ponzischeme

**CONTROLLA I COMMENTI PER💸💌**

🚔👮‍♂️ L'influencer finanziario sui social media Tyler Bossetti si dichiara colpevole di aver gestito uno schema Ponzi da 11 MILIONI di dollari! 💸😱
- Promesso ritorni del 30% su "investimenti" 📈
- Utilizzato i fondi per uno stile di vita di lusso: 🏠🚗💸
- Appartamento nel centro di Columbus
- SUV Mercedes da $150,000
- Investimenti in criptovalute
- Presentato moduli fiscali falsi 🤥

Affronta fino a 23 anni di prigione! 🚔👮‍♂️ #InfluencerTrap #PonziScheme #JusticeServed #2025 #Scam

$DOGS Ora devi capire perché il mio post di ieri ha chiaramente esposto questo schema Ponzi di Telegarm.
Dai un'occhiata a $PENGU Dove i tuoi 100$ sono ancora 573+$ invece di quel 100$ in $DOGS è rimasto solo 0.9896$.

#woahhhhhhhhhahahahahahahahahahahahahahahahahahahaa #BTCPrediction #CPIWatch #ponzischeme #failedblockchain

Le autorità cinesi reprimono lo schema Ponzi di criptovalute da 280 milioni di dollari. 🇨🇳👮🏻‍♂️

Con un importante passo avanti, la filiale Yuanbao dell'Ufficio di sicurezza nazionale della città di Chifeng, nella Mongolia interna, in Cina, ha smantellato con successo un importante schema Ponzi di criptovaluta. Operando da Pechino, la piattaforma segreta utilizzava sofisticate strutture organizzative e tattiche di marketing innovative, sollevando sospetti di attività criminale che coinvolgeva criptovalute.

Con operazioni in 13 province e città, la piattaforma contava oltre 18.000 membri registrati. Il flusso totale delle transazioni ha superato i 2 miliardi di yuan (280 milioni di dollari), rivelando la portata delle attività illecite. L'obiettivo principale del progetto era una classica struttura Ponzi.

Le forze dell'ordine cinesi hanno risposto rapidamente, arrestando 30 sospetti associati alla piattaforma di criptovaluta. Inoltre, hanno congelato quasi 10 milioni di yuan relativi a questo caso. Le indagini sono in corso e due principali sospettati si sono arresi volontariamente alle autorità.

Questo caso si svolge nel contesto dell'attuale divieto cinese sugli asset in criptovaluta. Nonostante il divieto, il fascino degli asset virtuali persiste, portando molti cittadini cinesi ad accedere alle piattaforme crittografiche tramite VPN.

La repressione di questo importante schema Ponzi evidenzia l'impegno delle autorità nella lotta contro le attività illegali nel settore delle criptovalute. Lo svolgimento dell’indagine è un chiaro esempio delle sfide poste dall’intersezione tra tecnologia finanziaria e imprese criminali.

#China #cryptocurrency #VPN #ponzischeme #Ponzi

Le autorità cinesi reprimono lo schema Ponzi di criptovalute da 280 milioni di dollari. 🇨🇳👮🏻‍♂️

Con una svolta significativa, la filiale di Yuanbao dell'Ufficio di sicurezza interna della città di Chifeng, nella Mongolia interna, in Cina, ha smantellato con successo un importante schema Ponzi di criptovaluta. Operando da Pechino, la piattaforma segreta utilizzava sofisticate strutture organizzative e tattiche di marketing innovative, sollevando sospetti di attività criminali che coinvolgono criptovalute.

Con operazioni in 13 province e città, la piattaforma vantava oltre 18.000 membri registrati. Il flusso totale delle transazioni ha superato i 2 miliardi di yuan (280 milioni di dollari), rivelando la portata delle attività illecite. L’obiettivo principale dello schema era una classica struttura Ponzi.

Le forze dell'ordine cinesi hanno risposto rapidamente, arrestando 30 sospetti associati alla piattaforma di criptovaluta. Inoltre, hanno congelato quasi 10 milioni di yuan legati al caso. Sono in corso indagini e due principali sospettati si sono arresi volontariamente alle autorità.

Questo caso si svolge sullo sfondo del divieto esistente in Cina sugli asset in criptovaluta. Nonostante il divieto, il fascino degli asset virtuali persiste, portando molti cittadini cinesi ad accedere alle piattaforme crittografiche tramite VPN.

La repressione di questo considerevole schema Ponzi evidenzia l'impegno delle autorità nella lotta alle attività illegali nel settore delle criptovalute. Lo svolgimento dell’indagine funge da duro promemoria delle sfide poste dall’intersezione tra tecnologia finanziaria e imprese criminali.

