ZachXBT espone WhiteRock Finance come un elaborato schema di riciclaggio di denaro da 33 milioni di dollari di ZKasino collegando i fondi presale rubati alla piattaforma di asset reali attraverso connessioni on-chain dirette tra portafogli di marketing e un'email personale legata al presunto genio Ildar Ilham che opera come "Prometeo".
Il noto investigatore blockchain ZachXBT ha scoperto prove che collegano il progetto WhiteRock Finance allo scandaloso exit scam di ZKasino da 33 milioni di dollari, esponendo quello che sembra essere un'operazione di riciclaggio di denaro elaborata.
Questo schema è stato progettato per legittimare i fondi rubati attraverso una piattaforma di tokenizzazione di asset reali apparentemente legittima.
L'indagine rivela connessioni dirette on-chain tra i portafogli marketing di WhiteRock, i fondi rubati presale di ZKasino e un indirizzo email personale che collega membri chiave del team di entrambi i progetti.
Che cos'è ZKasino?
Lo scandalo ZKasino è esploso originariamente ad aprile 2024 quando il progetto di gioco blockchain ha deviato bruscamente 33 milioni di dollari di fondi degli investitori verso il protocollo di staking di Lido invece di restituirli come promesso ai partecipanti presale.
Lo schema ha portato all'arresto del membro del team Elham Nourzai da parte delle autorità olandesi per crimine finanziario, mentre i presunti co-cospiratori Ildar Ilham e Lior Ben Zakan avrebbero riferito di essere fuggiti in Medio Oriente.
Dopo il rilascio di Nourzai alla fine del 2024, i fondi rubati hanno iniziato a muoversi attraverso una rete di riciclaggio sofisticata che impiegava il chain-hopping attraverso le reti ZkSync, Starknet, EVM e Solana.
I proventi sono stati convertiti in Monero tramite scambi istantanei, ritirati tramite broker OTC e scambiati su piattaforme perennemente come Hyperliquid.
L'indagine di ZachXBT rivela che WhiteRock è emersa alla fine del 2024 con immediati segnali di allerta, tra cui un team anonimo senza una storia verificabile, affermazioni di partnership fabbricate e fonti di finanziamento collegate a scambi istantanei comunemente utilizzati per il riciclaggio di denaro.
L'investigatore ha tracciato i fondi dal tesoro rubato di ZKasino direttamente al portafoglio marketing di WhiteRock, che è stato successivamente utilizzato per pagare influencer per contenuti promozionali.
Il più incriminante, ZachXBT ha scoperto che un indirizzo email personale associato al portafoglio di distribuzione di WhiteRock appartiene a un account chiamato “IldarTheGrandMaster” su Chess.com.
Questo collega direttamente il progetto a Ildar Ilham, uno dei presunti geni di ZKasino, che opera sotto lo pseudonimo di “Prometeo.”
Da Presale Scam a Rivoluzione RWA: Lo Schema di Riciclaggio di Denaro di ZKasino
L'exit scam di ZKasino rappresenta uno dei tradimenti più sfacciati della fiducia degli investitori nella recente storia delle criptovalute. È iniziato come una promettente piattaforma di gioco blockchain che ha raccolto oltre 30 milioni di dollari tramite presale prima di rivelare la sua vera natura.
Il progetto inizialmente prometteva ai partecipanti che il loro Ethereum trasferito sarebbe stato restituibile, ma quando è arrivato il giorno del lancio il 20 aprile 2024, ZKasino ha cambiato drammaticamente i termini.
Invece di onorare le richieste di prelievo, il team ha convertito tutti i 10.515 ETH in token ZKAS a un tasso fortemente scontato di $0.055, soggetto a un programma di vesting punitivo di 15 mesi che ha effettivamente intrappolato i fondi degli investitori.
L'inganno si è intensificato quando gli investigatori hanno scoperto che la presunta rivoluzionaria blockchain di ZKasino era semplicemente una catena Arbitrum Nitro priva della tecnologia zero-knowledge che formava il nucleo delle sue promesse di marketing.
Dopo il crollo e i successivi arresti, i fondi rubati hanno subito un sofisticato riciclaggio attraverso più reti blockchain e strumenti finanziari.
Questa strategia di riciclaggio multi-vettore, spiegata da ZachXBT, rispecchia le tattiche viste in altri crimini cripto di alto profilo.
Casi recenti includono le autorità australiane che hanno scoperto una rete di riciclaggio da 190 milioni di dollari che mescolava cripto illecita con reddito aziendale legittimo e indagini europee sul presunto ruolo di OKX nel riciclare 100 milioni di dollari dall'hack di Bybit.
Come i milioni rubati hanno finanziato la storia di successo di WhiteRock
WhiteRock, lanciato il 24 dicembre 2024, si è posizionato come una piattaforma rivoluzionaria che avrebbe portato i mercati tradizionali sulla blockchain.
La piattaforma ha rapidamente guadagnato terreno promettendo di democratizzare l'accesso a opportunità di costruzione di ricchezza tradizionalmente esclusive attraverso il suo token nativo WHITE e la stablecoin USDX.
Tuttavia, l'indagine di ZachXBT rivela che le impressionanti metriche di crescita e le affermazioni di partnership di WhiteRock erano costruite su basi fraudolente.
Le campagne di marketing del progetto, finanziate direttamente attraverso portafogli contenenti i fondi rubati di ZKasino, promuovevano false collaborazioni con importanti istituzioni finanziarie.
StoneX ha negato pubblicamente le affermazioni di partnership di WhiteRock, mentre le presunte collaborazioni con BlackRock e First Citizens Bank mancavano di qualsiasi prova verificabile.
L'affermazione più audace del progetto ha coinvolto voci di una partnership con Saudi Aramco attraverso Ripple per tokenizzare le catene di fornitura di petrolio, il che ha fatto salire i prezzi del token WHITE del 110% il 30 maggio nonostante non avesse alcuna base fattuale.
ZachXBT ha chiesto ai principali scambi, tra cui MEXC e Gate.io, di rimuovere il token WHITE e condurre una due diligence migliorata.
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