Il craze per le criptovalute sta aumentando e con esso anche il gioco dei truffatori è diventato più intenso. I truffatori stanno trovando nuovi trucchi ogni giorno e le persone che non controllano bene per "fare soldi in fretta" subiscono il maggior danno.
Se fai trading P2P, assicurati di comprendere queste truffe 👇
🚫 Tecniche di truffa più comuni
🔹 Pagamento Fantasma – Viene inviato un SMS/email di pagamento che in realtà non esiste.
🔹 Conti dirottati – I soldi provengono da un wallet/banca hackato di qualcun altro, poi quell'account viene bloccato e i tuoi soldi rimangono bloccati.
🔹 Truffa di rimborso – Il truffatore dice che "ha inviato un extra, restituiscilo." Poi il pagamento originale viene annullato.
🔹 Conti nella lista nera – Non appena vengono rintracciate transazioni fraudolente, la FIA blocca il tuo account.
🔹 Mascheramento dell'identità – Vengono creati profili di acquirenti/venditori utilizzando CNIC falsi e documenti rubati.
🛡 Regole per rimanere al sicuro
✔ Effettua ogni scambio tramite un escrow, evita accordi privati.
✔ Accetta pagamenti solo da titolari di conto con lo stesso nome.
✔ Lavora solo con trader verificati e affidabili.
✔ Tieni traccia di ogni prova di affare – sia ricevute che registrazioni chat.
✔ Maggiore è il numero di scambi = maggiore è il rischio. Il trading lento e costante è l'unico sicuro.
✔ Se mai il tuo account viene bloccato, contatta immediatamente la banca e la hotline.
📌 Controllo della realtà
Un piccolo errore ti può costare:
Perdita di denaro,
Blocco dell'account
L'indagine della FIA può portare a questo
Il profitto nel trading di criptovalute si ha solo quando segui le regole di sicurezza.
Rimani attento. Rimani al sicuro. Fai trading in modo intelligente. 🚀
Se hai anche tu avuto esperienza con qualche truffa, ti preghiamo di condividere la tua esperienza nei commenti affinché si possa avere notizia di nuove truffe. Grazie 👍