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Binance colpita da ordine di audit di Austrac per rischi di riciclaggio di denaro

15 giorni fa

Ecco l’ultimo aggiornamento su Binance al giorno d’oggi, 6 settembre 2025, alle 6:00 PM ora locale (Asia/Karachi):

Punti salienti delle notizie

1. L'ente di regolamentazione australiano ordina un audit di Binance Australia

AUSTRAC, l'agenzia di intelligence finanziaria dell'Australia, ha ordinato a Binance di nominare un auditor esterno per la sua entità locale, Investbybit. La mossa segue le critiche alla revisione interna di Binance come troppo limitata nel suo ambito, sollevando preoccupazioni per l'alto turnover del personale e la scarsa supervisione senior. Courier Mail

In risposta, Binance ha sottolineato che circa 1.200 dipendenti—circa 22% della sua forza lavoro globale—sono dedicati alla conformità. L'azienda prevede anche di aumentare la spesa per la conformità del 33% quest'anno. Courier Mail

Binance Australia ha 28 giorni per proporre il proprio auditor esterno per l'approvazione. Courier Mail