Il Centro Australiano per le Segnalazioni e l'Analisi delle Transazioni (AUSTRAC) ha avviato un'importante azione contro gli scambi di criptovalute e i fornitori di rimessa che non rispettano le leggi sul riciclaggio di denaro. L'agenzia di regolamentazione ha avvertito che le aziende che non soddisfano i loro obblighi potrebbero affrontare gravi conseguenze.

📢 “Le aziende in questo settore che non soddisfano i loro obblighi possono aspettarsi di sentire da noi,” ha avvertito il CEO di AUSTRAC Brendan Thomas.

Inasprimento su Dozzine di Aziende di Criptovalute – 9 Registrazioni Revocate ⚖️🔍

Secondo il comunicato stampa ufficiale di AUSTRAC, l'agenzia sta indagando su oltre 50 fornitori e ha già intrapreso azioni contro 13 di essi.

📌 Azioni Chiave da AUSTRAC:
🔹 9 fornitori hanno avuto le loro registrazioni revocate, sospese o non rinnovate a causa della non conformità alle leggi sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo.
🔹 2 fornitori aggiuntivi sono sotto condizioni rigorose – il mancato rispetto di queste potrebbe portare a sospensione o cancellazione totale delle loro licenze.

📊 Questo fa parte di un'indagine di un anno su aziende sospettate di non rilevare o segnalare transazioni sospette.

AUSTRAC in Azione: Accuse e Chiusure di Scambi 🚔🔎

L'indagine ha portato a accuse penali contro figure chiave delle seguenti aziende:

⚖️ Auaisa Trading Pty Ltd
⚖️ Amco Traveling and Exchange Pty Ltd
⚖️ B-Paywize Pty Ltd

Nel frattempo, Jinte Net Blockchain Pty Ltd e DIGI-SEND E-Money Pty Ltd non richiedono più registrazione, poiché hanno cessato le operazioni legate alle criptovalute.

FTX Express e Zipmex Australia Rimossi dal Registro ❌📉

AUSTRAC ha anche escluso due scambi di criptovalute ben noti dal suo registro di valute digitali:

🔹 FTX Express
🔹 Zipmex Australia

📢 Motivo? Entrambe le aziende hanno presentato istanza di fallimento e non sono più operative in Australia.

AUSTRAC Inasprisce la Supervisione degli Scambi di Criptovalute 🔥🛑

Secondo AUSTRAC, una parte significativa del crimine finanziario è legata agli scambi di criptovalute che non riescono a rilevare correttamente le transazioni sospette.

📌 Cosa Aspettarsi da AUSTRAC?

✅ Da gennaio, ha inviato avvisi di conformità a 106 aziende.
✅ Con una task force dedicata alle criptovalute, AUSTRAC sta ora supervisionando 417 scambi registrati in Australia.

💬 Brendan Thomas ha aggiunto:
📢 “Continueremo a monitorare il mercato e a prendere provvedimenti contro coloro che non soddisfano i requisiti normativi.”

Cosa Significa Questo Inasprimento per l'Industria delle Criptovalute in Australia? 🇦🇺💡

L'Australia sta chiarendo che le normative sulle criptovalute si stanno inasprendo e le autorità sono pronte a prendere provvedimenti severi contro le aziende non conformi.

🚀 È questo un passo verso un mercato più sicuro, o è una regolamentazione eccessiva? Cosa ne pensi? Condividi i tuoi pensieri nei commenti! ⬇️

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