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Binance colpita da ordine di audit di Austrac per rischi di riciclaggio di denaro
15 giorni fa
Ecco l'ultimo aggiornamento su Binance a partire da oggi, 6 settembre 2025, alle 18:00 ora locale (Asia/Karachi):
Principali Notizie
1. L'Autorità Australiana Ordina Audit di Binance Australia
AUSTRAC, l'agenzia australiana di intelligence finanziaria, ha diretto Binance di nominare un revisore esterno per la sua entità locale, Investbybit. La mossa segue le critiche alla revisione interna di Binance come troppo limitata nel suo ambito, sollevando preoccupazioni riguardo all'alto turnover del personale e alla supervisione senior insufficiente. Courier Mail
In risposta, Binance ha sottolineato che circa 1.200 dipendenti—circa il 22% della sua forza lavoro globale—sono dedicati alla conformità. L'azienda prevede inoltre di aumentare la spesa per la conformità del 33% quest'anno. Courier Mail
Binance Australia ha 28 giorni per proporre il suo revisore esterno per l'approvazione. Courier Mail
2. SEC Archivia la Causa Contro Binance
La Commissione per i Titoli e gli Scambi degli Stati Uniti (SEC) ha formalmente ritirato la sua causa contro Binance (e l'ex CEO Changpeng Zhao), segnando una vittoria significativa per l'exchange.
L'archiviazione è stata presentata con pregiudizio, impedendo alla SEC di presentare le stesse accuse in futuro. The Verge
Binance ha definito questo un “momento storico”, esprimendo gratitudine al presidente della SEC Paul Atkins e all'amministrazione Trump per aver promosso un “ambiente normativo favorevole all'innovazione.” The Verge