#Paxful una piattaforma di trading crypto peer-to-peer, è stata multata per 4 milioni di dollari dopo aver dichiarato di aver violato gravi norme di conformità.
Le autorità statunitensi hanno dichiarato che l'azienda non ha rispettato le norme anti-riciclaggio e ha consentito consapevolmente che fondi illegali circolassero attraverso la propria piattaforma. I pubblici ministeri sostengono che Paxful ha elaborato transazioni legate ad attività criminali, inclusi siti coinvolti nella prostituzione illegale.
Tra il 2015 e il 2019, la piattaforma avrebbe operato senza adeguati controlli KYC e non ha segnalato transazioni sospette. Sebbene i pubblici ministeri abbiano inizialmente calcolato una pena molto più alta, la multa è stata ridotta perché l'azienda non poteva permettersi di pagare di più. Paxful ha chiuso a ottobre 2025.
Punto chiave: Questo caso dimostra che le piattaforme crypto che ignorano la conformità e le normative AML affrontano gravi conseguenze legali. La regolamentazione e l'applicazione nel crypto non scompariranno — la conformità conta più che mai.