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⚠️🚨 Avviso: Potenziale Truffa Online che Prende di Mira gli Investitori Pakistani! ❗❗

Una tendenza allarmante è emersa in Pakistan, dove circa 143,8 milioni di dollari (40 miliardi di PKR) sono stati dirottati in un'app sospetta chiamata TREA*URE NFT in sole 12 ore. Questo massiccio afflusso di fondi solleva gravi preoccupazioni sulla legittimità della piattaforma e sul potenziale di devastanti perdite finanziarie.

Le segnalazioni suggeriscono che individui disperati stiano compiendo sforzi estremi per investire, incluso l'assunzione di prestiti bancari, il prestito da amici e addirittura l'ipoteca delle loro case e terreni. La principale forza trainante? L'avidità—con molti che ignorano il fatto che la piattaforma manca di un caso d'uso genuino o di un meccanismo di guadagno basato sulle competenze.

Gli esperti avvertono che TREA*URE NFT presenta una somiglianza sorprendente con truffe finanziarie del passato come Double Shah. La piattaforma sembra operare su un modello simile a un Ponzi, basandosi esclusivamente su nuovi depositi e reclutamento, senza una reale connessione con NFT basati su blockchain.

In un preoccupante sviluppo, l'opzione di prelievo è stata disabilitata, indicando che gli operatori della piattaforma potrebbero prepararsi a scomparire con i soldi degli investitori.

🚨 Gli investitori sono fortemente invitati a esercitare la massima cautela e a evitare di investire in TREA*URE NFT. Proteggi la tua sicurezza finanziaria e rimani vigile contro potenziali truffe!

#NFT #TruffaNFT #TruffaCrypto #Binance #FrodeInvestimenti #PonziScheme

⚖️ I Procuratori Statunitensi Fanno Appello alla Sentenza nel Caso Ponzi di HashFlare da $577M

Secondo Cointelegraph, i procuratori statunitensi hanno fatto appello alla sentenza di Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, co-fondatori del servizio di mining crypto HashFlare, per il loro coinvolgimento in un schema Ponzi da $577M.

🔑 Punti Chiave:

Potapenko e Turõgin sono stati estradati dall'Estonia nel maggio 2024 dopo essere stati arrestati nell'ottobre 2022.

Hanno dichiarato di essere colpevoli di cospirazione per commettere frode telematica.

Sentenza del tribunale: tempo già scontato, multa di $25.000 e 360 ore di servizio comunitario in Estonia.

I procuratori avevano richiesto una pena detentiva di 10 anni, definendola uno dei casi di frode più grandi mai visti.

⚠️ I procuratori sostengono che la sentenza lieve non corrisponde alla grandezza del crimine, che ha indotto in errore gli investitori con falsi cruscotti di mining in un classico modello Ponzi.

💰 Mentre la difesa afferma che le vittime saranno risarcite da oltre $400M in beni confiscati, i procuratori suggeriscono che gran parte dei dati fosse fabbricata.

📊 Il caso ha suscitato preoccupazioni nella comunità crypto riguardo alla debole applicazione delle leggi contro i cattivi attori. Le perdite da crimini legati alle crypto nel primo semestre del 2025 hanno già raggiunto livelli record, sollevando interrogativi sull'efficacia della regolamentazione.

#CryptoinsightX #CryptoNews #PonziScheme #HashFlare #Regulation

Il Schema Piramidale del Formaggio – Una Storia di Avidità e Illusione

In un villaggio pacifico, un uomo arrivò vendendo forme di formaggio. Ma non un formaggio qualsiasi — questo formaggio era "invecchiato nelle montagne della magia," sosteneva, e il suo valore raddoppiava ogni settimana.

Disse:

"Compra uno per $100 oggi, e la prossima settimana varrà $200! O meglio — fai comprare formaggio ad altri da me, e ti pagherò una commissione!"

Gli abitanti del villaggio erano scettici… finché i primi acquirenti non fecero soldi. Iniziarono a reclutare altri, che compravano formaggio aspettandosi di rivenderlo al doppio del prezzo.

Sempre più persone si unirono.

Alcuni ipotecarono le loro case.
Alcuni vendettero la loro terra.
Un uomo vendette le sue vere mucche per comprare più formaggio immaginario.

Presto, il formaggio era ovunque — nelle stalle, sotto i letti, nei pozzi — ma nessuno lo stava mangiando.

Poi una mattina, l'uomo del formaggio svanì.

