Anche se non sono stati progettati per offrire profitti, le criptovalute potrebbero essere un ottimo strumento proprio per questo. Non solo ci sono trader professionisti in giro, ma anche intere piattaforme e metodi che sono stati effettivamente costruiti per questo, o che sono stati importati dalle finanze tradizionali per essere applicati qui. L'arbitraggio è uno di questi metodi.

Negli investimenti tradizionali, questa è la pratica di sfruttare le differenze di prezzo per lo stesso asset in diversi mercati. Ad esempio, se un'azione di una società è più economica su un exchange e più costosa su un altro, un trader di arbitraggio acquisterebbe l'azione al prezzo più basso e la venderebbe immediatamente al prezzo più alto per realizzare un profitto. Questo processo aiuta a mantenere i prezzi coerenti tra i mercati ed è considerata una strategia di trading a basso rischio poiché prevede l'acquisto e la vendita quasi simultaneamente.

Possiamo riassumere questo concetto in un consiglio: compra a basso prezzo, vendi a alto —il più rapidamente possibile. Certo, si applica anche alle criptovalute. I trader (o chiunque, in realtà) acquistano una certa criptovaluta o token a un prezzo più basso su un exchange (centralizzato o decentralizzato) e poi lo vendono a un prezzo più alto su un altro, traendo profitto dalla discrepanza di prezzo.

Come funziona l'arbitraggio nelle criptovalute?

I prezzi delle criptovalute possono variare tra gli exchange a causa di fattori come differenze nella liquidità, volume di trading e domanda regionale. Ad esempio, se un exchange ha meno acquirenti o venditori per una particolare moneta, il prezzo potrebbe essere leggermente più basso o più alto rispetto a un altro exchange con trading più attivo. Inoltre, inefficienze di mercato e ritardi negli aggiornamenti dei prezzi possono anche portare a differenze di prezzo temporanee.

Per sfruttare queste differenze di prezzo, un trader può monitorare più exchange utilizzando strumenti o piattaforme che aggregano i prezzi in tempo reale. Questi strumenti, ovvero aggregatori di prezzi cripto, bot di trading e piattaforme specifiche per l'arbitraggio, consentono al trader di individuare rapidamente dove una criptovaluta viene venduta a un prezzo inferiore su un exchange e a un prezzo superiore su un altro. Agendo rapidamente, il trader può acquistare la moneta a un prezzo più basso e venderla a un prezzo più alto, traendo profitto dalla differenza.

Tuttavia, vale la pena menzionare che l'arbitraggio manuale è raro: i trader di solito utilizzano bot (più veloci degli esseri umani) per fare trading per conto loro. Le opportunità di arbitraggio, specialmente nei mercati attivi, si chiudono molto rapidamente, spesso entro millisecondi, e gli esseri umani non sono in grado di afferrarle.

Per fare uno scenario veloce, diciamo che la moneta nativa della piattaforma Obyte, GBYTE, viene scambiata a $6 su Exchange A e $8 su Exchange B. Un trader di arbitraggio comprerebbe GBYTE su Exchange A per $6 e poi lo venderebbe su Exchange B per $8. In questo scenario, se il trader acquistasse 10 GBYTE, spenderebbe $60 e li venderebbe per $80, realizzando un profitto di $20 prima di considerare eventuali commissioni di transazione. Risciacqua, ripeti e aggiungi più investimenti, e i profitti saranno probabilmente maggiori.

Sfide e rischi

Certo, non esiste un pranzo gratis. Anche se l'arbitraggio nelle criptovalute può essere redditizio, comporta alcune cose non proprio semplici da considerare. Una delle principali sfide sono le commissioni di transazione. Quando si spostano monete tra exchange, i trader spesso devono pagare commissioni sia per la transazione che per il trade stesso. Se queste commissioni sono elevate, possono erodere o persino eliminare il profitto dalla differenza di prezzo. Inoltre, la congestione della rete può portare a ritardi nel trasferimento dei fondi, e quando la criptovaluta arriva all'altro exchange, la differenza di prezzo potrebbe già essere chiusa, lasciando poco o nessun profitto.

Questo è un altro rischio, infatti: la volatilità dei prezzi. I prezzi delle criptovalute possono cambiare rapidamente, a volte in pochi secondi. Se il mercato cambia improvvisamente mentre un trader è nel processo di trasferimento o di trading delle proprie monete, potrebbe finire per vendere a un prezzo inferiore rispetto a quanto previsto, con il rischio di una perdita. Inoltre, c'è il rischio di problemi legati all'exchange, come limiti ai prelievi, problemi tecnici o persino la possibilità che l'exchange congeli i fondi (se è centralizzato), tutti fattori che possono complicare il processo di arbitraggio.

Per ridurre questo rischio nei mercati attivi, gli arbitragisti (o meglio i loro bot) effettuano prima entrambe le transazioni, poi trasferiscono i fondi tra gli exchange. Pertanto, non hanno bisogno di trasferire dopo ogni trade, e possono trasferire l'importo aggregato da più trade in una sola volta.

Arbitraggio sui DEX

Negli exchange decentralizzati (DEX), l'arbitraggio può avere effetti positivi sul mercato contribuendo alla sua efficienza. Quando i trader si impegnano in arbitraggio, aiutano a chiudere i gap di prezzo tra i DEX, rendendo effettivamente i prezzi delle criptovalute più uniformi tra gli exchange. Questo processo beneficia il mercato mantenendo i prezzi più equi per tutti i partecipanti.

Inoltre, l'arbitraggio sugli exchange decentralizzati (DEX) offre vantaggi chiave rispetto agli exchange centralizzati (CEX), in particolare in termini di trasparenza e controllo degli utenti. Su un DEX, i trader mantengono la custodia dei propri asset, eliminando la necessità di fidarsi di un'entità centralizzata, che può essere un rischio nei CEX. I DEX operano anche su reti aperte, garantendo che tutte le transazioni e i prezzi siano visibili pubblicamente, consentendo una maggiore trasparenza e riducendo le possibilità di manipolazione del mercato da parte della piattaforma.

Non esiste un'autorità centrale sui DEX che possa fermare i prelievi o limitare l'accesso, offrendo maggiore libertà e sicurezza per gli arbitragisti. Più sono decentralizzati, maggiore autonomia possono ottenere gli utenti. Ad esempio, Obyte, dove non ci sono intermediari tra l'invio della transazione e l'approvazione, offre piattaforme veramente decentralizzate.

Il nostro principale DEX, Oswap.io, offre accesso a 32 pool (riserve di fondi), dove gli utenti possono fungere da fornitori di liquidità e guadagnare premi, o semplicemente scambiare tra diverse monete. Anche i trader di arbitraggio possono utilizzarlo, tenendo conto di una tassa del 90% sugli utili degli arbitragisti, progettata per guadagnare più soldi per i fornitori di liquidità (LP) senza eliminare l'incentivo all'arbitraggio.

Considerando tutto quanto sopra, mentre l'arbitraggio può essere una strategia a basso rischio in teoria, questi fattori rendono importante per i trader agire rapidamente e calcolare con attenzione i potenziali profitti dopo aver tenuto conto di tutti i costi, delle condizioni dell'exchange e dei rischi. È importante fare le proprie ricerche, come sempre nel mondo delle criptovalute!


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Pubblicato Originariamente su Hackernoon


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