Il trading di criptovalute sulla piattaforma Binance tramite P2P è un metodo distintivo e veloce, ma può essere soggetto a tentativi di truffa. Ecco i tipi più comuni di truffe a cui prestare attenzione, con utili consigli per proteggerti:
1. Truffa della prova di pagamento falsa
I truffatori condividono screenshot falsi per dimostrare di aver effettuato il pagamento, con l'obiettivo di mettere pressione su di te per liberare le criptovalute.
Come ti proteggi?
Non fare affidamento solo sugli screenshot, ma controlla direttamente il tuo conto bancario o il portafoglio digitale per assicurarti di aver ricevuto i fondi prima di confermare la transazione.
2. Truffa dei messaggi di testo
I truffatori inviano messaggi brevi simili a notifiche bancarie o da portafogli digitali, informandoti che i fondi sono arrivati, ma in realtà sono falsi.
Come evitarlo?
Controlla sempre accedendo al tuo conto bancario o portafoglio digitale e non fare affidamento solo sui messaggi.
3. Truffa del rimborso (Chargeback)
Il truffatore effettua il pagamento tramite un conto di terzi o metodi di pagamento che consentono il rimborso dopo un certo periodo, facendoti perdere sia i tuoi soldi che le criptovalute.
Il tuo consiglio:
Non accettare pagamenti tramite conti che non corrispondono al nome utente su Binance, e se ciò accade, presenta immediatamente una richiesta di arbitrato.
4. Truffa dell'intermediario (Middleman Scam)
I truffatori ingannano la vittima inviando dettagli di un conto bancario falso al di fuori della piattaforma, facendoti credere di trattare con un vero acquirente, mentre i fondi vanno al truffatore.
Come ti proteggi?
La comunicazione e le transazioni devono avvenire esclusivamente tramite la piattaforma Binance P2P. Non accettare richieste o dettagli al di fuori della piattaforma.
5. Truffa triangolare (Triangle Scam)
Due truffatori partecipano a un'operazione con un venditore, presentando entrambi un ordine insieme, cercando di ingannare il venditore liberando le valute prima di ricevere l'importo totale.
Consiglio importante:
Non farti ingannare da prove di pagamento che potrebbero essere riutilizzate. Controlla sempre che i fondi siano arrivati al tuo conto bancario o portafoglio prima di liberare le risorse digitali.
6. Truffa del falso lavoro presso Binance
I truffatori si spacciano per dipendenti di Binance tramite email o account sui social media, o all'interno della chat della piattaforma P2P, chiedendoti di liberare le valute prima di confermare il pagamento.
Come proteggerti:
Binance non ti chiede di liberare le valute prima di confermare l'arrivo dei fondi e non richiede i tuoi dati personali o alcun trasferimento al di fuori della piattaforma. Controlla sempre l'autenticità degli account e degli indirizzi email ufficiali.
Consigli generali per un trading sicuro sulla piattaforma Binance P2P:
Non fornire informazioni personali o dettagli finanziari al di fuori della piattaforma Binance P2P.
Verifica che il nome dell'account e il metodo di pagamento corrispondano esattamente a quanto registrato sulla piattaforma Binance.
Non avere fretta di liberare le criptovalute, assicurati prima di aver ricevuto effettivamente i fondi.
In caso di dubbi o problemi, apri immediatamente una richiesta di arbitrato tramite la piattaforma Binance.
Fai attenzione alle offerte o alle comunicazioni esterne tramite applicazioni come Telegram o WhatsApp per evitare truffe.
Seguendo queste linee guida, puoi proteggere i tuoi fondi e goderti un'esperienza di trading P2P sicura e affidabile sulla piattaforma.