La gente si radunò nel panico. Qualcuno urlò:

"Ho 50 forme di formaggio — del valore di $10,000!"
Un vecchio contadino borbottò:

"Non valgono nulla se nessuno vuole comprarle."
Improvvisamente, il villaggio era pieno di formaggio costoso e puzzolente… e sogni infranti.
#ponzischeme #memecoin🚀🚀🚀

Argentina contro Cripto Ponzi: 3,5 milioni di dollari in USDT congelati! 💥

Un altro grande scandalo nel mondo delle criptovalute! 🌐 L'Argentina ha effettuato un'operazione su larga scala, congelando 3,5 milioni di dollari in USDT associati alla piattaforma Rainbowex. 💸

L'indagine ha portato all'arresto di 10 persone accusate di gestire il presunto schema Ponzi. 🕵️‍♂️ Le autorità affermano che la piattaforma ha attratto investitori con promesse di "rendimenti incredibili", ma alla fine il denaro è stato semplicemente ridistribuito.

È interessante notare che tali casi stanno diventando sempre più frequenti. 🤔 Questo è un segnale per la comunità crypto: investite saggiamente, controllate i progetti e non fidatevi di chi promette “montagne d'oro” senza rischi. 🚩

Condividi i tuoi pensieri! È necessario rafforzare il controllo sulle piattaforme di criptovaluta o tali azioni ostacolano solo lo sviluppo del settore? 💬

#CryptoNews #PonziScheme #Argentina #USDT

IcomTech TRUFFATORE IN PRIGIONE! 🚨

Questo predatore ha rubato milioni alla gente comune. Ha promesso ritorni falsi, ha pagato i vecchi investitori con nuovi soldi e ha vissuto alla grande con la VOSTRA criptovaluta. Ora sta affrontando 71 mesi dietro le sbarre e sta restituendo quasi 2,3 milioni di dollari. Non lasciare che questo accada a te. Rimani attento. Proteggi i tuoi beni. Il far west delle criptovalute è reale. Sappi con chi investi.

Disclaimer: Questo non è un consiglio finanziario.

#CryptoScam #IcomTech #PonziScheme #JailTime 🚨

$BTC AVVISO: Re del Ponzi INCASTRATO! 71 Mesi 🚨

Una massiccia truffa crypto che prende di mira gli investitori di lingua spagnola è FINITA. Il promotore dietro IcomTech, che prometteva ritorni garantiti giornalieri, è stato condannato a 71 mesi di carcere. Ha usato i soldi dei nuovi investitori per pagare i vecchi investitori e ha finanziato uno stile di vita di lusso. Deve pagare $789,000 di risarcimento e rinunciare a $1.5 milioni. Questo è un avviso critico. Proteggi il tuo capitale. Non inseguire mai ritorni garantiti. DYOR è non negoziabile. Rimani sveglio.

Dichiarazione di non responsabilità: questo non è un consiglio finanziario.
#CryptoNews #PonziScheme #Bitcoin #ScamAlert ⚠️

Treasure NFT: Una Grande Promessa Che È Finita In Una Truffa
Treasure NFT: Grandi Profitti o Grande Truffa? 🚨💰
Treasure NFT prometteva enormi profitti, trading intelligente con AI e libertà finanziaria. Molti investitori si sono lanciati, sperando di guadagnare soldi facili. Ma era tutto solo una truffa? Analizziamo!
🚀 Perché La Gente Si È Unita A Treasure NFT
Treasure NFT affermava di essere una piattaforma di trading NFT alimentata da AI che rendeva gli investimenti facili. Prometteva:
✅ Rendimenti Giornalieri: 4.3% - 6.8% 💰
✅ Bonus di Riferimento: Guadagna soldi extra invitando amici 🎁
✅ Trading AI: Non è necessario fare trading da soli 🤖
✅ Guadagni Mensili del 30%: Profitti rapidi e massicci 🚀
Sembra troppo bello per essere vero, giusto? Ecco perché lo era!
⚠️ Segnali Che Era Una Truffa
Man mano che più persone investivano, i segnali di avvertimento cominciarono ad apparire:
1️⃣ Promesse Irrealistiche
Nessuna piattaforma di trading reale può garantire profitti così alti ogni giorno. È un trucco comune usato nelle truffe.
2️⃣ Focus sui Riferimenti Invece del Trading
Il principale modo per guadagnare soldi non era dal trading di NFT, ma portando nuove persone. Questo è un classico schema piramidale.
3️⃣ Gli Investitori Non Potevano Ritirare i Loro Soldi
Molti utenti hanno segnalato prelievi bloccati e conti congelati. Alcuni non hanno mai riottenuto i loro soldi.
4️⃣ Team e Indirizzo Falsi
L'azienda affermava di avere sede in Arizona, USA, ma le indagini hanno trovato un'accademia musicale russa all'indirizzo indicato.
5️⃣ Chiusura del Sito Web
Man mano che più persone diventavano sospettose, il sito web di Treasure NFT ha smesso di funzionare e i loro account sui social media sono scomparsi.
💥 Quanto È Stato Perso?
Gli esperti stimano che oltre 100 milioni di dollari siano stati rubati agli investitori. Molte persone hanno perso i loro soldi guadagnati duramente, pensando di fare un investimento intelligente.
🔑 Come Proteggerti Dalle Truffe
🔹 Fai La Tua Ricerca: Controlla sempre se una piattaforma è reale e legalmente registrata.
🔹 Fai Attenzione Alle Grandi Promesse: Se sembra troppo facile, probabilmente è una truffa.
🔹 Evita Schemi di Riferimento: Gli investimenti reali non si basano sul portare nuove persone.

