Gli Stati Uniti hanno annunciato l'intenzione di disconnettere la piattaforma cambogiana Huione Group dal sistema finanziario americano a causa del suo coinvolgimento in un vasto riciclaggio di denaro. Secondo l'Ufficio per il contrasto ai crimini finanziari (FinCEN), Huione, compresi Huione Pay, Huione Crypto e Huione Guarantee, ha elaborato transazioni per 4 miliardi di dollari legate al cybercrimine, inclusi il gruppo hacker Lazarus dalla Corea del Nord. La piattaforma, che opera tramite Telegram, è diventata un centro di operazioni fraudolente, come schemi di “pig butchering” e riciclaggio di denaro.
Gli analisti di Chainalysis ed Elliptic hanno scoperto che dal 2021 attraverso Huione sono passati oltre 49 miliardi di dollari in criptovalute, gran parte dei quali è legata ad attività illecite. La piattaforma ha legami con la famiglia dirigente della Cambogia, il che rende più difficile la lotta contro le sue operazioni. La proposta di regolamento di FinCEN, attualmente in consultazione pubblica per 30 giorni, vieterebbe alle istituzioni finanziarie americane di collaborare con Huione Group.
Questo passo fa parte di una più ampia strategia degli Stati Uniti per contrastare il cybercrimine e proteggere il sistema finanziario. Rimanete sintonizzati per aggiornamenti su criptovalute e sicurezza informatica!
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