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Gli investigatori francesi aprono un'indagine per frode contro la piattaforma crypto Binance
28 gen 2025

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La borsa criptografica Binance ottiene un investimento di 2 miliardi di dollari da MGX di Abu Dhabi
Mar 12, 2025

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Courier Mail

Binance colpita da ordine di audit di Austrac per rischi di riciclaggio di denaro

15 giorni fa

Ecco l'ultimo aggiornamento su Binance a partire da oggi, 6 settembre 2025, alle 18:00 ora locale (Asia/Karachi):

Principali Notizie

1. L'Autorità Australiana Ordina Audit di Binance Australia

AUSTRAC, l'agenzia australiana di intelligence finanziaria, ha diretto Binance di nominare un revisore esterno per la sua entità locale, Investbybit. La mossa segue le critiche alla revisione interna di Binance come troppo limitata nel suo ambito, sollevando preoccupazioni riguardo all'alto turnover del personale e alla supervisione senior insufficiente. Courier Mail

In risposta, Binance ha sottolineato che circa 1.200 dipendenti—circa il 22% della sua forza lavoro globale—sono dedicati alla conformità. L'azienda prevede inoltre di aumentare la spesa per la conformità del 33% quest'anno. Courier Mail

Binance Australia ha 28 giorni per proporre il suo revisore esterno per l'approvazione. Courier Mail

2. SEC Archivia la Causa Contro Binance

La Commissione per i Titoli e gli Scambi degli Stati Uniti (SEC) ha formalmente ritirato la sua causa contro Binance (e l'ex CEO Changpeng Zhao), segnando una vittoria significativa per l'exchange.

L'archiviazione è stata presentata con pregiudizio, impedendo alla SEC di presentare le stesse accuse in futuro. The Verge

Binance ha definito questo un “momento storico”, esprimendo gratitudine al presidente della SEC Paul Atkins e all'amministrazione Trump per aver promosso un “ambiente normativo favorevole all'innovazione.” The Verge

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Binance colpita da ordine di audit di Austrac per rischi di riciclaggio di denaro

15 giorni fa

Ecco l’ultimo aggiornamento su Binance al giorno d’oggi, 6 settembre 2025, alle 6:00 PM ora locale (Asia/Karachi):

Punti salienti delle notizie

1. L'ente di regolamentazione australiano ordina un audit di Binance Australia

AUSTRAC, l'agenzia di intelligence finanziaria dell'Australia, ha ordinato a Binance di nominare un auditor esterno per la sua entità locale, Investbybit. La mossa segue le critiche alla revisione interna di Binance come troppo limitata nel suo ambito, sollevando preoccupazioni per l'alto turnover del personale e la scarsa supervisione senior. Courier Mail

In risposta, Binance ha sottolineato che circa 1.200 dipendenti—circa 22% della sua forza lavoro globale—sono dedicati alla conformità. L'azienda prevede anche di aumentare la spesa per la conformità del 33% quest'anno. Courier Mail

Binance Australia ha 28 giorni per proporre il proprio auditor esterno per l'approvazione. Courier Mail