#treasurenft T #Cryptoscam #NFTFraud #ponzischeme #WhaleMovements

🚨 HAHM è una truffa completa – Fate attenzione! 🚨

HAHM e TR...NFT sono gestiti dallo stesso proprietario e seguono entrambi lo stesso schema di truffa.
HAHM ha operato per un solo mese prima di chiudere i prelievi, dimostrando che è stato lanciato solo per raccogliere fondi attraverso frodi.

Proprio come TR...NFT, l'obiettivo era attirare investitori, prendere i loro soldi e scomparire.
Nessun prelievo, nessuna trasparenza — solo un altro schema Ponzi.

Rimanete allerta, fate le vostre ricerche e non fidatevi mai di app sospette con i vostri soldi guadagnati con fatica.

#HAHMScam #CryptoAlert #PonziScheme #ScamWarning #ProtectYourFunds

🕵️‍♂️ Secondo Chainalysis nel loro ultimo rapporto, la durata media delle truffe sulle criptovalute nel 2024 è scesa a 42 giorni, rispetto ai 271 giorni del 2020.

🥷 I truffatori usano spesso lo schema della "macellazione del maiale", in cui inizialmente attirano le vittime con piccoli guadagni per creare fiducia e sicurezza, solo per sfruttarle in seguito per una perdita significativa. 🐖🔪

Attenzione a questo progetto di truffa..

specialmente la comunità pakistana e indiana.

#scammeralert
#ponzischeme

Recensione OmegaPro.IN: stesso nome, diverso schema Ponzi;

OmegaPro.IN, da non confondere con il famigerato OmegaPro Ponzi con sede a Dubai, non fornisce informazioni sulla proprietà o sui dirigenti sul suo sito web.

Il dominio del sito web di OmegaPro.IN (“omegapro. in”) è stato registrato privatamente l'11 maggio 2023.

Nel piè di pagina del suo sito web, OmegaPro.IN fornisce un indirizzo di casella postale a St. Vincent e Grenadine. Per quelle che dovrebbero essere ragioni ovvie, questo non ha senso.

Ulteriori tentativi di apparire legittimi da parte di OmegaPro.IN includono: un certificato di società di comodo polacca (è retrodatato al 2020 e sembra essere falsificato). un documento assicurativo fornito da Renaissance Insurance (è retrodatato al 2015 ed è ovviamente falsificato) e un certificato di società di comodo del Regno Unito per Omega-Pro LTD.
A causa della facilità con cui i truffatori sono in grado di incorporare società di comodo con dettagli fasulli, ai fini della due diligence MLM questi certificati non hanno alcun significato.

Inoltre, OmegaPro.IN si propone come uno schema di investimento in criptovaluta MLM. L'8 ottobre 2023 la FCA del Regno Unito ha vietato definitivamente gli schemi di investimento in criptovaluta MLM.

A seguito dei problemi normativi di OmegaPro.IN, l’AMF francese ha aggiunto OmegaPro.IN alla sua lista nera degli investimenti il ​​5 dicembre 2023.

Conclusione di OmegaPro.IN:
OmegaPro.IN sembra essere un tentativo di incassare il collasso dello schema Ponzi OmegaPro. Con OmegaPro sospettato di essere un Ponzi multimiliardario e i suoi proprietari nascosti in attesa di arresto, è improbabile che abbiano qualcosa a che fare con OmegaPro.IN.

Si tratta di truffatori opportunisti al lavoro, che sperano di guadagnare velocemente.

Come con tutti gli schemi Ponzi MLM, una volta che il reclutamento di affiliati si esaurisce, anche i nuovi investimenti si esauriranno.

#ponzischeme #mlm #omengapro #OmegaNetwork