processo è programmato per il 31 marzo, dove affronta diverse accuse di frode sui titoli e cospirazione per riciclaggio di denaro relative alle operazioni di USI-Tech.
TinTucBitcoin ha contattato gli avvocati di Jicha ma non ha ricevuto una risposta immediata.
I pubblici ministeri sostengono che Jicha abbia promesso agli investitori che avrebbero ricevuto l'1% di profitto giornaliero partecipando al piano di mining e trading di USI-Tech.
Le autorità di New York hanno accusato che 1.774 Bitcoin (BTC) e 28.589 Ether (ETH) — del valore di oltre 180 milioni di dollari secondo il prezzo attuale — siano scomparsi a causa della frode di USI-Tech.
I pubblici ministeri sostengono che questa somma sia stata trasferita a un indirizzo di deposito di una piattaforma di scambio di criptovalute controllata da Jicha.
USI-Tech è stata fondata in Europa nel maggio 2017 prima di essere "fortemente offerta" agli investitori americani alcuni mesi dopo.
Dopo aver ricevuto sorveglianza dalle autorità americane, USI-Tech ha interrotto le operazioni l'8 gennaio 2018, dando la colpa agli investitori per le dichiarazioni errate sui prodotti di USI-Tech.
Gli investitori lasciati indietro non possono ritirare fondi dal portale online di USI-Tech.
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